Ухвала суду № 67131727, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30683/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Чижа О.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (ЄДРПОУ 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (ЄДРПОУ 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності) (ОСОБА_2 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (ЄДРПОУ 36076383), Пічугін Д А(і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (ЄДРПОУ 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані ТОВ «БК Укрінвестцентр, ТОВ «НВП Укрпромвпровадження», ТОВ «Фінансова компанія «Трейд-Інвест», ПрАТ «Каротаж-Прайм», ТОВ «Епрон-Груп», ПАТ «Тутковський», ТОВ «Баріонікс», ТОВ-Фірма «Язьм» на рахунки ТОВ «Абріс-Інвест» в подальшому були легалізовані шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності та/або зняття готівки в банківських установах з рахунків фіктивних підприємств.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ-Фірма «Язьм» по взаємовідносинам з ТОВ «Абріс-Інвест», які знаходяться у володінні ТОВ-Фірма «Язьм» (ЄДРПОУ 31978707) (79039 м. Львів, вул. Брюховицька, буд. 35, оскільки такі документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ-Фірма «Язьм» (ЄДРПОУ 31978707) за адресою: 79039 м. Львів, вул. Брюховицька, буд. 35, а саме:

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ-Фірма «Язьм» станом на 2014 - 2016 роки;

- склад керівних та контролюючих органів ТОВ-Фірма «Язьм», а саме: учасників ТОВ-Фірма «Язьм», органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера ТОВ-Фірма «Язьм», а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2014 - 2016 роки;

- протоколи загальних зборів ТОВ-Фірма «Язьм» щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2014 - 2016 роках;

- копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

- П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТОВ-Фірма «Язьм» в 2014 - 2016 роках;

- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2014 - 2016 роки;

- копії документів по взаємовідносинам з ТОВ «Абріс-Інвест»(ЄДРПОУ 31280357) в період 2014 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30683/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько