Ухвала суду № 67057313, 09.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
09.06.2017
Номер справи
766/15246/16-к
Номер документу
67057313
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №766/15246/16-к

н/п 1-кс/766/5419/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Ріманова О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000092 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000092від 05.10.2016 р. старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління соціального захисту населення Білозерської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 24117729, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Свободи, буд. 89), а саме: оригіналів та завірених копій документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., с. Дніпровське, вул. Білозерське шосе, буд. 22), та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчийвказує, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32016230000000092 від 05.10.2016 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Стрім К» (код ЄДРПОУ 39995947), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Стрім К» (код ЄДРПОУ 39995947) на імя ОСОБА_2, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на надання послуг з штучного формування податкового кредиту з ПДВ, підприємствам реального сектору економіки упродовж 2016 року.

Так, до матеріалів кримінального провадження (з кримінального провадження № 32016230000000039 від 24.05.2016 року) долучено показання свідка ОСОБА_2 засновника та директораТОВ «Стрім К», відповідно до яких встановлено, що вказана особа здійснили реєстрацію на своє імя вказаного підприємства без мети здійснення господарської діяльності за обіцяну грошову винагороду, до здійснення фінансово-господарської діяльності не має жодного відношення.

Встановлено, що упродовж 2016 року ОСОБА_2 отримував доходи у вигляді соціальної допомоги в Управлінні соціального захисту населення Білозерської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 24117729).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_2 та знаходяться в Управлінні соціального захисту населення Білозерської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 24117729).

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Управління соціального захисту населення Білозерської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 24117729, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Свободи, буд. 89), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Управління соціального захисту населення Білозерської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 24117729, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Свободи, буд. 89), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32016230000000092 від 05.10.2016 р. старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області - ОСОБА_3, ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінніУправління соціального захисту населення Білозерської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 24117729, Херсонська обл., смт. Білозерка, вул. Свободи, буд. 89), а саме: оригіналів та завірених копій документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., с. Дніпровське, вул. Білозерське шосе, буд. 22), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5

Попередній документ : 67057311
Наступний документ : 67057315