Ухвала суду № 67030857, 26.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29019/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Дячук І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячука І.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячука І.С. про надання тимчасовий доступ до завірених належним чином документів, що знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784 - м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016110330000064 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства Міністерства оборони України «Готель «Козацький» (далі - ДП МО України «Готель «Козацький») за попередньою змовою зі службовими особами компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», а також за фактом підроблення та подальшого використання підроблених офіційних документів (апостилів) при розгляді Шевченківським районним судом м. Києва позову щодо імплементації рішення Арбітражного інституту торгової палати м. Стокгольм, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи державного підприємства «Готель «Козацький» (далі - ДП), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» (далі - ТОВ), з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

Вказаний договір зі сторони ДП був підписаний ОСОБА_2, зі сторони компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» - ОСОБА_3, з боку ТОВ - ОСОБА_4 Проект даного договору готувався юристом ТОВ ОСОБА_5

Для здійснення СІД у ПАТ «Сбербанк» було відкрито банківські рахунки, а саме: НОМЕР_1 (долар США та українська гривня), НОМЕР_2 (долар США та українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня).

Листом ПАТ «Сбербанк» № 564/4/07-2-6-БТ від 18.01.2017 військовій прокуратурі Центрального регіону України було відмовлено в добровільному наданні вказаної інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить на наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячуку І.С., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016110330000064, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до рішення Господарського суду м. Києва від 17.01.2012 про визнання недійсним договору про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 та інших документів (службових записок, рапортів, резолюцій, наказів, пояснень тощо), складених на його виконання та в зв'язку з його опрацюванням співробітниками ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784), які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784 - м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), з можливістю їх вилучення в копіях.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29019/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Нежевенку А.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець