Ухвала суду № 67053280, 19.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4374/17

Провадження № 1-кс/428/2100/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

19 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П.., прокурора відділу прокуратури Луганської області Леженка О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П.., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П.., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017130370000005 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ «Богдана К» (код 30321617) в період 2008 року вчинили дії, спрямовані на маскування незаконного походження земельної ділянки та володіння нею, одержаної внаслідок вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України, що передували легалізації цього майна, що підтверджується висновком «Про результати фінансового розслідування фінансово-господарської діяльності ФГ «Богдана К» (код 30321617) з питань дотримання головою ОСОБА_4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 №249-IV (із змінами та доповненнями) при використанні земельних ділянок за період 2008-2010» виконаного відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Луганській області за №6/12-32-16-01-30321617 від 24.03.2017.

Відповідно до рапорту ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області за вихідним №512/21/12-14 від 03.04.2017 встановлено, що директор ФГ «Богдана К» (код 30321617, юридична адреса: Луганська обл., Кремінський район, смт. Красноріченське, пров. Спортивний, 14) ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше засуджений Кремінським районними судом за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1), маючи намір на отримання в незаконне безоплатне користування ФГ «Богдана К» земельні ділянки загальною площею 6,8667 га. вартістю 83 147,82 грн., які належать державі та розташовані на території Кремінського району Луганської області, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив підроблення документів, на підставі яких вищезазначені земельні ділянки були розпайовані та привласнені.

В подальшому, з метою маскування незаконного отримання у власність зазначених земельних ділянок та надання їм правомірного статусу, ОСОБА_4 достовірно, усвідомлюючи їх незаконне походження, легалізував зазначене майно отримане злочинним шляхом, включивши його до складу фермерського господарства та здійснивши оброблення з вирощування сільськогосподарських культур.

В Кремінському районному суді Луганської області за адресою: м. Кремінна, площа Красна, 5, знаходяться документи в матеріалах кримінальної справи №1-293/2010, за розглядом якої 27.10.2010 винесено вирок, відповідно до якого визнано винним ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх копіювання до: оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи №1-293/2010 відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року, а саме до наступних документів: державного акту про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_5; розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації №164 від 01.03.2008 «Про затвердження технічної документації по землеустрою та складенню документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки членам ФГ «Богдана К» (код 30321617)»; розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації №377 від 28.05.2008 «Про надання дозволу членом ФГ «Богдана К» (код 30321617) на оформлення технічної документації та складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки»; заяви члена ФГ «Богдана К» ОСОБА_5 на ім'я голови Кремінської РДА від 18.04.2008; довідки №273 від 16.05.2008; довідки №128 від 16.05.2008, протоколу загальних зборів членів ФГ «Богдана К» від 18.04.2008, державного акту про право постійного користування землею серії НОМЕР_2 від 18.01.1998, які перебувають у володінні Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Кремінського районного суду Луганської області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаного суду.

В судовому засіданні встановлено, що 29.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130370000005 від 05.04.2017.

На обґрунтування доводів клопотання, стороною кримінального провадження надано витяг з вищевказаного кримінального провадження та копії повідомлення про скоєння кримінального правопорушення від 29.03.2017 №5486/21/12-14, вироку Кремінського районного суду Луганської області від 27.10.2010 по справі №1-293/2010.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П.., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, а також слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу та старшим оперуповноваженим ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку: Волкову Ігорю Валентиновичу, Колобаєву Богдану Леонідовичу, Гупалу Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5, з можливістю ознайомлення з ними і їх копіювання, а саме до:

- оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи №1-293/2010 відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року, а саме до наступних документів: державного акту про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_5; розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації №164 від 01.03.2008 «Про затвердження технічної документації по землеустрою та складенню документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки членам ФГ «Богдана К» (код 30321617)»; розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації №377 від 28.05.2008 «Про надання дозволу членом ФГ «Богдана К» (код 30321617) на оформлення технічної документації та складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки»; заяви члена ФГ «Богдана К» ОСОБА_5 на ім'я голови Кремінської РДА від 18.04.2008; довідки №273 від 16.05.2008; довідки №128 від 16.05.2008, протоколу загальних зборів членів ФГ «Богдана К» від 18.04.2008, державного акту про право постійного користування землею серії НОМЕР_2 від 18.01.1998.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко