Ухвала суду № 67076860, 13.06.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2976/17

н\п 1-кс/490/2838/2017 У Х В А Л А

12.06.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №42017150410000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», вчиненого службовими особами вказаного підприємства повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 код ЄДРПОУ 09807750, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26000601463700, відкритому в МФО 351005 ПАТ «УкрСиббанк» з дня відкриття рахунку по 04.04.2017 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком №26000601463700 благодійної організації «Благодійний фонд «Розвиток суднобудування України» (ЄДРПОУ - 40234311); грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання службовими особами ДП «Суднобудівний завод ім.61 комунара», або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2017.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала що в матеріалах кримінального провадження міститься наказ №286 від 11.08.2016 «Про переказ грошових кошів». Відповідно до зазначеного наказу, директор бази відпочинку «Чорноморка» ОСОБА_3 мав перерахувати грошові кошти в сумі 100000,00 грн. на розрахунковий рахунок №26000601463700 МФО 351005 ПАТ «УкрСиббанк» благодійної організації «Благодійний фонд «Розвиток суднобудування України», в рахунок оплати заборгованості б/в «Чорноморка» перед ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара». За такого у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації інформації по вищевказаному банківському рахунку, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів контрагентами ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» в рахунок оплати заборгованості перед заводом на розрахунковий рахунок благодійної організації «Благодійний фонд «Розвиток суднобудування України», а також зняття грошових коштів з вказаного рахунку посадовими особами підприємства, або іншими особами.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того що є необхідність у з'ясуванні обставин привласнення грошових коштів державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», вбачається що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» містять в собі дані про час відкриття рахунків, час надходження на них грошових коштів та джерела їх походження й подальший рух, а також дані про осіб, які приймали участь у відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, та осіб які мали право користуватись грошовими коштами на зазначеному рахунку, отримані відомості будуть використані у якості доказів вчинення кримінального правопорушення, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 код ЄДРПОУ 09807750, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26000601463700, відкритому в МФО 351005 ПАТ «УкрСиббанк» з дня відкриття рахунку по 04.04.2017 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком №26000601463700 благодійної організації «Благодійний фонд «Розвиток суднобудування України» (ЄДРПОУ - 40234311);

- грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2017.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.