Ухвала суду № 67113859, 08.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/9689/17

(№1-кс/760/8168/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08. 06. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12016100090006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, надійшла заява директора ТОВ «ВУРВАНТЕС» (ЄДРПОУ 36469132), про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно тексту заяви стало відомо, що: 21 травня 2009 року Товариство з обмеженою відповідальністю ''ВУВРАНТЕС", код за ЄДРПОУ 36469132 (надалі - Товариство) було зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 1 074 102 0000 033627.

04 лютого 2013 року на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ ''ВУВРАНТЕС" було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом внесення в якості додаткового внеску земельних ділянок місцезнаходження яких: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі.

В той же день, між ТОВ «ВУВРАНТЕС» та Громадянином Ірландії ОСОБА_4 було підписано Акт приймання-передачі вищевказаних земельних ділянок. Ці зміни зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 06 лютого 2013 року, про що свідчить відмітка державного реєстратора (номер запису 1 074 102 0000 033627) на Статуті ТОВ ''ВУВРАНТЕС" завіреного 04 лютого 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за № 303.

14 лютого 2013 року у зв'язку з відступленням частки у статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС», була прийнята до складу учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС» Корпорація АЗЮР ГРУП ХОЛДИНГ С.А. (AZURE GROUP HOLDING S.A.). Компанія створена та існуюча за законодавством республіки Маршалові острови.

31 березня 2014 року Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано шість свідоцтв про право власності на нерухоме майно та шість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: - НОМЕР_2; - НОМЕР_3; - НОМЕР_4; - НОМЕР_5; - НОМЕР_6;- НОМЕР_7.

16 квітня 2014 року постановою заступника начальника відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження №42992957, з виконання виконавчого листа №1008/1007/12 виданого 08.04.2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПП «ВАБУД» заборгованості та 06 травня 2014 року накладено арешт на земельні ділянки, що належать, ТОВ «ВУРВАНТЕС».

12 грудня 2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області по справі №362/5678/14-ц за позовною заявою ТОВ «ВУВРАНТЕС» до Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції про скасування постанови про арешт, було прийнято рішення, яким позовні вимоги ТОВ «ВУВРАНТЕС» було задоволено повністю, скасовано постанову про арешт та знято арешт з вищезазначених земельних ділянок.

Крім того, судом встановлено всі вищевикладені факти, щодо передачі земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «ВУВРАНТЕС» та на підставі ст. 12 ЗУ «Про господарські товариства» та п.1 ч. 1 ст. 115 ЦК України встановлено, що ТОВ «ВУВРАНТЕС» є власником вищезазначених земельних ділянок.

30 грудня 2014 року ТОВ «ВУВРАНТЕС» було зареєстровано ще сім земельних ділянок, про що Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано сім свідоцтв про право власності на нерухоме майно та сім витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами:

НОМЕР_8.

20 січня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, серія та номер: 27880683 та зареєстровано за ТОВ «ВУВРАНТЕС» дві земельні ділянки за кадастровими номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_10.

В березні 2016 року представником ТОВ «ВУВРАНТЕС» були заплановані ще декілька угод, щодо реєстрації права власності на декілька земельних ділянок за ТОВ «ВУВРАНТЕС». Однак, надавши нотаріусу документи, що підтверджують передачу ОСОБА_4 земельних ділянок до статутного капіталу Товариства, нотаріус повідомила, що власником вказаних ділянок є ОСОБА_10 (АДРЕСА_2, Ідентифікаційний № НОМЕР_1).

Скориставшись загально доступним Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна , ТОВ «ВУВРАНТЕС» стало відомо про те, що 27 та 29 лютого 2016 року використовуючи підроблену нотаріальну довіреність посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 15.05.2006 р. за р. №312 ОСОБА_12, діючи від імені громадянина Ірландії ОСОБА_4 продав ОСОБА_10 раніше внесені до статутного капіталу Товариства 39 (тридцять дев'ять) земельних ділянок за наступними кадастровими номерами:

НОМЕР_11,

НОМЕР_12,

НОМЕР_13,

НОМЕР_14,

НОМЕР_15.

З'ясовуючи обставини незаконного продажу земельних ділянок Товариство дізналося, що всі договори купівлі-продажу були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, відомою як «чорний» нотаріус, яка неодноразово вчиняла незаконні правочини входивши в злочинні змови з шахраями.

Слідчий зазначав, що про вчинення кримінальних правопорушень свідчать наступні факти.

З Договорів купівлі-продажу земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, вбачається, що інтереси громадянина Ірландії ОСОБА_4 представляв громадянин України ОСОБА_12 (02217, АДРЕСА_1 Ідентифікаційний №3207612273). ОСОБА_12 діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_11 від 15.05.2006 року за реєстровим номером №312, яка була внесена в реєстр майже через п'ять місяців після посвідчення - 02.10.2006 року, що повністю порушує п.2.2 Наказу №29/5 від 29.05.1999р. «Про Єдиний державний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку», що діяв на момент нібито посвідчення довіреності на представника ОСОБА_12 Також ТОВ «ВУВРАНТЕС» у 2013 році був наданий ОСОБА_4 повний витяг з Єдиного державного реєстру довіреностей, які видавав ОСОБА_4 №21940447 станом на 30.05.2012р. виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 у даному переліку, станом на 30.05.2012р. наявні відомості про видачу 34 (тридцяти чотирьох) нотаріально посвідчених довіреностей від імені громадянина Ірландії ОСОБА_4, однак серед осіб, яких довіритель уповноважував на певні дії відсутній представник з іменем ОСОБА_12, тобто, у Повному витязі з Єдиного державного реєстру довіреностей станом на 30.05.2012р. відсутні відомості, щодо довіреності на ОСОБА_12 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 15.05.2006р. за реєстровим номером №312.

Окрім того, пунктом 1.4. Договорів купівлі-продажу земельних ділянок визначено, що земельні ділянки, що відчужуються, належать продавцю на підставі Державних актів на право власності на земельні ділянки (серія НОМЕР_16 та серія НОМЕР_17), виданих Васильківським районним відділом земельних ресурсів Київського обласного головного управління земельних ресурсів 14.02.2006року, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі. Тобто, виходячи з вищевикладеного, при нотаріальному посвідченні тридцяти дев'яти Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, так званим представником за довіреністю ОСОБА_12 були пред'явлені нотаріусу оригінали актів на земельні ділянки (серія НОМЕР_16 та серія НОМЕР_17 ), видані Васильківським районним відділом земельних ресурсів Київського обласного головного управління земельних ресурсів 14.02.2006 року, хоча 15 березня 2014 року у газеті «Слово і Життя» №21 було опубліковано оголошення наступного змісту: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_18, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_4 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»; - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_19, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_4 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_20, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_4 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»

6 лютого 2015 року в газеті «Час Київщини» №4(147) було повторно надруковане оголошення про втрату державних актів на землю такого ж змісту.

Також, відповідно до 3.1 Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за твердженням продавця, на момент укладання цього договору земельні ділянки нікому іншому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, не заставлені, під забороною (арештом) не перебувають, судового спору щодо них та прав щодо них у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає, як внесок до Статутного капіталу юридичних осіб не внесені. В разі виникнення права третіх осіб в зв'язку з укладанням цього Договору, Продавець зобов'язується задовольнити вимоги третіх осіб за рахунок коштів отриманих ним за цим Договором.

Однак, дане нерухоме майно, а саме земельні ділянки, що знаходяться в Київській області Васильківському районі селі Іванковичі, є внеском до статутного капіталу ТОВ «ВУВРАНТЕС», і як уже вище зазначалось дані факти та обставини були встановлені у рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області по справі №362/5678/14-ц від 12 грудня 2014 року. Крім того, даним рішенням було встановлено, що власником спірних земельних ділянок є ТОВ «ВУВРАНТЕС».

Отже, ОСОБА_12 у змові з ОСОБА_10, нотаріусом КМНО ОСОБА_13, працівниками ТОВ Інформаційно-консалтингова фірма «РЕНОМЕ», було вчинено ряд протиправних дій при проведенні угоди щодо відчуження 39 земельних ділянок, а саме: підроблення нотаріальної довіреності на підставі якої діяв представник продавця ОСОБА_12, ігнорування приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 вимог, щодо строку дії Витягу з Державного земельного кадастру (перевищення 3-місячного строку), проведення угоди на підставі втрачених Державних актів на земельні ділянки, суттєве (в рази) заниження ціни Договорів, неправдивої інформації зазначеної в договорах, а саме, що відчужувані земельні ділянки не внесені до статутного капіталу юридичної особи.

Слідчий зазначав, що відповідно до вимог чинного законодавства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "РЕНОМЕ" (код 32844106) що знаходиться за адресою: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Леніна, будинок 2-В, а саме:

- документів про оцінку земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

- усіх наявних оригіналів документів поданих замовником на проведення оцінки вищевказаних земельних ділянок.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Северину Костянтину Миколайовичу, слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, Чередніченку Богдану Юрійовичу або за їх дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "РЕНОМЕ" (код 32844106) що знаходиться за адресою: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Леніна, будинок 2-В, а саме:

- документів про оцінку земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: НОМЕР_8, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

- усіх наявних оригіналів документів поданих замовником на проведення оцінки вищевказаних земельних ділянок.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник