Ухвала суду № 67077645, 25.05.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4177/17

1-кс/296/1781/17

УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1,

за відсутності представника установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

при секретарі Івашко Т.А.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи управління освіти Житомирської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП «ОСОБА_2В.» (і.к. НОМЕР_1), 20.02.2015 уклали з останнім ряд договорів, предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ «ТВК-Житомир» обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води, які завідомо для останніх повинні бути виконуватися відповідно до умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ від 11.09.2015, укладеного між управлінням освіти Житомирської міської ради та ТОВ «ТВК-Житомир», що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави завдання матеріально збитку бюджету м. Житомира на загальну суму 401 433, 67 грн.

Встановлено, що рішенням сесії Житомирської міської ради №909 від 14.05.2015 було виділено бюджетні кошти в сумі 2 220 000 грн. для закупівлі устаткування й апаратів для фільтрування чи очищування води для навчальних закладів м. Житомира згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати.

09.07.2015 управлінням освіти Житомирської міської ради на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель було опубліковано оголошення за №160745 про проведення відкритих торгів на закупівлю вищевказаних товарів.

Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води) , 28.20.1 на замовлення управління освіти Житомирської міської ради стали: ТОВ «Торгово-промислове обєднання «Аріста» (код ЄРДПОУ 33221885, м. Київ, вул. Чигоріна, 61), ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Екософт» (код ЄРДПОУ 31749798, Київська область, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1), ТОВ «Гідропро Інжиніринг» (код ЄРДПОУ 38430217, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 1 А, оф.8) та ТОВ «ТВК-Житомир» (код ЄРДПОУ 39220646, м. Житомир, вул. Ватутіна, б. 71).

Відповідно до протоколу №202 від 26.08.2015 оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій переможцем торгів було визнано ТОВ «ТВК-Житомир» (код ЄРДПОУ 39220646, м. Житомир, вул. Ватутіна, б. 71), яке запропонувало пропозицію у сумі 2 039 662 грн., про що управлінням освіти Житомирської міської ради було опубліковано оголошення за №188051 від 31.08.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель.

11.09.2015 між управлінням освіти Житомирської міської ради в особі голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_3 та ТОВ «ТВК-Житомир» (код за ЄДРПОУ 39220646) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, предметом якого є поставка в навчальні заклади м.Житомира 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води та їх монтаж на загальну суму 2 039 662 грн.

Відповідно до дослідженої документації конкурсних торгів, затверджених рішенням комітету з конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради (протокол від 09.07.2015 №183), зокрема проекту договору про закупівлю товарів за державні кошти, переможець конкурсних торгів зобовязаний забезпечити безкоштовно збирання, монтаж, своєчасне ведення товару в експлуатацію, здійснювати безкоштовно ремонт, безкоштовне сервісне обслуговування на час дії гарантійних зобовязань на товар протягом не менше 12-ти місяців з дня введення товару в експлуатацію але не менше ніж строк визначений чинним законодавством, виконати в повному обсязі наступні планові сервісні роботи: повна технічна та інформаційна підтримка; планові виїзди на сервісне обслуговування щомісячно в залежності від потреби; профілактичне тестування і регулювання обладнання; модифікація конфігурації робочих програм; профілактична чистка та змащування вузлів керуючих клапанів; промивка кварцового рукава УФ - знезаражувача (при необхідності);чистка сольового баку (при необхідності); заміна картриджів; примусове регенування фільтрів СОВ; зовнішнє чищення обладнання від пилу та бруду; доставка витратних матеріалів і реагентів; відключення (консервація) чи підключення обладнання СОВ (при необхідності)".

Вимоги до ТОВ «ТВК-Житомир» (код за ЄДРПОУ 39220646), щодо гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування поставленого обладнання в умовах укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ не змінились та залишились такими ж як і у проекті договору.

Однак, проведеною перевіркою встановлено, що в подальшому невстановленими слідством посадовими особами управління освіти Житомирської міської ради було вчинено протиправні дії, що спричинили тяжкі наслідки бюджету міста Житомир.

Так, посадові особи управління освіти Житомирської міської ради, які достовірно знали про умови договору №82/15-ФОВ від 11.09.2015 та його вимоги до постачальника щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого в навчальні заклади м. Житомира фільтрувального обладнання, в подальшому уклали ряд договорів з ФОП «ОСОБА_2В.» (і.к. НОМЕР_1) або ж забезпечили перерахування бюджетних коштів за раніше укладеними договорами, предметом яких були роботи та товари, що повинні були бути виконані або ж поставлені ТОВ «ТВК-Житомир», як такі, що підпадають під гарантійне або ж сервісне обслуговування, та які вже були фактично оплачені управлінням освіти Житомирської міської ради згідно умов договору №82/15-ФОВ від 11.09.2015.

Зокрема, такі дії невстановлених слідством посадових осіб управління освіти Житомирської міської ради призвели до безпідставного перерахування ФОП «ОСОБА_2В.» (і.к. НОМЕР_1) бюджетних коштів на загальну суму 401 433, 67 грн. та відповідно завдали збитку бюджету м. Житомира на вищевказану суму.

Разом з тим, дослідженням документації, наданої учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення управління освіти Житомирської міської ради встановлено, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, рахується працівником виконробом у штаті ТОВ «ТВК-Житомир» (довідка ТОВ «ТВК-Житомир» про наявність працівників відповідної кваліфікації №325 від 13.08.2015), надає ТОВ «ТВК-Житомир» в оренду належний йому на праві власності транспортний засіб моделі Renault Trafik, реєстраційний номер НОМЕР_2 (довідка ТОВ «ТВК-Житомир» про автотранспорт №323 від 19.08.2015), що свідчить про наявність корисливого мотиву у невстановлених слідством членів комітету конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради при наданні переваги ТОВ «ТВК-Житомир» під час проведення конкурсних торгів.

Про ознаки змови та антиконкурентні узгоджені дії між учасниками конкурсних торгів та членами комітету конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради під час проведення вказаних торгів, недотримання вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, необєктивність при розгляді пропозицій конкурсних торгів свідчать і ті факти, що устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води, які ТОВ «ТВК-Житомир» поставляло згідно укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, останнє фактично придбавало в інших учасників торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 безпосередніх виробників вказаного устаткування та обладнання - ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Екософт» (код ЄРДПОУ 31749798, Київська область, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1), про що свідчать висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи поставленого ТОВ «ТВК-Житомир» обладнання - фільтрів для очищення води та складових частин до них.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що у 2016 році роботи по обслуговуванню устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води в закладах освіти м. Житомира розпочала виконувати ФОП «ОСОБА_5І.» (і.к. НОМЕР_3), яка за наявною оперативною інформацією являється офіційним працівником у ФОП «ОСОБА_2В.» (і.к. НОМЕР_1). У 2017 році вказані роботи розпочав виконувати ФОП «ОСОБА_6Л.» (і.к.3050914490), який зареєстрований виконавчим комітетом Житомирської міської ради з основним видом діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.к. НОМЕР_4 є діючим працівником ТОВ «Сіті-Стайл» (код ЄРДПОУ 40134131), засновником та директором якого є ОСОБА_2.

Вищевказані факти свідчить про подальший умисел невстановлених посадових осіб управління освіти Житомирської міської ради, на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема - ОСОБА_2, а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_2, який з метою маскування спільної з невстановленими слідством посадовими особами управління освіти Житомирської міської ради злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, які зареєстровані як ФОП, та на рахунки яких управлінням освіти Житомирської міської ради на рахунок ФОП «ОСОБА_5І.» (і.к. НОМЕР_3) було перераховано грошові кошти за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП «ОСОБА_2В.» (і.к. НОМЕР_1).

Крім того, встановлено, що з 01.10.2016 відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.08.2016 №709 «Про автономізацію закладів освіти м. Житомира» у дошкільних навчальних закладах м. Житомира, в тому числі у центрах розвитку дитини та навчально-виховних комплексах було організовано самостійне введення бухгалтерського обліку.

У подальшому, у період з жовтня 2016 року по лютий 2016 року дошкільні навчальні заклади м. Житомира перераховували приватному підприємству «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955), засновником якого є гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, грошові кошти у загальній сумі 81 000 грн. за надання послуг з юридичних консультацій щодо проведення допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі «Prozorro», зокрема за вказаний період було проведено 54 транзакції по 1 500 грн. 33- ма дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами міста. Однак, проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані послуги не надавались, адже бухгалтер кожного з ДНЗ та НВК самостійно оприлюднює інформацію у системі «Prozorro», а юридичні консультацій щодо проведення допорогових закупівель надають юрисконсульти, які працюють у штаті управління освіти Житомирської міської ради. Крім того, перед проведенням процедури автономізації закладів освіти м. Житомира, за наявною оперативною інформацією, з керівниками та бухгалтерами навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів проводились відповідні семінари та тренінги по проведенню допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі «Prozorro».

