Ухвала суду № 67057210, 22.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4811/17

н/п 1-кс/766/2984/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на вилучення документів реєстраційної справи ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230040006793 від 28.11.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного субєкта підприємницької діяльності ) ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922), ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), ПП «Центр Резерв» (код ЄДРПОУ 39273731) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так встановлено, що на територій Херсонської області невстановлені слідством особи зареєстрували ряд субєктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході слідства встановлено, що ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922) взято на облік - 18.11.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП «Микро Агро» не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627) взято на облік - 15.09.2015 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП «Промагроцентр» не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

ПП «Центр Резерв» (код ЄДРПОУ 39273731) взято на облік - 26.06.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП «Промагроцентр» не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

В ході аналізу діяльності вказаних субєктів господарювання встановлено, що підприємства до податкових органів за місцем реєстрації не звітує, фінансово господарську діяльність щодо придбання сільськогосподарської продукції не здійснює, що ставить під сумнів законність походження ТМЦ які в подальшому експортуються в адресу нерезидентів

Так слідством встановлено, що на імя ПП «Центр Резерв» (код ЄДРПОУ 39273731) відкрито рахунки №26001557153000 та №26000557153001 (валюта: 980 Гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №26000001040338, (валюта: 980 Гривня, 840 - долар США), №26009013040338 (валюта: 980 Гривня, 840 - долар США), №26054013040338 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); №26005127883001 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489). На імя ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627) відкрито рахунки №26004581538900 та №26003581538901 (валюта: 980 Гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №26002052202039, №26056052205145 (валюта: 980 Гривня) в Херсонській філій ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479); №26054013041274, №26000001041274, №26009013041274 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); №26003001426577 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001). На імя ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922) відкрито рахунки №26002549464900 та №26046549464900 (валюта: 980 Гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №26002300586290 (валюта: 980 Гривня) в Фiлiя - Херсонське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 352457); №26005052203507 (валюта: 980 Гривня) в Херсонській філій ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479); №26056284989, №26001284989 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); №26056013035244, №26002001035244, №26001013035244 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); №26003500129691 26001013035244 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» МФО 300614)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради, а саме реєстраційна справа ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922).

У вказаних документах містяться документи, підписані від імені службових осіб ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922) та надані з метою реєстрації (перереєстрації) підприємства, які в подальшому будуть використані при дослідженні в ході проведення почеркознавчої експертизи. Призначення почеркознавчої експертизи обумовлено необхідністю встановлення осіб, які підписували документи від ПП «Центр Резерв» (код ЄДРПОУ 39273731).

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 на вилучення документів реєстраційної справи ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя