Ухвала суду № 67028801, 30.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7714/17

провадження № 1-кс/201/4975/2017

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1Б, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000078 від 26.01.20174, відносно службових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Завод Майстер Профі» (ЄДРПОУ: 38676831), які здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об'єктах інфраструктури м. Дніпро, на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що між ТОВ «Завод Майстер Профі» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір на виконання будівельно монтажних робіт по обєкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

На даний час встановлено, що за даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ «Завод Майстер Профі» Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради перераховано бюджетні кошти на загальну суму 15 млн. 977 тис. 139,64 гривень.

В подальшому, ТОВ «Завод Майстер Профі» укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Віста Груп» (ЄДРПОУ 40293691), ТОВ «Укренергополіс» (ЄДРПОУ 40265486), ТОВ «КБК «Інтекс» (ЄДРПОУ 40080799).

За час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Завод Майстер Профі» (ЄДРПОУ: 38676831) перераховано на рахунки ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348) грошові кошти в сумі 5,3 млн. гривень на розрахунковий рахунок № 2600330835301 відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО № 305749.

Відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Завод ЗБК», їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, МФО 305749, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348) відкрито рахунок № 2600330835301.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000078, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, МФО 305749, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348) відкрито рахунок № 2600330835301, у тому числі:

завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

завірених копій договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного звязку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000078, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк