Ухвала суду № 67067999, 11.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8860/17

н/п 1-кс/640/4697/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю прокурора - Тітова О.О.,

слідчого - Цапа М.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №42016220000000884 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

11.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, у якому слідчий просить накласти арешт на мобільний телефон ТМ «Айфон 5С» imei 352053065769260 з сім картою, який належить ОСОБА_3

Клопотання зареєстроване за № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4697/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

11.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, у якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені 09.06.2017у ОСОБА_4 під час проведення огляду ділянки місцевості, близь будівлі №33 по вул. Сагайдачного в м.Київ, а саме: грошові кошти в сумі 223 (двісті двадцять три) гривні; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: HF 02909024B; КF 74271679А; КЕ94507276А; АК 14063494В; КЕ 25646236А; HF97153378С; НВ 78192349Н; КЕ 73605366А; КG 05516975 В; КВ 55470060 R.

Клопотання зареєстроване за № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4698/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

11.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, у якому слідчий просить накласти арешт на предмети та грошові кошти,які були вилучені 09.06.2017 під час проведення обшуку автомобіля марки «Mazda-6», д.н.з. ВВ 0279СН, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується підозрюваний ОСОБА_4, а саме: мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі GT T1200, ІМЕІ 356561061772274 без сім-картки оператора мобільного звязку та акумуляторної батареї; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі GT T1200, ІМЕІ 354333078295828 без сім-картки оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone» ІМЕІ 351986069368939 з сім-картою оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «1134» ІМЕІ 354896086486498 без сім-картки оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IphoneS» ІМЕІ 353287073403145 з сім-картою оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Duos» ІМЕІ 1 354904072235190, ІМЕІ 2 354905072235197 з сім-картою оператора мобільного звязку; банківська картка «Укргазбанк» на імя ОСОБА_4 за №5218 3317 1027 7886; банківська картка «ПриватБанк» за №4149 4378 6052 5268; банківська картка «Укргазбанк» на імя ОСОБА_4 за №5168 5319 9263 0922; грошові кошти в сумі 5000 грн. (купюрами по 200 грн., серія та номери: ЕВ 2606621, ВЄ 7279183, ВЕ 6795307, СЄ 6086265, УМ 4810527, ЗД 0049672, КИ 6988205, ВЧ 3963225, ЗБ 1127085, АБ 1557736, ТЖ 9318633, КИ 0569255, ВЦ 9286428, ПЗ 6013329, ЄЄ 8735166, ЕВ 4850945, МБ 4437114, КК 8233699, ЕЄ 0066835, УЄ 1358790, ТЕ 5766390, КЕ 1528574, ЕЯ 8980972, КИ 8288391, ЗГ 6967803); грошові кошти в сумі 5000 доларів США(купюрами по 100 доларів США, серія та номер: KC 19998478 A, FK 04259845 B, KC 33315915 A, HB 54898760 Q, KE 96661236 A, CJ 16039596 A, HB 70476391 M, BI 54223188 A, AB 15558578 E, CB 15845880 B, BB 21792698 B, HL 13496661 E, HF 30676422 F, KK 39482820 C, DB 71012614 C, KB 22466592 G, HA 09514237 B, KE 11427892A, KB 14728898 I, HB 07646187 G, KB 29741877 B, KB 57330009 G, HB 58636596 E, KF 73871171 C, KG 44073136 B, KB 26714346 I, KG 44073137 B, KC 39558963 A, HL 36694751 D, HB 00179091 F, KF 10386461 C, AA 92602281 A, HB 36518159 N, KL 00287778 B, KB 67414986 J, CB 23344559 D, CG 50451304 A, DB 00027199 B, KB 58625551 D, HK 59625137 B, FF 73877955 B, DF 91936253 A, KA 1757560 A, HL 23446107*, FF 07204261 B, KB 83343757 K, KB 23915069 G, KE 44130562 A, HB 47231593 K, DB 84773649B); грошові кошти в сумі 100 Євро (2 купюри по 50 Євро, серія та номер: S 52098688717, V47190595648).

Клопотання зареєстроване за № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4699/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

11.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, у якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені 09.06.2017у ОСОБА_6 під час проведення огляду приміщення кафе «Наш двір» розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Розкидайлівська, 67, а саме: мобільний телефон ТМ «Айфон7» imei 355313082581172 з сім картою оператора МТС №095-681-00-41; мобільний телефон ТМ «Самсунг Галакси С6», з серійним номером R58651X3YWР з сім картами оператора ОСОБА_7 №097-408-28-84 та МТС №099-351-13-82; грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США наступних серій та номерів: КВ57001888, КG48778962, КВ33774850I, КG48778961А; КК38346244С; НК 21605923 В. несправжні (імітаційні) засоби, які імітують національну валюту США (долар) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серія та номер: НJ 534005509 А, в кількості 294 (двісті девяносто чотири) шт.

Клопотання зареєстроване за № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4700/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

11.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, у якому слідчий просить накласти арешт круглу печатку Державного підприємства Шовкогосподарство «Кумівське», ідентифікаційний код 05453686, Міністерства аграрної політики та продовольства України, яка належить ДП Шовкогосподарство «Кумівське».

Клопотання зареєстроване за № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4701/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

11.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, у якому слідчий просить накласти арешт на предмети та грошові кошти, які були вилучені 09.06.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_8 за адресою: м.Харків, пров.Маковського, буд.4, а саме: грошові кошти в сумі 2000 грн. (4 купюри номіналом в 500 грн., серія та номери: СД 9333272, СД 9333270, СД 6833298); мобільний телефон торгівельної марки «Nokia», ІМЕІ 356641003873057 з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «ОСОБА_7Ес.Ем.» №068-610-99-84; мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» ІМЕІ 351888010043910 з сім-картою оператора мобільного звязку «Vodafon» №050-716-18-69; ноутбук торгівельної марки «НР» серійний номер 2СЕ3241УQF;мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» ІМЕІ 359961045976982 з сім-картою оператора мобільного звязку «Vodafon» №050-513-09-56.

Клопотання зареєстроване за № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4702/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Місцем зберігання арештованого майна, слідчий просив визначити в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переработки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.06.2017 Клопотання № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4697/17, № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4698/17, № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4699/17, № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4700/17, № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4701/17, № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4702/17 старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №42016220000000884 від 29.09.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України обєднані в одне провадження № 640/8860/17, н/п 1-кс/640/4697/17 (а.с. 162-164).

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000884 від 29.09.2016 за ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2016 року, точна дата в ході слідства не встановлена, ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_8 з проханням вирішити питання щодо отримання права користування земельною ділянкою площею 150 га, яка є власністю ДП «Шовкогосподарство Кумівське».

ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_9 що отримати право користування земельною ділянкою ДП «Шовкогосподарство Кумівське» він може лише шляхом призначення його, або довіреної йому особи, на посаду директора вказаного підприємствам з правом подальшої приватизації вказаної земельної ділянки, після цього, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом зазначив, що рішення про призначення на посаду директора державного підприємства приймається службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України (надалі Мінаргополітики) та без впливу на вказаних службових осіб, його або довірену йому особу не буде призначено на посаду директора ДП «Шовкогосподарство Кумівське», однак у випадку надання йому неправомірної вигоди в сумі 70000 доларів США він, використовуючи свої особисті звязки із службовими особами Мінагрополітики, може вплинути на них щодо прийняття рішення про призначення на посаду директора вказаного підприємства.

Таким чином ОСОБА_8 створив умови, при яких ОСОБА_9 вимушений був погодитись на неправомірні вимоги ОСОБА_8 щодо надання неправомірної вигоди за здійсненням ним впливу на службових осіб Мінагрополітики щодо прийняття рішення про призначення на посаду директора ДП «Шовкогосподарство Кумівське».

ОСОБА_8, отримавши погодження ОСОБА_9 про надання неправомірної вигоди, розуміючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, у вересні 2016 року, у невстановлений слідством день, запропонував ОСОБА_6 спільно вчинити злочин та повідомив його про свій злочинний план.

ОСОБА_6, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, розуміючи свої можливості, обумовлені наявністю особистих звязків із службовими особами Мінагрополітики погодився на пропозицію ОСОБА_8 Згідно узгодженого злочинного плану ОСОБА_8 повинен був безпосередньо контактувати з ОСОБА_9 та одержувати від нього неправомірну вигоду, а ОСОБА_6 здійснювати вплив на службових осіб Мінагрополітики.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного плану, за погодженням з ОСОБА_8, запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_3 прийняти участь у скоєні злочину, повідомивши їх про злочинний план, їх роль у злочинному плані та порядок розподілу неправомірної вигоди серед учасників групи.

ОСОБА_4 та ОСОБА_3, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, погодились на протиправну пропозицію ОСОБА_6 на одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб Мінагрополітики щодо прийняття рішення про призначення ОСОБА_9 або довіреної йому особи на посаду директора ДП «Шовкогосподарство Кумівське».

Таким чином ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вступили у злочинну змову щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

27.01.2017 приблизно о 18.25 ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні кафе «Капрі», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35, реалізуючи загальний злочинний умисел, одержав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 84000 грн. у якості частини неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Мінагрополітики щодо прийняття рішення про призначення на посаду директора ДП «Шовкогосподарство Кумівське» ОСОБА_9 або довіреної особи.

20.03.2017 приблизно о 11.10 ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні кафе «Файна Фамилия», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомірська 3, разом із ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи роль, відведену йому у злочинній змові, висловив ОСОБА_9 вимогу про передачу їм грошових коштів у сумі 70000 доларів США у якості неправомірної вигоди за вирішення питання про призначення його або довіреної йому особи на посаду директора ДП «Шовкогосподарство Кумівське» шляхом здійснення впливу на службових осіб Мінагрополітики. ОСОБА_9 розуміючи, що без надання ОСОБА_6 та його спільникам неправомірної вигоди питання щодо призначення по посаду директора підприємства вирішено не буде, вимушений був погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_6 та висловив прохання про можливість передачі грошових коштів рівними частками.

ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 погодився одержати неправомірну вигоду частками та висловив вимогу про передачу частки грошових коштів у сумі 35000 доларів США та лише після передачі вказаної суми він, разом із спільниками здійснить перші кроки щодо призначення ОСОБА_9 або його довіреної особи на посаду директора державного підприємства, а саме забезпечить прийняття службовими особами Мінагрополітики документів на участь у відкритому конкурсі на зайняття вакантної посади та допуск до конкурсної комісії. При цьому другу частку неправомірної вигоди ОСОБА_9 повинен передати після успішного проходження конкурсної комісії Мінагрополітики.

08.06.2017 приблизно о 17.30 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, виконуючи свою роль у злочинній змові, діючи спільно та узгоджено зі всіма членами злочинної групи, шляхом впливу на службових осіб Мінагрополітики забезпечили безперешкодне прийняття документів для допуску ОСОБА_9 на участь у конкурсному відборі керівника державного підприємства, після чого ОСОБА_4, реалізуючи загальній злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні кафе «Рукола», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, одержав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 5000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Мінагрополітики щодо прийняття рішення про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ДП «Шовкогосподарство Кумівське».

09.06.2017 приблизно о 13.30 ОСОБА_6, виконуючи свою роль у злочинній змові, діючи спільно та узгоджено зі всіма членами злочинної групи, перебуваючи в приміщенні кафе «Вкусный мир», розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Розкидайлівська 67/2, одержав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 30000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Мінагрополітики щодо прийняття рішення про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ДП «Шовкогосподарство Кумівське».

Відповідно до примітки до ст.369-2 КК України, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України є особами уповноваженими на виконання функцій держави.

Своїми умисними діями ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України .

09.06.2017 ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 затримані в порядку ст.208 КПК України.

10.06.2017 ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

09.06.2017 під час проведення огляду приміщення кафе «Наш двір» розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Розкидайлівська, 67 у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Айфон7» imei 355313082581172 з сім картою оператора МТС №095-681-00-41; мобільний телефон ТМ «Самсунг Галакси С6», з серійним номером R58651X3YWР з сім картами оператора ОСОБА_7 №097-408-28-84 та МТС №099-351-13-82; грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США наступних серій та номерів: КВ57001888, КG48778962, КВ33774850I, КG48778961А; КК38346244С; НК 21605923 В; несправжні (імітаційні) засоби, які імітують національну валюту США (долар) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серія та номер: НJ 534005509 А, в кількості 294 (двісті девяносто чотири) шт.

09.06.2017 ОСОБА_3, знаходячись 09.10.2017 близь будинку №33 по вул.Сагайдачного в м.Київ добровільно надав: мобільний телефон ТМ «Айфон 5С» imei 352053065769260 з сім картою.

09.06.2017 під час проведення огляду ділянки місцевості, близь будівлі №33 по вул. Сагайдачного в м.Київ у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 223 (двісті двадцять три) гривні; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: HF 02909024B; КF 74271679А; КЕ94507276А; АК 14063494В; КЕ 25646236А; HF97153378С; НВ 78192349Н; КЕ 73605366А; КG 05516975 В; КВ 55470060 R.

09.06.2017 під час проведення обшуку автомобіля марки «Mazda-6», д.н.з. ВВ 0279СН, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується підозрюваний ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі GT T1200, ІМЕІ 356561061772274 без сім-картки оператора мобільного звязку та акумуляторної батареї; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі GT T1200, ІМЕІ 354333078295828 без сім-картки оператора мобільного звязку ; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone» ІМЕІ 351986069368939 з сім-картою оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «1134» ІМЕІ 354896086486498 без сім-картки оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IphoneS» ІМЕІ 353287073403145 з сім-картою оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Duos» ІМЕІ 1 354904072235190, ІМЕІ 2 354905072235197 з сім-картою оператора мобільного звязку; банківська картка «Укргазбанк» на імя ОСОБА_4 за №5218 3317 1027 7886; банківська картка «ПриватБанк» за №4149 4378 6052 5268; банківська картка «Укргазбанк» на імя ОСОБА_4 за №5168 5319 9263 0922; грошові кошти в сумі 5000 грн. (купюрами по 200 грн., серія та номери: ЕВ 2606621, ВЄ 7279183, ВЕ 6795307, СЄ 6086265, УМ 4810527, ЗД 0049672, КИ 6988205, ВЧ 3963225, ЗБ 1127085, АБ 1557736, ТЖ 9318633, КИ 0569255, ВЦ 9286428, ПЗ 6013329, ЄЄ 8735166, ЕВ 4850945, МБ 4437114, КК 8233699, ЕЄ 0066835, УЄ 1358790, ТЕ 5766390, КЕ 1528574, ЕЯ 8980972, КИ 8288391, ЗГ 6967803); грошові кошти в сумі 5000 доларів США(купюрами по 100 доларів США, серія та номер: KC 19998478 A, FK 04259845 B, KC 33315915 A, HB 54898760 Q, KE 96661236 A, CJ 16039596 A, HB 70476391 M, BI 54223188 A, AB 15558578 E, CB 15845880 B, BB 21792698 B, HL 13496661 E, HF 30676422 F, KK 39482820 C, DB 71012614 C, KB 22466592 G, HA 09514237 B, KE 11427892A, KB 14728898 I, HB 07646187 G, KB 29741877 B, KB 57330009 G, HB 58636596 E, KF 73871171 C, KG 44073136 B, KB 26714346 I, KG 44073137 B, KC 39558963 A, HL 36694751 D, HB 00179091 F, KF 10386461 C, AA 92602281 A, HB 36518159 N, KL 00287778 B, KB 67414986 J, CB 23344559 D, CG 50451304 A, DB 00027199 B, KB 58625551 D, HK 59625137 B, FF 73877955 B, DF 91936253 A, KA 1757560 A, HL 23446107*,FF 07204261 B, KB 83343757 K, KB 23915069 G, KE 44130562 A, HB 47231593 K, DB 84773649B); грошові кошти в сумі 100 Євро (2 купюри по 50 Євро, серія та номер: S 52098688717, V47190595648).

09.06.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_8 за адресою: м.Харків, пров.Маковського, буд.4,було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2000 грн. (4 купюри номіналом в 500 грн., серія та номери: СД 9333272, СД 9333270, СД 6833298); мобільний телефон торгівельної марки «Nokia», ІМЕІ 356641003873057 з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «ОСОБА_7Ес.Ем.» №068-610-99-84; мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» ІМЕІ 351888010043910 з сім-картою оператора мобільного звязку «Vodafon» №050-716-18-69; ноутбук торгівельної марки «НР» серійний номер 2СЕ3241УQF; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» ІМЕІ 359961045976982 з сім-картою оператора мобільного звязку «Vodafon» №050-513-09-56.

10.06.2017 при допиті в якості свідка ОСОБА_9, знаходячись в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, добровільно надав круглу печатку Державного підприємства Шовкогосподарство «Кумівське», ідентифікаційний код 05453686, Міністерства аграрної політики та продовольства України, яку 08.06.2017 в м. Києві йому передав ОСОБА_4.

Вилучені 09-10.06.2017 під час зазначених слідчих дій предмети та грошові кошти були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Весніна, 14.

Слідчий вказав, що з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, належить арештувати предмети та грошові кошти вилучені 09-10.06.2017 у ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_8

Слідчий також вказав, що предмети та грошові кошти, які були вилучені 09.06.2017 у ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є обєктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також оскільки санкція ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2КК України за якою повідомлено ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 про підозру, передбачає конфіскацію майна,у звязку з чим необхідно накласти арешт, що не може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Власники майна про день та час розгляду клопотання слідчого повідомлені своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явились.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники ОСОБА_10, ОСОБА_11 подали до суду заяву від 11.06.2017, якою просили клопотання про арешт майна розглядати без їх участі (а.с. 172).

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисники ОСОБА_10, ОСОБА_11 подали до суду заяву від 11.06.2017, якою просили клопотання про арешт майна, вилученого у ОСОБА_3 по справі за № 640/8860/17 розглядати без їх участі (а.с. 178).

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник - адвокат ОСОБА_12 подали до суду заяву від 11.06.2017, якою просили розглядати клопотання про арешт майна, яке було вилучено 09.06.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_8 без їх участі та прийняти рішення на розсуд суду (а.с. 183).

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_13 подали до суду заяви від 11.06.2017, у яких просили розглянути клопотання за їх відсутності (а.с. 186-187).

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі підозрюваних та їх захисників.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №42016220000000884 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України.

09.06.2017 ОСОБА_3, добровільно надав: мобільний телефон ТМ «Айфон 5С» imei 352053065769260 з сім картою, що підтверджується відповідною розпискою (а.с. 25).

09.06.2017 проведено огляд ділянки місцевості, близь будівлі №33 по вул. Сагайдачного в м.Київ у ОСОБА_4, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу огляду місця події від 09.06.2017 (а.с. 51-52).

09.06.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук автомобіля НОМЕР_1», в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 09.06.2017 (а.с. 84-87).

09.06.2017 було проведено огляд приміщення кафе «Наш двір» розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Розкидайлівська, 67 у ОСОБА_6, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу огляду місця події від 09.06.2017 (а.с. 114-116).

10.06.2017 при допиті в якості свідка ОСОБА_9, знаходячись в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, добровільно надав круглу печатку Державного підприємства Шовкогосподарство «Кумівське», ідентифікаційний код 05453686, Міністерства аграрної політики та продовольства України, що підтверджується протоколом додаткового допиту свідка від 10.06.2017 (а.с. 126-128).

09.06.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: м.Харків, пров. Маковського, буд.4, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 09.06.2017 (а.с. 154-156).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.06.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: м.Харків, пров. Маковського, буд.4, що належить ОСОБА_8 на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме грошових коштів отриманих в якості неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (а.с. 190-193).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.06.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1», який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме грошових коштів отриманих в якості неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (а.с. 194-198).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

10.06.2017 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України (а.с. 20-22,47-49,109-111, 148-150)

Покарання, що загрожує ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 в разі визнання їх винними за ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення оглядів, обшуків, допиту свідку, а також те, яке було добровільно видане, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, крім того накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Вилучені відповідно до протоколів огляду місця події, протоколів обшуку, та під час проведення допиту свідка 09-10.06.2017, предмети, документи та грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №42016220000000884 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 09.06.2017, а саме мобільний телефон ТМ «Айфон 5С» imei 352053065769260 з сім картою, який належить ОСОБА_3, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені 09.06.2017 у ОСОБА_4 під час проведення огляду ділянки місцевості, близь будівлі №33 по вул. Сагайдачного в м.Київ, а саме: грошові кошти в сумі 223 (двісті двадцять три) гривні; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: HF 02909024B; КF 74271679А; КЕ94507276А; АК 14063494В; КЕ 25646236А; HF97153378С; НВ 78192349Н; КЕ 73605366А; КG 05516975 В; КВ 55470060 R, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на предмети та грошові кошти, які були вилучені 09.06.2017 під час проведення обшуку автомобіля марки «Mazda-6», д.н.з. ВВ 0279СН, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується підозрюваний ОСОБА_4, а саме: мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі GT T1200, ІМЕІ 356561061772274 без сім-картки оператора мобільного звязку та акумуляторної батареї; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі GT T1200, ІМЕІ 354333078295828 без сім-картки оператора мобільного звязку ; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone» ІМЕІ 351986069368939 з сім-картою оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «1134» ІМЕІ 354896086486498 без сім-картки оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «IphoneS» ІМЕІ 353287073403145 з сім-картою оператора мобільного звязку; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Duos» ІМЕІ 1 354904072235190, ІМЕІ 2 354905072235197 з сім-картою оператора мобільного звязку; банківська картка «Укргазбанк» на імя ОСОБА_4 за №5218 3317 1027 7886; банківська картка «ПриватБанк» за №4149 4378 6052 5268; банківська картка «Укргазбанк» на імя ОСОБА_4 за №5168 5319 9263 0922; грошові кошти в сумі 5000 грн. (купюрами по 200 грн., серія та номери: ЕВ 2606621, ВЄ 7279183, ВЕ 6795307, СЄ 6086265, УМ 4810527, ЗД 0049672, КИ 6988205, ВЧ 3963225, ЗБ 1127085, АБ 1557736, ТЖ 9318633, КИ 0569255, ВЦ 9286428, ПЗ 6013329, ЄЄ 8735166, ЕВ 4850945, МБ 4437114, КК 8233699, ЕЄ 0066835, УЄ 1358790, ТЕ 5766390, КЕ 1528574, ЕЯ 8980972, КИ 8288391, ЗГ 6967803); грошові кошти в сумі 5000 доларів США(купюрами по 100 доларів США, серія та номер: KC 19998478 A, FK 04259845 B, KC 33315915 A, HB 54898760 Q, KE 96661236 A, CJ 16039596 A, HB 70476391 M, BI 54223188 A, AB 15558578 E, CB 15845880 B, BB 21792698 B, HL 13496661 E, HF 30676422 F, KK 39482820 C, DB 71012614 C, KB 22466592 G, HA 09514237 B, KE 11427892A, KB 14728898 I, HB 07646187 G, KB 29741877 B, KB 57330009 G, HB 58636596 E, KF 73871171 C, KG 44073136 B, KB 26714346 I, KG 44073137 B, KC 39558963 A, HL 36694751 D, HB 00179091 F, KF 10386461 C, AA 92602281 A, HB 36518159 N, KL 00287778 B, KB 67414986 J, CB 23344559 D, CG 50451304 A, DB 00027199 B, KB 58625551 D, HK 59625137 B, FF 73877955 B, DF 91936253 A, KA 1757560 A, HL 23446107*, FF 07204261 B, KB 83343757 K, KB 23915069 G, KE 44130562 A, HB 47231593 K, DB 84773649B); грошові кошти в сумі 100 Євро (2 купюри по 50 Євро, серія та номер: S 52098688717, V47190595648), - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 09.06.2017 у ОСОБА_6 під час проведення огляду приміщення кафе «Наш двір» розташованого за адресою:м.Одеса, вул.Розкидайлівська, 67, а саме: мобільний телефон ТМ «Айфон7» imei 355313082581172 з сім картою оператора МТС №095-681-00-41;мобільний телефон ТМ «Самсунг Галакси С6», з серійним номером R58651X3YWР з сім картами оператора ОСОБА_7 №097-408-28-84 та МТС №099-351-13-82;

- грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США наступних серій та номерів: КВ57001888, КG48778962, КВ33774850I, КG48778961А; КК38346244С; НК 21605923 В, несправжні (імітаційні) засоби, які імітують національну валюту США (долар) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серія та номер: НJ 534005509 А, в кількості 294 (двісті девяносто чотири) шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення допиту свідка 10.06.2017 ОСОБА_9, а саме круглу печатку Державного підприємства Шовкогосподарство «Кумівське», ідентифікаційний код 05453686, Міністерства аграрної політики та продовольства України, яка належить ДП Шовкогосподарство «Кумівське», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на предмети та грошові кошти, які були вилучені 09.06.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_8 за адресою: м.Харків, пров.Маковського, буд.4, а саме: грошові кошти в сумі 2000 грн. (4 купюри номіналом в 500 грн., серія та номери: СД 9333272, СД 9333270, СД 6833298); мобільний телефон торгівельної марки «Nokia», ІМЕІ 356641003873057 з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «ОСОБА_7Ес.Ем.» №068-610-99-84;мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» ІМЕІ 351888010043910 з сім-картою оператора мобільного звязку «Vodafon» №050-716-18-69; ноутбук торгівельної марки «НР» серійний номер 2СЕ3241УQF; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» ІМЕІ 359961045976982 з сім-картою оператора мобільного звязку «Vodafon» №050-513-09-56, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.