Ухвала суду № 67066455, 07.06.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4473/17

Провадження № 1-кс/711/1663/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Юрченко В.А., слідчого Запорожець Д.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12015250000000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним в кримінальному провадженні №12015250000000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію обєкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному обєкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між Департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобовязаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

Крім того, відповідно до Висновку експертного будівельно-технічного дослідження № 25/15/буд від 07.07.2015 року генпідрядник в актах виконаних робіт врахував роботи, не передбачені до виконання локальними кошторисами до договірної ціни Договору № 2 від 22.12.2014 року і Додатковій угоді № 1 від 27.03.2015 року до Договору № 2 від 22.12.2014 року по обєкту «Очисні споруди, м. Золотоноша - реконструкція (ІІІ черга)», календарним графіком виконання робіт.

В ході розслідування отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Ресурстехнобуд» в ПАТ «Кредобанк» за період з 01.09.2015 року по 20.10.2016 року. За результатами аналізу зазначеної інформації встановлено, що в період з 29.10.2015 року по 21.12.2015 року ТОВ «Ресурстехнобуд» перерахувало на рахунок ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» код 36437226 грошові кошти в сумі 7145571 грн. за насосне обладнання призначене для встановлення на обєкті «Очисні споруди м. Золотоноша ІІІ черга». Крім того, на теперішній час у вказаному кримінальному провадженні в Черкаське НДЕКЦ МВС України призначено товарознавчу експертизу з метою визначення вартості обладнання на зазначеному обєкті, в рамках якої 05.05.2017 року експертом заявлено клопотання про надання допомоги в отриманні інформації про цінові пропозиції. Зважаючи на викладене, виникає необхідність у проведення тимчасового доступу до документів в ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» код 36437226 з метою вилучення наступних документів: договору № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року укладеному між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд» з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбаному на підставі зазначеного договору; рахунків № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договорів, що стали підставою складання зазначених рахунків укладених між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд» з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання придбаному на підставі зазначених договорів.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» код 36437226 (40000, м. Суми, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 10), а саме до оригіналів: договору № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року, укладеного між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд», з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбаному на підставі зазначеного договору; рахунків № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договорів, що стали підставою складання зазначених рахунків укладених між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд», з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбаному на підставі зазначених договорів, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: договір № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року, укладений між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд», з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначеного договору; рахунки № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договори, що стали підставою складання зазначених рахунків, укладених між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд», з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначених договорів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» код 36437226 (40000, м. Суми, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 10), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12015250000000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, а також працівникам ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» код 36437226 (40000, м. Суми, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 10), з можливістю виготовлення та вилучення їх, належним чином засвідчених, копій, а саме до:

- договору № 0956-12/2015 від 09.12.2015 року, укладеного між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд», з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначеного договору;

- рахунків № 458 від 28.10.2015 року та № 540 від 03.12.2015 року, а також договорів, що стали підставою складання зазначених рахунків укладених між ТОВ «ІБК «ГІДРОСФЕРА» та ТОВ «Ресурстехнобуд», з усіма додатковими угодами, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками-фактурами, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі обладнання, сертифікатами та паспортами на обладнання, придбане на підставі зазначених договорів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко