YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 67057212, 05.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

05.06.2017

Номер справи

766/9195/17

Номер документу

67057212

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/9195/17

н/п 1-кс/766/5861/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю слідчого Чечітка О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №42014160000000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить в рамках кримінального провадження № 42014160000000101 накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. у ході обшуку за адресою: м. Одеса, Приморський бульвар, 7, речі і документи:

- копія листа виконавчого комітету Одеської міської ради далі ОМР № 031323 вх від 30.12.2009 на 1 арк.;

- оригінал листа виконавчого комітету ОМР № 031323 вх від 30.12.2009 на 1 арк.;

- оригінал наказу начальника управління ОМР № 39/п від 18.12.2009 на 1 арк.;

- оригінали «Титулів будов обєктів, будівництво яких розпочнеться у 2009 році на 5 арк.;

- копії «Титулів будов обєктів, будівництво яких розпочнеться у 2009 році на 4 арк.;

- оригінал листа ОМР № 262/04 від 15.04.2010 на 1 арк.;

- копія листа ОМР № 17/04 від 18.01.2010 на 2 арк.;

- копія листа Одеської облдержадміністрації № 7-899 від 16.08.2010 на 1 арк.;

- проект листа на 1 арк.;

- копія листа ОМР № 859/04 від 30.09.2010 на 1 арк.;

- копія листа ПП «Чека» № 76 від 14.05.2010 на 1 арк.;

- проект листа заступника міського голови ОСОБА_2 на заступника міністра регіонального розвитку та будівництва від 23.11.2009 на 2 арк.;

- аркуші на яких роздруковано текстовий документ з написом у верхньому правому куті (щодо застосування економічних видатків бюджету для проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від станції на 3 арк.;

- копія листа Держказначейства № 15-04/2470-16615 від 02.10.2009 на 1 арк.;

- копія листа Держказначейства № 3.4-04/1279-5700 від 10.05.2007 на 1 арк.;

- копія листа ОМР № 477/02 від 23.06.2010 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № 1 по договору підряду №17-09/п від 24.12.2009 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № 1 по договору підряду №16-09/п від 24.12.2009 на 2 арк.;

- оригінал листа Одеської облдержадміністрації № 14п від 26.07.2010 на 2 арк.;

- копія листа ЧП «Ремерцентр» № 46 від 16.08.2010 на 1 арк.;

- копія договору підряду № 17-09/п від 24.12.2009 на 9 арк.;

- копія листа міністерства регіонального розвитку та будівництва № 216 від 17.12.2009 на 1 арк.;

- копія рішення міністерства регіонального розвитку та будівництва № 216 від 17.12.2009 на 1 арк.;

- копія витягу з протоколу № 13 позачергового засідання президії науково-технічної ради міністерства регіонального розвитку та будівництва від 17.12.2009 на 2 арк.;

- оригінал листа Державної інспекції з контролю за цінами № 200-1-47 від 12.01.2010 на 1 арк.;

- копія листа ОМР №1036/04 від 23.12.2009 на 1 арк.;

- копія листа ОМР №1036/04 від 23.12.2009 на 12 арк.;

-копія витягу з ЄДРПО підприємства ПП «Ремерцентр» на 2 арк.;

-оригінал довіреності на імя Безсмертного на 1 арк.;

-копія позовної заяви про стягнення грошових котів на 13 арк. з додатками копіями відповідних документів на 7 арк.,

-оригінали платіжних доручень на 4 арк.;

-копія рішення Господарського суду від 25.10.2013 на 2 арк.;

-оригінали платіжних доручень на 7 арк.;

-копія рішення господарського суду від 22.01.2014 на 2 арк.;

-оригінал платіжних доручень на 1 арк.;

-копія постанови КМУ від 23.05.2012 на 3 арк.;

-копія наказу міністерства регіонального розвитку та будівництва № 341 від 10.07.2012 на 1 арк.;

-копія переліку обєктів, що фінансуються у 2012 році на 1 арк.;

-копія наказу міністерства регіонального розвитку та будівництва№ 392 від 02.08.2012 на 3 арк.;

-копія розпорядження КМУ № 76-р від 11.02.2013 з додатками на 4 арк.;

-копія довідки АА №731 454 на 1 арк.;

-копія виписки з ЄДРПО підприємства ПП «Ремерцентр» на 1 арк.;

-копія статуту ПП «Ремерцентр» на 14 арк.;

-копія змін до статуту ПП «Ремерцентр» на 1 арк.;

-оригінал листа ПП «Ремерцентр» від 15.05.2015 на 1 арк.;

-копія реєстру виконавчої документації по обєкту першочергові роботи по будівництву системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки у м. Одесі на 2 арк.;

- оригінал листа ММР № 1066/08 від 30.12.2009 на 1 арк.;

- копія листа ПП «Ремерцентр» № 43 від 22.07.2010 на 1 арк.;

- копія листа ОМР № 031289 від 16.12.2009 на 1 арк.;

- прєкт листа міністерства регіонального розвитку та будівництва на 2 арк.;

- копія листа міністерства регіонального розвитку та будівництва № 26-03-09 від 20.03.2009 на 1 арк.;

- копія листа Одеської ОДА № 04-24-7065 від 17.12.2009 на 1 арк.;

- копія листа ОМР № 585/2 від 23.04.2010 на 1 арк.;

- факсова копія листа начальнику КРУ на 1 арк.;

- копія листа № 05/1-2544 від 10.06.2010 на 1 арк.;

- оригінал листа ПП «Чека» № 65 від 05.04.2010 на 1 арк.;

- список співробітників, з номерами телефонів, які працюють у приміщенні на 1 арк.;

- компютерний системний блок чорного кольору марки «Evolution» без інвентарного номеру.

- три компютерних системних блоки чорного кольору без інвентарних номерів,

- проект оцінки впливу на навколишнє середовище глибоководний випуск ПП «Грандстиль» архівний № 87846 прошитий та пронумерований на 115 арк.,

- технічний звіт за результатами роботи технічного обстеження проекту реконструкції водовідвідного вузла станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі, прошита та пронумерована на 54 арк.,

-кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва форми № 5 на 3 арк., пояснювальна записка на 2 арк., кошторисний розрахунок п147 на 1 арк., кошторисний розрахунокп130 на 1 арк., вартісні параметри на 5 арк., обєктний кошторис № 2.1 ф. 4 на 1 арк., відомості про заробітну платню на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 4 арк., обєктний кошторис № 2.2 форма № 4 на 2 арк., відомості до обєктивного кошторису 2-2 на 1 арк., кошторис на будівельні роботи № 2-2-1 на 5 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-2-1 на 3 арк., кошторис на будівельні роботи № 2-2-3 на 2 арк., кошторис на будівельні роботи № 2-2-4 на 2 арк., кошторис на № 2-3 форма № 4 на 1 арк., відомості по заробітній платні на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1 на 7 арк., обєктний кошторис № 2-2-4 на 1 арк., відомості по заробітній платні на 1 арк., , локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 2 арк., , локальний кошторис на будівельні роботи № 2-4-2 на 3 арк., обєктний кошторис № 2-5 на 1 арк., відомості по заробітній платні на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-5-1 на 6 арк., обєктний кошторис 2-6 на 2 арк, відомості по заробітній платні на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-6-1 на 2 арк, локальний кошторис на будівельні роботи 2-6-2 на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-6-3 на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-6-4 на 2 арк., локальний кошторис на придбання обладнання № 2-6-5 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-6-6 на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-6-7 на 5 арк., локальний кошторис на придбання обладнання № 2-6-8 на 2 арк., локальний кошторис 027 на 1 арк., відомості по заробітній платі на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-7-1 на 2 арк., локальний кошторис на обладнання 2-7-2 на 1 арк., обєктний кошторис № 2-8 на 1 арк., відомості зарплати на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-8-1 на 3 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-8-2 на 3 арк., обєктний кошторис № 2-9 на 1 арк., відомості зарплати на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-9-1 на 3 арк., кошторис № 2-10 на 1 арк., відомості зарплати на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 2-10-1 на 5 арк., кошторис №4-1 на 1арк, відомості зарплати на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи 4-1-1 на 4 арк., підсумкова відомість про ресурси на 48 арк., які вилучені 31.05.2017 старшим слідчим першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1В.у ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Приморський бульвар, 7.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП«Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних субєктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «МьобіусКонстракшнсЮкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення обємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, повязаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення обємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.05.2017надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Приморський бульвар, 7, з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних та компютерних носіїв інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки памяті, флеш-накопичувачі), що стосуються реалізації проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск» і мають значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 31.05.2017 старшим слідчим першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: м. Одеса, Приморський бульвар, 7, у ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи: