Ухвала суду № 67050953, 24.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6825/17

Провадження №1-кс/200/4082/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС Кукуш А.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС Кукуш А.В. по кримінальному провадженню 12015230100000663 від 27.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступили в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени організованої групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено організовану групу у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, тобто стійке об'єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В ході допиту потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що вищевказані потерпілі у різний час та у різний період, після укладання договорів про надання послуг з вищевказаними підприємствами, будучи введені в оману співробітниками вказаних підприємств отримували споживчі кредити в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», для придбання товарів. Після чого, вищевказані члени злочинної групи заволодівали товарами та грошима за дані товари використовуючи різні злочинні способи, такі як шахрайство та грабіж.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані потерпілі укладали наступні договори споживчого кредиту з ПАТ «УкрСиббанк», а саме:

- ОСОБА_7- кредитний договір НОМЕР_1 від 27.10.2016 року;

- ОСОБА_6 - кредитний договір НОМЕР_2 від 06.06.2016 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та до інформації як в електронному так і в паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829, який розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. м. Київ вул. Андріївська, 4, надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області Кукуш А.В. та /або слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Морокі О.В., а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме:

●до завірених копій договору НОМЕР_1 від 27.10.2016 року, який був укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_7 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_7 за договором НОМЕР_1 від 27.10.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок - фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 по договору НОМЕР_1 від 27.10.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 27.10.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 перед ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» по договору НОМЕР_1 від 27.10.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій договору НОМЕР_2 від 06.06.2016 року, який був укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_6 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_10 за договором НОМЕР_2 від 06.06.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок - фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім'я ОСОБА_6 по договору НОМЕР_2 від 06.06.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 06.06.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_10 перед ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» по договору НОМЕР_2 від 06.06.2016 року на теперішній час,

з подальшим вилученням вищевказаних документів, як у електронному так і в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 24 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко