Ухвала суду № 67066632, 16.05.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/7991/17

Провадження №1-кс/200/4689/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040000000541 від 10.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000541, за ознакою складу злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, у період з 01 січня 2014 року по 19 грудня 2016 року умисно створювали умови для блокування рахунків клієнтів банку, після чого змушували останніх оформляти договори банківської гарантії з комісією 5 відсотків від банківської гарантії, що дорівнювало 30 відсотків від загальної суми заблокованих на рахунках клієнтів грошових коштів та сплачувати на рахунки банку вказані грошові кошти, внаслідок чого клієнтам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - юридичним особам та окремим громадянам спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті пятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Національним банком України неодноразово надавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кошти рефінансування/стабілізаційних кредитів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄРДПОУ 14360570).

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов»язати посадових осіб Державної аудиторської служби України (код ЄРДПОУ 40165856), розташованої за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 4 та її територіальних міжрегіональних органів, в рамках кримінального провадження № 12017040000000541, провести позапланову ревізію фінансового-господарської діяльності публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського,1-Д з наступних питань:

Дослідити питання дотримання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та локальних банківських положень під час проведення операцій, в тому числі оформлення договорів банківської гарантії, по рахункам клієнтів:

Юридичних осіб:

Назва підприємстваКод ЄРДПОУр/р клієнтаНомер гарантіїДата складання договору гарантіїСума гарантії, грнСума отриманої комісії, грн Рахунок комісіїДата установки ограниченияПМП "ХЛАДОН"2027618726001050269688G0816/542402-08-20163 500 000,00172 683,003648905000243508.12.2015ТОВ "АКВА-НТ"2479373226009053223646G0816/573022-08-20162 600 000,00134 774,003648005320216801.03.2016ФОП ОСОБА_2НОМЕР_126007050303236G0916/664829-09-20163 900 000,00198 173,003648305000249706.06.2016ТОВ ВЕРСТАТОРЕМОНТ3013811926002052323967G0916/666326-09-20161 200 000,0060 469,003648705220170202.02.2016ТЗОВ "ЗУЕК"3328640826001053821810G0716/482504-07-20162 000 000,00104 268,003648705370080209.06.2016ПП "ТРЕЙДНАФТОХІМ"3459657026008050257165G0116/269401-02-20161 000 000,0047 211,003648705000259012.10.2015ФОП ОСОБА_3НОМЕР_226006050264730G0616/441606-06-20161 500 000,0074 184,003648305000470729.02.2016ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251005-01-20165 000 000,00361 903,563648705260153502.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/250905-01-20165 000 000,00361 903,563648905260396202.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251105-01-20165 000 000,00361 903,563648305260687902.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251205-01-20165 000 000,00361 903,563648905260391702.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251305-01-20165 000 000,00361 903,563648905260348902.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251405-01-20165 000 000,00361 903,563648405260108802.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251505-01-20165 000 000,00361 903,563648905260658302.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251605-01-20165 000 000,00361 903,563648005260649602.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251705-01-20165 000 000,00361 903,563648205260787902.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251805-01-20165 000 000,00361 903,563648605260302802.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/251905-01-20165 000 000,00361 903,563648605260235302.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/252005-01-20165 000 000,00361 903,563648405260441602.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/252105-01-20165 000 000,00361 903,563648805260305902.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/252205-01-20165 000 000,00361 903,563648605260328802.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/252305-01-20165 000 000,00361 903,563648905260453002.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/252405-01-20165 000 000,00361 903,563648005260225202.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/253505-01-20165 000 000,00361 903,563648205260709502.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/253605-01-20165 000 000,00361 903,563648405260356902.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/253705-01-20165 000 000,00361 903,563648905260109402.11.2015ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"3548135826504052700611G0116/253805-01-20165 000 000,00361 903,563648205260542802.11.2015ДОГО "КБКППГ"3644145226008060286018G0616/464613-07-201660 000 000,002 970 639,003648405000392307.09.2015ДОГО "КБКППГ"3644145226008060286018G0616/464513-07-201650 000 000,002 430 524,003648305000168107.09.2015ТОВ "ЕНДЕВОР"3703119126006053221276G1116/893029-11-2016900 000,0044 448,003648805320247212.10.2016ТОВ "СПАРТА КОНСТРАКШН КОМПАНИ"3727916926009053220843G0716/507018-07-201610 000 000,00492 295,003648205320218809.06.2016ТОВ "МЮК "ФП ПАРТНЕРС"3803908126006056210614G1016/695404-10-20166 000 000,00300 586,003648605260270626.02.2016ТОВ "БРИГ-ЮГ" 3862306726005053221813G0116/260520-01-201630 000 000,001 514 764,003648005320234023.09.2015ФГ "АГРОЕКСПО"3886322926002055806523G0816/551508-08-20161 800 000,0093 079,003648105580201917.06.2016ТОВ "АРАКС НОВА"3888176126000052723783G0516/410417-05-20168 000 000,00407 898,003648905260257620.03.2015ТОВ "МИХАЙЛОВ І КО"3895189626001050248869G0116/266127-01-20167 000 000,00348 720,003648905000335909.09.2015ТОВ "ЖЕРОМ" 3907470326001052631151G0416/388728-04-20169 000 000,00457 558,003648405260759825.03.2015ТОВ "АЛЬГРАНД"3933687826007055108689G1116/790518-11-20163 100 000,00151 147,003648405510322022.07.2016ТОВ "АЛІДА ЮА"3950220326001052769296G0616/476229-06-201614 000 000,00706 848,003648805260669223.05.2016ПП "ПОЛІС ОСОБА_4"3951857926005052416668G0116/257013-01-201612 000 000,00615 350,003648405260304227.11.2015ТОВ "АРКАДА ОСОБА_5"3952158226002052423869G0116/258114-01-201612 000 000,00612 014,003648205260362427.11.2015ТОВ "КИТЧЕР-ТРЕЙД"3966859626001052425062G1215/236219-01-201611 500 000,00570 034,003648905260368327.11.2015ТОВ "КАНТАРІ-ФІНАНС ГРУП"3966869026003052424083G1215/244519-01-20161 700 000,0085 195,003648805260194327.11.2015ТОВ"СІЛЬГОСПТОРГ-Н" 3968568126002050255419G0416/373420-04-20168 250 000,00412 389,003648205000230229.02.2016ТОВ "КРІС-ТРЕЙД" 3970190526004052335641G0316/333623-03-201614 400 000,00913 957,003648305260110802.02.2016ТОВ "АРТ-ПРАЙС"3971858926004052423061G1215/240019-01-2016900 000,0045 359,003648005260405627.11.2015ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"3977627926003052329829G1116/823211-11-20161 300 000,0065 686,003648405220391811.03.2016 10.08.2016ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"3977627926003052329829G1016/730118-10-20163 800 000,00189 165,003648605220241211.03.2016 10.08.2016ТОВ "КРАНСЕР"3978177626003053228294G1216/911302-12-2016200 000,0010 039,003648805320212626.10.2016ТОВ "ДРАФТ-АТ"3979125526006052305400G0316/318314-03-20166 000 000,00300 295,003648505260388128.11.2015ТОВ "СІНЕРДЖИ-ГРУПП" 3983206026009052301780G0316/319014-03-20166 000 000,00300 037,003648305260274328.12.2015ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД"3986457426005052780709G1216/897807-12-201627 000 000,001 434 484,003648205260292602.11.2016ТОВ "СЕНСО ГРУП"3987435726000052647050G0316/327522-03-20166 000 000,00182 365,003648005260458418.12.2015ТОВ "ТОЧКА ЛТД"3998976326009053215137G0816/554610-08-20165 000 000,00247 466,003648705320492109.06.2016ТОВ "СУПРАТРЕЙД"3999229426004052764102G0616/462716-06-201610 000 000,00527 805,003648805260408123.05.2016ТОВ "СТЕНЛОК"4000090726007052601897G1016/744521-10-201640 000 000,001 969 643,003648505610278220.09.2016ТОВ "СТАРТВЕР"4003686526009052759219G0516/423225-05-201612 000 000,00585 732,003648105260545204.05.2016ТОВ САНДОРН ГРУП4005232126005052754058G0416/390127-04-20164 500 000,00226 748,003648505260465326.02.2016ТОВ УКРБIЗНЕС ПАРТНЕР4006073026002053703249G0616/477401-07-20161 300 000,0065 750,003648405370072008.06.2016ТОВ ДИВЕРСТ НПП4010481426002052753869G1116/811609-11-201612 000 000,00600 459,003648705260251230.09.2016ТОВ ЕКОБУД СТАНДАРТ4010828126007052765766G0716/501813-07-201621 000 000,001 051 630,003648605260718723.05.2016ТОВ РIОЛАЙН ПРОДАКТ4011061326008052762490G0416/390827-04-20164 500 000,00226 748,003648705260399726.02.2016ТОВ КЕНСОЛ4012168826007052763166G1116/839116-11-20166 000 000,001 311 654,903648105260389609.06.2016ТОВ МЕДАКАР4022483226005053221307G1116/798004-11-20161 200 000,0058 977,003648805320001001.03.2016ТОВ НIКФАНТ4022499426009053224418G1116/839616-11-20161 200 000,0058 977,003648405320731801.03.2016ТОВ ВIТОРН4022508726006053229160G1116/817210-11-20165 100 000,00127 054,003648605320396701.03.2016ТОВ ГОЛД-НАДР ВIПП4023161426008056120753G1116/800908-11-20161 000 000,0036 164,003648405610366326.02.2016ТОВ ВТКБ ПРОМ-ЗIЛ4023487726002056113971G1116/838618-11-20161 000 000,0036 042,003648105610081826.02.2016ТОВ БIЗПРОЕКТ ПЛЮС4031045026006052223104G1016/762915-11-201612 000 000,00600 060,003648105260521405.10.2016ТОВ ГРОССIСТ4038618326007052659030G1116/815010-11-20165 000 000,00269 971,003648005610256109.06.2016ТОВ ВАНСПЕЦТОРГ4042368026002052762708G0916/666727-09-20165 000 000,00258 092,003648605610395119.08.2016

Фізичних осіб:

ПІБКод ІПНРахунок/ Карткафіз.особиНомер гарантіїДата складання договору гарантіїСума гарантії, грнСума отриманої комісії, грн Рахунок комісіїОСОБА_6НОМЕР_35168757201607080G0615/074023-12-2015780 000,0039 000,0036489050002112ОСОБА_7НОМЕР_45168742017103490G0715/087728-12-2015840 000,0042 000,0036486050000452ОСОБА_8НОМЕР_55168742022077630G0816/601031-08-20162 000 000,00104 225,0036489056102614ОСОБА_9НОМЕР_65168742023944470G0716/479804-07-20161 750 000,0087 005,0036489052607128Барановська Євгенiя ДмитрiвнаНОМЕР_74149497862231890G0916/610302-09-2016480 000,0024 000,0036487055306826ОСОБА_10НОМЕР_85218572210293130G1016/750225-10-2016340 000,0017 003,0036487056103035ОСОБА_10НОМЕР_84149625811948890G0816/575617-08-20162 500 000,00128 580,0036486052603608ОСОБА_11НОМЕР_95168742020823470G0616/471629-06-2016240 000,0012 060,0036487053207412ОСОБА_12НОМЕР_104731217113883290G0116/258015-01-20161 800 000,0090 004,0036489052604013ОСОБА_13НОМЕР_115168742702215640G1116/848221-11-2016360 000,0013 579,0036486050001279Бурлак Євгенiй ОСОБА_14НОМЕР_125168742024298480G1116/851025-11-20162 000 000,0097 908,0036487052609623ОСОБА_15НОМЕР_134731217111944800G1016/746821-10-20161 000 000,0030 325,0036483056101536Валова Марiя ВiкторiвнаНОМЕР_145168742701516050G1116/882828-11-2016360 000,0017 499,0036484050004212ОСОБА_16НОМЕР_154149497861642080G0816/559110-08-2016480 000,0024 000,0036487055303562ОСОБА_17НОМЕР_165168742018246950G1116/796504-11-20161 800 000,0091 518,0036483050002271Винничук Андрiй ВолодимировичНОМЕР_174149497815777080G1016/769231-10-20163 000 000,00161 327,0036484052505698ОСОБА_18 ПетрiвнаНОМЕР_185168757292760930G0716/498912-07-2016240 000,0012 060,0036486053204085Вiльховченко Сергiй ОлексiйовичНОМЕР_194731217104907800G1116/797104-11-20161 800 000,0091 491,0036480050001446Вiшталь Вiктор В'ячеславовичНОМЕР_204149497852847617; 4149497852847427G0616/475430-06-2016480 000,0024 000,0036480055306834ОСОБА_19 ЛюбомирiвнаНОМЕР_215168757302499900G1016/740520-10-20163 000 000,00112 145,0036483052503550ОСОБА_20НОМЕР_224149497859103535; 4149497859103527G0616/465021-06-2016480 000,0024 000,0036480055307781Горобинський Андрiй ЛеонiдовичНОМЕР_234731217106006720G0116/266428-01-2016600 000,0029 850,0036480050002854Горянiцiн Сергiй ВолодимировичНОМЕР_245168742019155960G1116/805808-11-20161 800 000,0091 974,0036480050002780ОСОБА_21НОМЕР_254731217112984840G0816/584223-08-20161 750 000,0087 030,0036489052606185ОСОБА_22НОМЕР_264731217111304500G0716/502614-07-20162 400 000,00120 214,0036481053701131Даниленко Вiталiй ВолодимировичНОМЕР_274731217112768480G0716/489607-07-20161 750 000,0087 027,0036485052604211Даниленко Олексiй ВiталiйовичНОМЕР_284149497856765960G0716/488207-07-20161 750 000,0087 027,0036482052600025ОСОБА_23 ДжонiєвичНОМЕР_295168742702341110G1116/851118-11-2016360 000,0017 535,0036488050001910Довженко Андрiй ВалентиновичНОМЕР_304731217105007240G1116/781501-11-20165 000 000,00253 526,7436480050001071Дятлов Валерiй IгоровичНОМЕР_315168742025326960G0816/593426-08-20161 750 000,0087 020,0036480052605635ОСОБА_24НОМЕР_325168742024554140G0716/488606-07-20161 750 000,0087 000,0036487052606187Дiамент Юрiй ВолодимировичНОМЕР_335168742021936290G0716/488106-07-20161 400 000,0069 000,0036486052605565ОСОБА_25НОМЕР_344731217104919240G0716/482302-07-20161 750 000,0087 000,0036485052600099ОСОБА_26НОМЕР_354731219101290640G1116/833215-11-2016360 000,005 630,0036484050006878ОСОБА_27НОМЕР_364731217107970860G1215/239613-01-2016600 000,0030 000,0036485050001269ОСОБА_28НОМЕР_375168742020288130G0516/423425-05-20161 700 000,0085 819,0036489050003865ОСОБА_29 ОлегiвнаНОМЕР_384149497854164987; 4149497854164979G0616/473324-06-2016480 000,0024 000,0036480055303688ОСОБА_29 Сергiй ОлександровичНОМЕР_394149437861287980G0916/683630-09-201660 300 000,002 725 893,0036480056101034ОСОБА_29 Сергiй ОлександровичНОМЕР_394149437861287980G0916/683330-09-201658 740 000,002 937 000,0036489056101927ОСОБА_29 Сергiй ОлександровичНОМЕР_394149437861287980G0916/683530-09-201659 700 000,002 985 000,0036489056100508ОСОБА_29 Сергiй ОлександровичНОМЕР_394149437861287980G0916/683430-09-201661 260 000,003 063 000,0036482056101786ОСОБА_29 Юлiя МиколаївнаНОМЕР_404149497856842093; 4149497856842127G0716/481602-07-2016480 000,0024 000,0036486055303488ОСОБА_30НОМЕР_414149497857086815; 4149497852847211G0816/594626-08-2016480 000,0024 000,0036486055309437ОСОБА_31НОМЕР_425168742021015450G0716/488506-07-20161 750 000,0087 000,0036487052603760ОСОБА_32НОМЕР_435168742020288140G0516/414919-05-20161 700 000,0085 515,0036480050004948ОСОБА_33НОМЕР_445168742020284740G0516/433331-05-2016600 000,0029 855,0036483050002765ОСОБА_34НОМЕР_454149497854200010G0916/608602-09-2016240 000,0012 000,0036480055304137ОСОБА_35НОМЕР_464627055003090450G1116/845617-11-20165 000 000,00283 439,0036487056102984ОСОБА_36НОМЕР_475168742011773570G0616/470423-06-20161 250 000,0062 589,0036481050004367ОСОБА_37НОМЕР_484149497861400804; 4149497861400812G0516/435931-05-2016480 000,0024 000,0036487055307795ОСОБА_38НОМЕР_494149497856074850G0816/590825-08-20162 000 000,00134 325,0036485052601913Котович Iгор БогдановичНОМЕР_505168742024373210G0716/500512-07-20161 750 000,0087 000,0036488052605046Кошова Iрина ЮрiївнаНОМЕР_514731217114793000G0716/481804-07-20161 700 000,0086 997,0036483052604280ОСОБА_39НОМЕР_524149497865897542; 4149497854578608G0616/477201-07-2016480 000,0024 000,0036486055302746Кричковський Андрiй IгоровичНОМЕР_534149497859102578; 4149497859102560G0616/464117-06-2016480 000,0024 000,0036484055304973Крупельницька Каролiна ОлександрiвнНОМЕР_545168742022278130G0516/402010-05-20161 800 000,0090 445,0036484052607684ОСОБА_40НОМЕР_554731217113468120G0316/332022-03-20161 800 000,0090 000,0036485052604909ОСОБА_41НОМЕР_564149497859476860G0516/424725-05-2016120 000,006 000,0036480055304342ОСОБА_41НОМЕР_564149497859476840G0516/424825-05-2016120 000,006 000,0036486055305981ОСОБА_41НОМЕР_564149497859476870G0516/424925-05-2016120 000,006 000,0036489055306396ОСОБА_41НОМЕР_564149497859476870G0516/424625-05-2016120 000,006 000,0036484055306904Кульчицький Євгенiй ОлександровичНОМЕР_574149497861642744; 4149497854187368G0616/439202-06-2016480 000,0024 000,0036487055306729ОСОБА_42НОМЕР_584149497854123040G0616/471923-06-2016360 000,0018 000,0036480055303042ОСОБА_43НОМЕР_594149497855524783; 4149497859476774G0516/433531-05-2016600 000,0030 000,0036485050001292Левашов Андрiй IгоровичНОМЕР_604149497814409270G1016/772707-11-20161 000 000,0030 143,0036482056103911ОСОБА_44НОМЕР_614149497862232396; 4149497862232404G0616/444907-06-2016600 000,0030 000,0036483055305230

ОСОБА_45 Вiкторiя ОлександрiвнаНОМЕР_625168742024764440G0716/504815-07-20161 750 000,0087 000,0036487052602705ОСОБА_45НОМЕР_634731217112028660G0816/555509-08-20161 750 000,0087 000,0036481052603078ОСОБА_46НОМЕР_644149497852988160G0516/418619-05-2016120 000,006 000,0036486052606337ОСОБА_46НОМЕР_644149497853841640G0516/418719-05-2016120 000,006 000,0036483052607146ОСОБА_47НОМЕР_654149497854328430G0516/425825-05-2016120 000,006 000,0036481050000059ОСОБА_47НОМЕР_654149497854328430G0516/425925-05-2016120 000,006 000,0036488050005875ОСОБА_47НОМЕР_654149497858091480G0516/426025-05-2016120 000,006 000,0036488050003264ОСОБА_47НОМЕР_654149497858091420G0516/426125-05-2016120 000,006 000,0036487050000343Маценко Андрiй СергiйовичНОМЕР_665168757300488430G0516/411116-05-2016120 000,006 000,0036484052605653Маценко Андрiй СергiйовичНОМЕР_665168757300488440G0516/411216-05-2016120 000,006 000,0036486052608647ОСОБА_48НОМЕР_674149497854314960G0516/434531-05-2016360 000,0018 000,0036481055303740ОСОБА_49 ФіліппосНОМЕР_685168742015063500G0416/377320-04-2016940 000,0047 033,0036484050003859Мiхуля ОСОБА_14НОМЕР_695168742017740030G0716/506015-07-20161 800 000,0089 873,0036480052602047ОСОБА_50НОМЕР_704149497846964630G0616/439002-06-20161 800 000,0088 944,0036484055503270ОСОБА_51НОМЕР_714627055003110430G0616/463717-06-20163 602 000,00180 079,0036487053203502ОСОБА_52НОМЕР_724149497866098835; 4149497866098843G0816/584722-08-2016480 000,0024 000,0036489055305472ОСОБА_53НОМЕР_735168757300425780G0516/431427-05-2016120 000,006 000,0036487055304646ОСОБА_53НОМЕР_735168757300425770G0516/431527-05-2016120 000,006 000,0036482055308614ОСОБА_54НОМЕР_744149437848451420G0916/625809-09-20163 700 000,0090 453,0036485056101471ОСОБА_55НОМЕР_755168742025511470G1016/742420-10-20161 800 000,0089 565,0036484056101706ОСОБА_56 ВасилiвнаНОМЕР_764149497857708700G0916/622414-09-20162 000 000,00223 884,0036482056100107ОСОБА_57НОМЕР_774731217104408180G0616/468022-06-20161 800 000,0090 032,3036485051505052ОСОБА_58НОМЕР_784731217110913870G1116/885128-11-2016360 000,0016 921,0036481050002132ОСОБА_59НОМЕР_795218572210497450G0916/663203-10-20161 800 000,0090 453,0036484050004922ОСОБА_60 ВолодимирiвнаНОМЕР_804149497854146562; 4149497854146570G0716/513620-07-2016480 000,0024 000,0036485055303241ОСОБА_61НОМЕР_815218572211254140G0216/304001-03-20162 300 000,00116 323,0036483053204992ОСОБА_62НОМЕР_825211537324910290G0716/511019-07-2016240 000,0012 060,0036487053203513ОСОБА_63НОМЕР_834149497845384264; 4149497858083365G0616/450309-06-2016480 000,0024 000,0036487055310016ОСОБА_64НОМЕР_845168757302476690G0516/424025-05-2016360 000,0018 000,0036489052603252ОСОБА_64НОМЕР_845168757302411030G0516/424125-05-2016360 000,0018 000,0036487052601557ОСОБА_64НОМЕР_845168757302476690G0516/424225-05-2016360 000,0018 000,0036482052607200ОСОБА_65НОМЕР_854731217111369110G0316/307703-03-20161 800 000,0090 055,0036485052606714ОСОБА_66НОМЕР_864149497854214949; 4149497854214956G0716/512019-07-2016480 000,0024 000,0036480055309198ОСОБА_67НОМЕР_874149497850827165; 4149497851652794; 4149497866099320G0616/441807-06-2016480 000,0024 000,0036485055304002Стаценко Андрiй IгоровичНОМЕР_885218572211288930G0916/633203-10-20161 700 000,0085 574,0036484050001271Твердохлiб Анатолiй IгоровичНОМЕР_895168742061235000G1016/712911-10-20163 000 000,00161 312,0036482052504107ОСОБА_68НОМЕР_904627055000872370G1116/780301-11-20161 000 000,0054 865,0036485056101619Томчук ВадимДмитровичНОМЕР_914149497859102602; 4149497859102610; 4149497853835678G0516/433631-05-2016600 000,0030 000,0036482055303653ОСОБА_69НОМЕР_925168757292663050G0516/428727-05-2016120 000,006 000,0036488055304850ОСОБА_70НОМЕР_934731219100049750G1116/871624-11-2016360 000,0017 881,0036483050001584ОСОБА_70 Iрина АндрiївнаНОМЕР_944731219101356840G1216/945013-12-2016360 000,0017 881,0036487050004877ОСОБА_71НОМЕР_955168742023743120G0716/497811-07-20161 400 000,0069 000,0036483052607685Ходаковська Дiана СергiївнаНОМЕР_964731217107784170G0716/481904-07-20161 750 000,0087 003,0036487052605359ОСОБА_72НОМЕР_974149497865436790G1116/819010-11-20163 000 000,00114 365,0036480052505915ОСОБА_73НОМЕР_984627055000466890G1116/816209-11-20161 000 000,0050 416,0036487056103284ОСОБА_74НОМЕР_995168742702374780G1116/884628-11-2016360 000,0017 192,0036480050002791ОСОБА_75НОМЕР_1004731219101220470G1116/851418-11-2016360 000,0016 884,0036487050002567ОСОБА_76НОМЕР_1014149497862231160G0516/435531-05-2016360 000,0018 000,0036480055302117Штика Андрiй ВолодимировичНОМЕР_1024731219101292340G1116/895401-12-2016360 000,0017 842,0036486050004685ЮШАК ВIКТОР ЙОСИПОВИЧНОМЕР_1035168742014646590G0516/435331-05-20162 000 000,00119 831,0036489055500182ОСОБА_77НОМЕР_1044149497861640200G0616/461221-06-2016120 000,006 000,0036485055310869ОСОБА_77НОМЕР_1044149497858076300G0616/461621-06-2016120 000,006 000,0036484055304155ОСОБА_77НОМЕР_1044149497854184710G0616/461721-06-2016120 000,006 000,0036480055305664

Дослідити питання щодо законності та обґрунтування додаткових виплат співробітникам банку за здійснення дій, спрямованих на оформлення договорів банківських гарантій, та сплати банку комісійних за договорами з вище переліченими клієнтами банку.

В разі виявлення порушень, визначити суми збитків та осіб, дії яких призвели до вказаних наслідків.

У разі необхідності при проведенні ревізії провести зустрічні перевірки з іншими субєктами господарської діяльності.

Визначити термін проведення позапланової ревізії у 15 робочих днів з 12 червня по 04 липня 2017 року, без урахування вихідних днів.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкрити банківську таємницю працівникам Державної аудиторської служби України та її територіальних міжрегіональних органів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_78