Ухвала суду № 67058307, 12.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5521/17

Провадження № 1-кс/750/1394/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002563 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу рахунку № М-00000001 від 13.01.2016 на суму 40 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000003 від 18.01.2016 на суму 41 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000006 від 29.01.2016 на суму 10 500 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000008 від 09.02.2016 на суму 60 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000010 від 18.02.2016 на суму 7 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000012 від 22.02.2016 на суму 10 500 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000012 від 22.02.2016 на суму 10 200 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000013 від 29.02.2016 на суму 9 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000016 від 11.03.2016 на суму 21 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000017 від 15.03.2016 на суму 21 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000022 від 25.03.2016 на суму 21 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000022 від 25.06.2016 на суму 11 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000026 від 31.03.2016 на суму 46 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000025 від 31.03.2016 на суму 173 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000037 від 17.06.2016 на суму 5 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000038 від 23.06.2016 на суму 5 600 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000040 від 08.07.2016 на суму 2 300 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000041 від 08.07.2016 на суму 2 300 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000043 від 13.07.2016 на суму 3 200 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригіналу рахунку № М-00000044 від 28.07.2016 на суму 10 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договору на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, р/р № 26005051404188 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ «Приват Банк», тел. 093-35-85-777), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653058 грн. бухгалтером ТОВ «Енергосервіс-Славутич» ОСОБА_5, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування, зокрема за показаннями представника потерпілого ОСОБА_6, було встановлено, що останній займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» код ЄДРПОУ 39366965 (в подальшому ТОВ «ЕСС»), юридична адреса якого: 07100, АДРЕСА_2, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: 07100, Київська область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ЕСС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до трудової угоди № 01 ТС від 03.01.2016 року до ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» на виконання функцій бухгалтера була залучена ОСОБА_7, яка на той час була штатним бухгалтером ТОВ «ПЕКС». Згідно даної трудової угоди ОСОБА_7 на власний ризик зобовязувалась виконувати наступні роботи: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; готувати бухгалтерську звітність товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Однак, приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував співзасновник ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_8, та повідомив інформацію проте, що з розрахункового рахунку товариства №26003558370200 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_6 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_9, засновника ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_10, та директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_6 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ПЕКС», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора 380937909713 котрий особисто належить ОСОБА_7, вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_7, з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів. Крім того, було встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» № 26003558370200, відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, юридична та фактична адреса:14017, АДРЕСА_1, р/р № 26005051404188 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ «Приват Банк»).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 11, 13, 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ч.2 ст. 159, п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, тому тимчасовий доступ шляхом їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ФОП ОСОБА_4, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, юридична та фактична адреса: 14017, АДРЕСА_1, р/р № 26005051404188 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ «Приват Банк») надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи: оригінал рахунку № М-00000001 від 13.01.2016 на суму 40 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку №М-00000003 від 18.01.2016 на суму 41 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000006 від 29.01.2016 на суму 10 500 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000008 від 09.02.2016 на суму 60 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000010 від 18.02.2016 на суму 7 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000012 від 22.02.2016 на суму 10 500 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000012 від 22.02.2016 на суму 10 200 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000013 від 29.02.2016 на суму 9 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000016 від 11.03.2016 на суму 21 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000017 від 15.03.2016 на суму 21 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000022 від 25.03.2016 на суму 21 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000022 від 25.06.2016 на суму 11 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000026 від 31.03.2016 на суму 46 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000025 від 31.03.2016 на суму 173 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000037 від 17.06.2016 на суму 5 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000038 від 23.06.2016 на суму 5 600 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000040 від 08.07.2016 на суму 2 300 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000041 від 08.07.2016 на суму 2 300 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000043 від 13.07.2016 на суму 3 200 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; оригінал рахунку № М-00000044 від 28.07.2016 на суму 10 000 грн., оригінал документу про виявлені несправності (дефектний акт), договір на виконання робіт по ремонту, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, актів приймання передачі виконаних робіт, оригіналів бухгалтерських документів про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку; за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь