Ухвала суду № 67042117, 09.06.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8614/17

Провадження № 1-кс/161/4005/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 червня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Квятковського М.Ю., слідчого Зубань С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017030000000140 від 11.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документі мотивуючи його тим, що посадові особами ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2015-2016 років безпідставно, отримали відшкодування за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, чим заподіяли шкоду державним інтересам на суму понад 450 тис. грн.

Також, слідчий зазначив, що 08.08.2012 року ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» уклала з ПАТ «Укрсоцбанк» генеральний договір № 401.1-12/020 про здійснення кредитування з лімітом 110 млн. грн. Відповідно до додаткових угод до вказаного генерального договору ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» щорічно отримувало кредитні транші з лімітом кредитування в розмірі 110 млн. грн. У 2015 році ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» відповідно до вимог постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 року із змінами, яка затверджує порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, було відшкодовано з держбюджету кошти в розмірі 9.792 млн. грн. як компенсацію частини сплачених відсотків по додатковій кредитній угоді № 5 від 25.03.2014 року, додатковій кредитній угоді №6 від 13.03.2015 року до генерального договору від 08.08.2012 року у ПАТ «Укрсоцбанк». Всього у 2014-2015 роках ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» було отримано у ПАТ «Укрсоцбанк» по додаткових угодах №5 та №6 кредитні кошти в розмірі 220 млн. грн, які відповідно до поданих до департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА документів, були використані згідно постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 року із змінами.

Окрім того, слідчий зазначив, що проведеним аналізом копій платіжних документів, наданих ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» до департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА для отримання коштів компенсації з держбюджету встановлено, що ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» отримувало на розрахунковий рахунок кошти по додатковій угоді № 6 та того ж дня відповідна сума надходила в погашення заборгованості по додатковій угоді № 5, що може вказувати на факти вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, а не на придбання товарно-матеріальних цінностей за кредитні кошти в розмірі 110 млн.грн.

Крім того, у 2016 році підприємством було отримано з держбюджету кошти в розмірі 1485 тис.грн, як компенсація частини сплачених відсотків по використанню коштів додаткової кредитної угоди № 7 від 12.03.2016 року в розмірі 123.3 млн.грн.

Також, слідчий зазначив, що проведеним аналізом копій платіжних документів, поданих ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» до департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА для отримання коштів компенсації з держбюджету встановлено, що ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» отримувало на розрахунковий рахунок кошти по додатковій кредитній угоді № 7 від 12.03.2016 року та того ж дня відповідна сума надходила в погашення заборгованості по додатковій кредитній угоді № 6 від 13.03.2015 року до генерального договору від 08.08.2012 року у ПАТ «Укрсоцбанк», що може вказувати на факти вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Відповідно до наданих до департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації документів, кошти додаткової угоди № 7 в розмірі 123.3 млн.грн. були використані на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у субєктів господарювання з інших областей.

Внаслідок можливих протиправних дій вказаних посадових осіб ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» з держбюджету безпідставно відшкодовано кошти в розмірі 11.277 млн.грн.

Крім цього, Луцьким міськрайонним судом надано ухвалу про тимчасовий доступ до документів у Департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.

В подальшому, проведено аналіз інформації, яка міститься у копіях документів, що були вилучені в ході виконання ухвали для встановлення номерів рахунків, відкритих ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Кредобанк» для ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» при наданні кредитних коштів відповідно до додаткових кредитних угод №5 від 25.03.2014, №6 від 13.03.2015, №7 від 12.03.2016 до генерального договору № 401.1-12/020 від 08.08.2008 року, кредитного договору № 56/15 від 22.07.2015, розрахункових рахунків ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», на які були перераховані кредитні кошти відповідно до вказаних кредитних угод, а також рахунки для повернення кредитних заборгованостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при отриманні кредитних коштів та погашенні кредитних зобовязань відповідно до генерального договору № 56/15 від 22.07.2015 року використовувалися наступні рахунки у ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365:

№ 2600801230237 за період з 22.02.2015 року по 30.05.2017 року,

№ 2062801230237 за період з 30.07.2015 року по 30.05.2017 року, № 29092271230237 від 20.07.2015 30.05.2017.

В звязку з цими обставинами слідчий Зубань С.О., керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області юристу 1 класу ОСОБА_1, іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «КРЕДОБАНК», а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «КРЕДОБАНК» № 2600801230237 за період з 22.02.2015 року по 30.05.2017 року, № 2062801230237 за період з 30.07.2015 року по 30.05.2017, № 29092271230237 від 20.07.2015 30.05.2017 року із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказані періоди часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, номери внутрішніх банківських рахунків з яких або на які перераховувалися кошти у вказані періоди часу, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК»(МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 78) з можливістю вилучити їх у Волинському відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК» за адресою м.Луцьк, вул.Л.Українки, 28а.

Слідчий Зубань С.О. та прокурор Квятковський МЮ. в судовому засіданні просили клопотання задоволити, навівши обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Зубань С.О., зясувавши думку прокурора Квятковського М.Ю., дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

До ЄРДР за №42017030000000140 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 11 квітня 2017 року слідчим внесені відомості про те, що посадові особами ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2015-2016 років безпідставно, отримали відшкодування за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, чим заподіяли шкоду державним інтересам на суму понад 450 тис. грн., з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України (а.с.6).

З аналізу поданих прокурором доказів, а саме: рапорту, копії генерального договору №401.1-12/020, додаткових договорів, реєстрів сум перерахованих компенсацій, генерального договору, заявки на участь у конкурсів, накладних, платіжних доручень слідчим суддею встановлені обставини про можливе зловживання посадовими особами ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» своїм службовим становищем та заподіяння державним інтересам шкоди на суму 450 тис. гривень та знаходження документів про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «КРЕДОБАНК» № 2600801230237 за період з 22.02.2015 року по 30.05.2017 року, № 2062801230237 за період з 30.07.2015 року по 30.05.2017, № 29092271230237 від 20.07.2015 30.05.2017 року у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (а.с.).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області юристу 1 класу ОСОБА_1, іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК»(МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 78) з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копії документів, без їх вилучення у Волинському відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК» за адресою м. Луцьк, вул.Л. Українки, 28а,а саме: про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «КРЕДОБАНК» № 2600801230237 за період з 22.02.2015 року по 30.05.2017 року, № 2062801230237 за період з 30.07.2015 року по 30.05.2017, № 29092271230237 від 20.07.2015 30.05.2017 року із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказані періоди часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, номери внутрішніх банківських рахунків з яких або на які перераховувалися кошти у вказані періоди часу, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук