Ухвала суду № 67069580, 26.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5547/17

Провадження по справі № 1-кс/522/9200/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно вилучене, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером +420773936697, бокс карта з номером +380951118789, сім карта «Джинс» сім карта «Tele 2», мобільний телефон « Iphone 5 S» з сім картою «МТС» № НОМЕР_1 білого кольору, мобільний телефон « Iphone 3» чорного кольору, мобільний телефон « Iphone 7плюс silver» 128 Gb ІМЕІ 355373080501218 в корпусі білого кольору з сім-картою «МТС» № +38095-111-87-89, системний блок «ASUS» чорного кольору, документи щодо оформлення виїзду за кордон всього в кількості 34 арк на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, заборонивши користування, розпорядження та будь-яке відчуження вказаним майном.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12016160500008887 від 22.11.2016 встановлено, 22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: м. Одеса, пров. Госпитальний, буд. 12, користується терміналом мобільного звязку з абонентським номером №+38067-485-55-77, щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснила, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_3 Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_4, з мобільного номеру №+38067-485-55-77 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_3

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_3 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_3, охоронець ОСОБА_4, передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився Миколою. Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_3 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160500009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 про те що 23.11.2016 близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоровя, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_7, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6, завдавши йому майнову шкоду на суму 200000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 кримінальні провадження №12016160470005169 від 24.11.2016, №12016160500009691 від 27.12.2016 та № 12016160500008887 від 22.11.2016 обєднані в одне провадження якому присвоєний № 12016160500008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що Так, протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_8 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_3, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28.

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_8, виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_8 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_9, та, визначивши обєктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_3, а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_3, діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_3

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_3 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_9 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_9 та ОСОБА_8 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_8, діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_2, іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19. Крім того, в той же час ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_9, флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_10, спільно з ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА_9 знаходячись в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47/1 офіс 201, у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 програму з підміни голосу ОСОБА_3 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_9, діючи спільно з ОСОБА_8 ОСОБА_2, ОСОБА_11, та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером 068-293-05-32, яким в подальшому користувався ОСОБА_11

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_9 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_9, за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), керівником яких є ОСОБА_3

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_8 спільно ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_2, та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_3, які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_4, прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому ОСОБА_2,, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою раніше ОСОБА_10 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_3, о 05:52 год. здійснив дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_4, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_3, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_4 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у звязку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_11, користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта №068-293-05-32. В ході розмови ОСОБА_11, з метою введення в оману ОСОБА_4, та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_12 прибув до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3, та будучи введеним в оману ОСОБА_4, маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_11В, користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_4, що він прибув за вказівкою ОСОБА_13, яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_4, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3, не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_11, зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), передав її ОСОБА_11 Отримавши від ОСОБА_4 пакети з документацією, ОСОБА_11 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_11, зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з ОСОБА_2, та іншими невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_4

О 06:25 год. 31.10.2016 ОСОБА_14, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснив дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується ОСОБА_4, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3, та будучи введеним в оману ОСОБА_4, маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_3, зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2500000 грн., що належали ОСОБА_3 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_11 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_4 та з метою реалізації злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_12, повернеться до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_11, приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_4, що він прибув за вказівкою ОСОБА_13, яка наказала йому отримати від ОСОБА_4 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_4, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3, не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_11, передав грошові кошти у розмірі 2500000 грн. ОСОБА_11 Отримавши від ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 2500000 грн., ОСОБА_11, на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_15 у сумі 2500000 грн. ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11 ОСОБА_14, та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2500000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.

24.05.2017 за підозрою у вчинені зазначених кримінальних правопорушень на підставі ухвали слідчого судді, було затримано ОСОБА_2, 11.03.1982 р.н

24.05.2017 року на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. від 05.05.2017., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, де було виявлено та вилучено:

- пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером +420773936697, бокс карта з номером +380951118789, сім карта «Джинс» сім карта «Tele 2», мобільний телефон « Iphone 5 S» з сім картою «МТС» № НОМЕР_1 білого кольору, мобільний телефон « Iphone 3» чорного кольору, мобільний телефон « Iphone 7плюс silver» 128 Gb ІМЕІ 355373080501218 в корпусі білого кольору з сім-картою «МТС» № +38095-111-87-89, системний блок «ASUS» чорного кольору, документи щодо оформлення виїзду за кордон всього в кількості 34 арк на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, зазначені речі, документи є тимчасово вилученим майном.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером +420773936697, бокс карта з номером +380951118789, сім карта «Джинс» сім карта «Tele 2», мобільний телефон « Iphone 5 S» з сім картою «МТС» № НОМЕР_1 білого кольору, мобільний телефон « Iphone 3» чорного кольору, мобільний телефон « Iphone 7плюс silver» 128 Gb ІМЕІ 355373080501218 в корпусі білого кольору з сім-картою «МТС» № +38095-111-87-89, системний блок «ASUS» чорного кольору, документи щодо оформлення виїзду за кордон всього в кількості 34 арк на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, заборонивши користування, розпорядження та будь-яке відчуження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

26.05.2017