Ухвала суду № 67079833, 12.06.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"12" червня 2017 р. Справа № 363/3809/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Рудюк О.Д. за участю секретаря Давидової А.О., прокурора Грущака Д.М., слідчого Фепчук М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №12016110150001057, внесеного до ЄРДР 07.09.2016 року про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 року до Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №12016110150001057.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на наступне.

06.09.2016 року в ЖЕО Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області зареєстровано заяву директора ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід» ОСОБА_3 про те, що 02.09.2016 року та 06.09.2016 року невстановлені особи, підробили документи для державної реєстрації внесення змін до відомостей Єдиного Державного реєстру.

07.09.2016 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110150001057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», оформленим протоколом №16-07-27/1 від 27.07.2016 року, який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ «БІПРОДУКТ», ОСОБА_4, припинено повноваження попереднього керівника товариства ОСОБА_5, звільнено його з посади директора та обрано на цю посаду ОСОБА_6

Після цього, ТОВ «БІПРОДУКТ» продало свою частку (100%) у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_7, яка стала єдиним учасником ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика».

Крім того, рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом №16-07-28/1 від 28.07.2016 року, який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ «БІПРОДУКТ», ОСОБА_4, у звязку з відчуженням частки у статутному капіталі, відбулася зміна учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а саме: ТОВ "БІПРОДУКТ" вийшло зі складу товариства, а ОСОБА_7 стала єдиним учасником товариства. Цим же рішенням назву посади ОСОБА_6 змінено з «директора» на «генерального директора».

29.07.2016 року за рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом №16-07-29/1 від 29.07.2016 року, до складу товариства прийнято нового учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід». Після цього частки у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» розподілені наступним чином: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід» - 75%; ОСОБА_7 25%.

Це і є останній законний, правомірно обраний, склад учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика». Наскільки відомо від самих вказаних вище учасників товариства, вони не вчиняли жодних дій щодо відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а також не змінювали керівника цього товариства.

Про те, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) ОСОБА_6 стало відомо, що 02.09.2016 року державним реєстратором акредитованого субєкта державної реєстрації КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8, за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (стара назва ОСОБА_9), 21, проведено реєстраційні дії щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», внаслідок яких до ЄДР внесено відомості про ОСОБА_10, як керівника та підписанта ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» та відомості про компанію Даанта Холдинг ЛТД, яка зареєстрована на Сейшелах, як учасника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 100 %, і зареєстровано нову редакцію статуту Товариства.

Учасники ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід» ОСОБА_3 повідомили ОСОБА_6, що їм нічого не відомо про особу ОСОБА_10 та компанію Даанта Холдинг ЛТД, вони не відчужували свої частки у статутному капіталі товариства жодним фізичних та юридичним особам, не підписували договори про продаж своїх часток, не брали участі у загальних зборах учасників товариства, не приймали рішень про зміну складу учасників товариства, зокрема щодо виключення зі складу учасників ОСОБА_7 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід» і прийняття до складу учасників компанії Даанта Холдинг ЛТД, зміну керівника товариства, зокрема, про звільнення з посади генерального директора та призначення на цю посаду ОСОБА_10, та про внесення змін до статуту товариства та відповідно не підписували жодних документів щодо зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства (договори купівлі-продажу, протоколи загальних зборів тощо), також не зверталися як до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8, так і до жодного іншого державного реєстратора з жодними заявами про державну реєстрацію та документами для проведення реєстраційних дій та не уповноважували жодних інших осіб на таке звернення. Тому учасники товариства висловили побоювання, що невідомими особами підроблено документи щодо продажу учасниками товариства своїх часток у статутному капіталі та прийняття учасниками товариства рішень про зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства та подано ці документи для державної реєстрації державному реєстратору ОСОБА_8

05.09.2016 року ОСОБА_6 звернувся для надання пояснень щодо проведених реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8 за місцем прийому документів для державної реєстрації та проведення реєстраційних дій державними реєстраторами КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва». У розмові ОСОБА_8 повідомив, що 02.09.2016 року до нього звернулася уповноважена учасниками ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» особа ОСОБА_10 з заявами про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про керівника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», що містяться в ЄДР, та державну реєстрацію внесення змін до установчих документів ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» у звязку зі зміною складу учасників та з повним пакетом документів для державної реєстрації вказаних змін, які підписані від імені учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_7 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід» в особі директора ОСОБА_3, тому, не вбачаючи підстав для відмови у державній реєстрації, він провів реєстраційні дії. Натомість ОСОБА_6 від імені законних власників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» повідомив ОСОБА_8, що рішення про зміну складу учасників товариства, припинення повноважень ОСОБА_6, як керівника товариства, та внесення змін до статуту товариства учасники не приймали, жодні документи з цих питань вони не підписували, тому документи, які подані 02.09.2016 року для державної реєстрації є підробленими і недійсними, у звязку з чим реєстраційні дії підлягають скасуванню. Того ж дня, до державного реєстратора ОСОБА_8 за його робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, кабінет 309, особисто звернувся директор ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід», яке володіло 75 % статутного капіталу ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», ОСОБА_3, та повідомив його про викладені мною обставини. Крім того, ОСОБА_3 від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_2 Захід» подав заяву державному реєстратору ОСОБА_8, в якій повідомив про підробку документів, що подані 02.09.2016 року для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», та вимагав терміново скасувати реєстраційні записи в ЄДР про проведені реєстраційні дії. З аналогічною заявою до державного реєстратора ОСОБА_8 06.09.2016 року також звернувся інший учасник ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_7

З листа ГУ ДФС у м. Києві №10674/9/26-15-08-02-31 від 09.12.2016 року вбачається, що ОСОБА_10 у період з 01.04.2016 року по 30.06.2016 року одержував доходи в АТ «ОТП БАНК». Код доходів 127 назва: «інші доходи».

Відповідно до звіту-рахунку АТ «ОТП БАНК» ОСОБА_10 дійсно мав рахунок №26258031166154, який на даний час закритий.

Крім того, з довідки ПАТ «ВТБ БАНК» №2145/1-2 від 10.03.2017 на ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 21.02.2017 року про надання тимчасового доступу відомо, що право вимоги до ОСОБА_10 за кредитним договором №R53100267511В від 05.06.2012 року, відступлено 18.05.2016 року на ТОВ «Кредит-капітал» (ЄДРПОУ 35234236).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у: ТОВ «ФК Кредит-капітал» ЄДРПОУ №35234236 за адресою: м. Київ вул. Сурикова, 3-А, а саме матеріали кредитної справи ОСОБА_10 за кредитним договором №R53100267511В від 05.06.2012 року, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи; АТ «ОТП Банк» ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме, оригінали документів, які стали підставою для відкриття рахунку №26258031166154 ОСОБА_10 (і.н.НОМЕР_1), а також відомості про спосіб одержання ним коштів, дати і місця зняття готівки, номери квитанцій, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: матеріалів кредитної справи ОСОБА_10 за кредитним договором №R53100267511В від 05.06.2012 року, яка знаходиться в ТОВ «ФК Кредит-капітал» ЄДРПОУ 35234236 за адресою: м. Київ вул. Сурикова, 3-А, та оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку №26258031166154 ОСОБА_10 (і.н.НОМЕР_1), яка знаходиться; АТ «ОТП Банк» ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43, що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, отримавши тим самим підтвердження або спростування доказів, отже клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №12016110150001057, внесеного до ЄРДР 07.09.2016 року про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у: ТОВ «ФК Кредит-капітал» ЄДРПОУ 35234236 за адресою: м. Київ вул.Сурикова, 3-А, а саме матеріали кредитної справи ОСОБА_10 за кредитним договором № R53100267511В від 05.06.2012 року, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи; АТ «ОТП Банк» ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме, оригінали документів, які стали підставою для відкриття рахунку № 26258031166154 ОСОБА_10 (і.н.НОМЕР_1), а також відомості про спосіб одержання ним коштів, дати і місця зняття готівки, номери квитанцій, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, а саме до 12.07.2017 року.

Розяснити ТОВ «ФК Кредит-капітал» та АТ «ОТП Банк», що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя О.Д.Рудюк