Ухвала суду № 67090665, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29947/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015000000000541, -

В С Т А Н О В И В :

30.05.2017 слідчий в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), з можливістю вилучити їх копії, а саме: всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) в період з 01.01.2015 до дня розгляду клопотання; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) банківських операцій по рахункам №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунками №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263); всіх документів, щодо зарахування на рахунках №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів, щодо придбання посадовими особами ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) та видачі співробітниками ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) починаючи з 01.01.2015 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахункових рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) в період з 01.01.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком; інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) розрахункових рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000541, внесеного 22.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою ОСОБА_4, в учиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в учиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до заяви про вчинення злочину т.в.о. голови Правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_8 від 14.09.2015 з відома та за вказівкою колишнього Голови Правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6, начальник казначейства ОСОБА_5 та його заступник ОСОБА_4, начальник відділу міжнародного ділину ОСОБА_9 та його заступник ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою, здійснювали операції, які завдали значні збитки ПАТ «Інтеграл-банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_10, колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_11 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

Також встановлено, що у період з 21.01.2015 по 30.04.2015 за результатами проведення збиткових міжбанківських операцій з обміну однієї іноземної валюти на іншу валюту між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», розрахунок результату неттінгу на користь ПАТ «Діві Банк» складає 6 657 133,50 доларів США (що еквівалентно 114 721 013,79 грн.) та 800 028,66 Євро (що еквівалентно 14 302 512,37 грн.). Указаний розрахунок неттінгу документально підтверджений надісланими сторонами Генерального договору № 9213/2012 від 31.01.2012 SWIFT-повідомленнями у форматі «FIN 399 Free Format Message».

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів належних ПАТ «Інтеграл Банк» по розрахункових рахунках ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно даних ДФС України за ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5) обліковувалися наступні розрахункові рахунки, відкриті в інших банківських установах, а саме: №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) відкриті в ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин привласнення коштів ПАТ «Інтеграл Банк» (код ЄДРПОУ 22932856), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5) та містяться в ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ «Південний», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015000000000541 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме: всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) в період з 01.01.2015 до дату постановлення ухвали; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) банківських операцій по рахункам №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів; заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунками №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263); всіх документів, щодо зарахування на рахунках №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів, щодо придбання посадовими особами ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) та видачі співробітниками ПАТ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) починаючи з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахункових рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) належних ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) в період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком; інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) розрахункових рахунків №16008112243801 (валюта - українська гривня), 16007112243802 (валюта - долар США), №16006112243803 (валюта - євро) банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29947/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

01.06.2017