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником підприємства «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955) є гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка являється донькою заступника начальника управління освіти Житомирської міської ради ОСОБА_9 та дружиною гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про що зокрема свідчать дані моніторингу мережі «Інтернет», зокрема сайту публічних закупівель «Prozorro», де контактною особою в питаннях закупівель у дошкільних навчальних закладах м. Житомира зазначено ОСОБА_8. Вказані факти свідчать про те, що ПП «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955) було зареєстровано гр. ОСОБА_7 з метою прикриття родинних звязків між фактичним власником підприємства гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9, в свою чергу оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_7 підтримують дружні стосунки з дитинства, раніше проживали в одному будинку за адресою: м. Житомир, майдан Визволення, 1. Крім того, ПП «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955) зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8, за якою здійснює діяльність чоловік ОСОБА_8 ОСОБА_10, ФОП «ОСОБА_2В.», і.к. НОМЕР_1, ТОВ «Сіті-Стайл», код за ЄДРПОУ 40134131, засновником якого знову ж таки є ОСОБА_10.

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб управління освіти м. Житомира, які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів в інтересах своєї ОСОБА_8 та ОСОБА_2 дали вказівку керівникам дитячих навчальних закладів м. Житомира співпрацювати з ПП «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955), було перераховано бюджетні кошти на рахунок вказаного підприємства за послуги, які фактично не надавалися.

Встановлено, що у період вчинення злочину та на даний час гр. ОСОБА_9 користується мобільним абонентським номером +38-093-646-33-39, гр. ОСОБА_10 користується мобільним абонентським номером +38-098-522-75-50, гр. ОСОБА_8 користується мобільними абонентськими номерами +38-067-411-02-05 та +38-097-133-83-06, гр. ОСОБА_5 користується мобільними абонентськими номерами +38-063-470-14-51, гр. ОСОБА_11 користується мобільними абонентськими номерами +38-093-513-45-20 та +38-098-406-64-07, гр. ОСОБА_12 користується мобільними абонентськими номерами +38-098-768-60-08 та +38-063-989-70-00.

З метою зясування повних обставин організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, їх місцеперебування в момент вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832 щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів +38-098-522-75-50, +38-067-411-02-05 та +38-097-133-83-06, +38-098-406-64-07, +38-098-768-60-08 та інформації, яка знаходиться в оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», ЄДРПОУ 22859846 щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів +38-093-646-33-39, +38-063-470-14-51, +38-093-513-45-20, +38-063-989-70-00

із зазначенням наступних даних: вид, дата, час, тривалість зєднання номера абонента А, ІМЕІ абонента А, номера абонента Б, ІМЕІ абонента Б, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на звязок номер абонента «А» та номер абонента «Б», за період з 01 серпня 2015 по теперішній час.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, так як можуть фіксувати інформацію про місцеперебування власників вказаних абонентських номерів, зв'язок даних мобільних терміналів з ІМЕІ та абонентськими номерами інших осіб, які причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.

Виклик представника ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832, у володінні якого знаходяться документи і інформація, до яких потрібен тимчасовий доступ, прошу здійснювати, скориставшись наступними офіційними даними:

- ПрАТ «Київстар»:

Офіційна адреса: м. Київ, проспект Червонозоряний,51.

Офіційний номер телефону: 044-4660466, факс: 044-2322131

Президент: ОСОБА_13.

Офіційна адреса Житомирського відділення: м. Житомир, вул. Шелушкова, 96.

Начальник Житомирського відділенні: ОСОБА_14.

Електронна адреса для листування: info@kyivstar.ua.

Веб-сайт: http://www.kyivstar.ua.

Виклик представника ТОВ «Астеліт», ЄДРПОУ 22859846, у володінні якого знаходяться документи і інформація, до яких потрібен тимчасовий доступ, прошу здійснювати, скориставшись наступними офіційними даними:

-Офіційна адреса для листування: м. Київ, вул. Соломянска, 11а, 03110;

- Електронна адреса для листування:

www.life.com.ua.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, прокурор вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ "МТС Україна" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, тобто отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів 38-098-522-75-50, +38-067-411-02-05 та +38-097-133-83-06, +38-098-406-64-07, +38-098-768-60-08 та в оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», ЄДРПОУ 22859846 щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів +38-093-646-33-39, +38-063-470-14-51, +38-093-513-45-20, +38-063-989-70-00 із зазначенням наступних даних: вид, дата, час, тривалість зєднання номера абонента А, ІМЕІ абонента А, номера абонента Б, ІМЕІ абонента Б, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на звязок номер абонента «А» та номер абонента «Б», за період з 01 серпня 2015 по теперішній час, шляхом її вилучення.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832, ТОВ «Астеліт», ЄДРПОУ 22859846 як володільці речей або документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч