Ухвала суду № 67044322, 12.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8832/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., за участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, якем погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУГП в Рівненсчькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ТОВ «ОСОБА_4 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, а також ТОВ «Агропартнери ОСОБА_4» ЄДРПОУ 38290031, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, є бенефіціарними власниками вказаних Компаній проте, що, зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк», сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» було передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час, нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно, до теперішнього часу, продовжуються вчинятися дії щодо виведення майка із власності компаній «Агрохолдингу» на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк».

Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02,10.2015 р. за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також, що злочинні дії власників групи компаній Рівленд (Колєсніков, отримали понад 1 млрд. грн. кредитних коштів, які не повернули), спрямовані на виведення активів (заставного ліквідного майна, в т.ч, але не виключно елеваторів) з-під застави ОСОБА_7, в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Крім того, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній Rebelford Holdings Limited та Solover Holdings Limited ОСОБА_3 від 19.10.2016 про вчинення громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та колишніми службовими особами ТОВ «ОСОБА_4 ХХІ», ТОВ «Агропартнери ОСОБА_4», ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Євроінвестбуд», ПСП «Оріана» та ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_8 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.), про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНВЕСТБУД" ЄДРПОУ 32544116, місцезнаходження: вул. Бригадна, ОСОБА_9Франівка, Гощанський район, Рівненська область, 35408) у зв'язку з визнанням останнього банкрутом.

Згідно ч.2. ст.38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Згідно ч.2 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси та в наступному підлягають реалізації.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-фінансова компанія "ЄВРОІНВЕСТБУД" ( надалі - ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД»), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "СТОДОЛА" (код ЄДРПОУ 00687505, місцезнаходження: 35400, Рівненська обл., Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77), надалі ТОВ СЗП «СТОДОЛА», оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП «СТОДОЛА» додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» та є частиною ліквідаційної маси банкрута.

Таким чином з 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД», є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП «СТОДОЛА». Запис про мої повноваження ліквідатора ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_10Д.) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16. Однак, зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП «Стодола» у даній справі відсутні.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 та стосуються юридичної осіби

●ПСП "ОРІАНА», код ЄДРПОУ 30716740, юридична адреса 33018, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Курчатова, 62а, а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2014 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2014 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 01.01.2014 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 та стосуються юридичної особи ПСП "ОРІАНА», код ЄДРПОУ 30716740, юридична адреса 33018, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Курчатова, 62а, а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2014 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2014 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 01.01.2014 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук