Ухвала суду № 67030862, 26.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29132/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю прокурора Рихальського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудових розслідувань і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальського В.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання від прокурора відділу процесуального керівництва досудових розслідувань і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальського В.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що відділі процесуального керівництва досудового розслідування і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №32017100110000035 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує, що невстановлені слідством особи у 2015-2017 роках вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506), ТОВ «Комфорт маркет груп» (код ЄДР 39957752), ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ» та ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА» (код ЄДР 39957642) від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕР ТРЕЙД» (реєстраційний номер SL22188), Партнерство з обмеженою відповідальністю «Локі бестур», (реєстраційний номер ОС 400633) та Партнерство з обмеженою відповідальністю «Флештон Системс» (реєстраційний номер SL 15478) відповідно, від імені підприємства нерезидента: ТОВ «ФІНТЕРСО ОУ ВАЙ», від імені підприємств нерезидента: ТОВ «ФОРЕТОН ІНДАСТРІЕС» (реєстраційний номер OC391019) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектору економіки.

Згідно наданих матеріалів кримінального провадження, довіреною особою юридичних осіб нерезидентів ПОВ «СОЛТЕР ТРЕЙД», ПОВ «Локі бестур», ПОВ «Флештон Системс», ТОВ «ФІНТЕРСО ОУ ВАЙ» та ТОВ «ФОРЕТОН ІНДАСТРІЕС» (є громадянин України ОСОБА_2, паспорт НОМЕР_1 виданий 25.05.2000 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_2 повідомив, що ПОВ «СОЛТЕР ТРЕЙД», ПОВ «Локі бестур», ПОВ «Флештон Системс», ТОВ «ФІНТЕРСО ОУ ВАЙ» та ТОВ «ФОРЕТОН ІНДАСТРІЕС» йому не відомі, представництвом даних підприємств він не займався.

В ході проведення досудового розслідування отримано копії протоколів зборів учасників ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп», ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ» та ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА» згідно яких ОСОБА_2 від імені зазначених вище юридичних осіб нерезидентів, придбав 100% статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп», ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ» та ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА». Крім того, отримано копії протоколів зборів учасників вказаних підприємств, які підписані ОСОБА_2, згідно з якими призначено керівників ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп», ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ» та ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА».

Також, в матеріалах кримінального провадження наявні копії статутів ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп», ТОВ "Шлях Вільний" та ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА»,які від імені власників підприємств підписані довіреною особою ОСОБА_2

В ході допиту ОСОБА_2 повідомив, що вказані підприємства йому не відомі, ніяких документів, в тому числі протоколів зборів учасників, статутів та будь-яких інших документів, які пов'язані із створенням та придбанням підприємств на території України - не підписував.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 28.12.2016 по 26.04.2017, грошових коштів по рахунку №2600429394, відкритого ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА»у ПАT «ПУМБ».

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальському Віктору Валерійовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Миколаєвському Богдану Анатолійовичу та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Радченку Олексію Олександровичу, Остапчуку Ярославу Івановичу та/або іншим співробітникам оперативного підрозділу за дорученням будь-кого із перерахованих слідчих чи інших слідчих слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА» (код ЄДР 39957642), які зберігаються у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

●виписок про рух грошових коштів по рахунку №2600429394, українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США, за період з 28.12.2016 по 26.04.2017, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/29132/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальському В.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець