Ухвала суду № 67057886, 12.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5523/17

Провадження № 1-кс/750/1396/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002562 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення, а саме: документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункових рахунків №26009586692200 та №26050000060442 ТОВ «ПЕКС», відкритих у ПАТ «Укрсиббанк»; інформацію щодо користувача, з зазначенням привязки до номеру мобільного телефону яким здійснювалось підтвердження платіжних операцій з вказаного рахунку, які відображені в системі «StarAccess»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання посадовими особами ТОВ «ПЕКС» електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ТОВ «ПЕКС» електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк»; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк», яку використовували посадові особи ТОВ «ПЕКС» щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях); інформації про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ТОВ «ПЕКС» (код ЄДРПОУ 39640020) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк» із зазначенням дати та часу зміни; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк» посадовими особами ТОВ «ПЕКС» (код ЄДРПОУ 39640020) із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те, які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк» посадовими особами ТОВ «ПЕКС» (код ЄДРПОУ 39640020) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391) за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська. будинок 2/12.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002562, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 1 170 566 грн. бухгалтером ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_4, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_5» (далі ТОВ «ПЕКС») код ЄДРПОУ 39640020, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_6, яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 2017 років, здійснили ряд переказів грошових коштів на рахунки суб'єктів господарювання які знаходяться на території м. Чернігова. Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_5» код ЄДРПОУ 39640020 (в подальшому ТОВ «ПЕКС»), юридична адреса якого: 07101, АДРЕСА_1, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: Київська область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ПЕКС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до наказу № 3 від 01.12.2015 року до ТОВ «ПЕКС» на посаду бухгалтера підприємства була призначена ОСОБА_6. Згідно посадової інструкції ОСОБА_6, до посадових обов'язків останньої входило: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; підготовка бухгалтерської звітності товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував заступник директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_8, та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства № 26009586692200 та № 26050000060442 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_7 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_7, засновника ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_9, та директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_10 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ПЕКС», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора 380937909713 котрий особисто належить ОСОБА_6, вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6, з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів. В подальшому, під час досудового слідства встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ «ПЕКС» №26009586692200 та №26050000060442, відкритих у банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), здійснено ряд операцій по перерахуванню грошових коштів на банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПЕКС», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме: документи, інформацію та відомості про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункових рахунків №26009586692200 та №26050000060442 ТОВ «ПЕКС», відкритих у ПАТ «Укрсиббанк»; інформацію щодо користувача, з зазначенням привязки до номеру мобільного телефону, яким здійснювалось підтвердження платіжних операцій з вказаного рахунку, які відображені в системі «StarAccess»; документи, інформацію та відомості (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання посадовими особами ТОВ «ПЕКС» електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ТОВ «ПЕКС» електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк»; інформаці. та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк», яку використовували посадові особи ТОВ «ПЕКС» щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях); інформацію про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ТОВ «ПЕКС» (код ЄДРПОУ 39640020) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк» із зазначенням дати та часу зміни; інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк» посадовими особами ТОВ «ПЕКС» (код ЄДРПОУ 39640020), із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформацію про те, які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «Укрсиббанк» посадовими особами ТОВ «ПЕКС» (код ЄДРПОУ 39640020) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь