Ухвала суду № 67028798, 30.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7683/17

провадження № 1-кс/201/4954/2017

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017040650000007 від 03.02.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправних станцій.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишній директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи разом із невстановленими особами, організували за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - діяльність підпільного цеху з виробництва пального, яке виготовляється шляхом змішування концентрату газового з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа.

Документально купівлю пального ТОВ «Леос Ойл» відображає від ТОВ «Трубопровідрембуд» (код ЄДРПОУ 34952079), ТОВ «Компанія Альма-Х» (код ЄДРПОУ 40254851) та ТОВ «Ютрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39462035), взаємовідносини із якими, існують обєктивні підстави вважати, являються безтоварними.

З метою встановлення та вилучення речей і документів, які зберегли на собі сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, 20.04.2017 по кримінальному провадженню № 32017040650000007 проведений обшук за юридичною адресою ТОВ «Леос Ойл» (м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 37), за адресою підпільного цеху (м. Дніпро, вул. Базова, 4-А), а також на АЗС, через які ТОВ «Леос Ойл» здійснює реалізацію пального. В ході таких обшуків первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Леос Ойл» не встановлені.

Допитаний 11.05.2017 в якості свідка директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_3 відомостей стосовно наявності на ТОВ «Леос Ойл» первинних документів, підтверджуючих діяльність підприємства в період 2016 2017 років, а також відомостей про їх місцезнаходження, не надав.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: документи, підтверджуючі повноваження службових осіб ТОВ «Леос Ойл», які були відповідальними за діяльність ТОВ «Леос Ойл» в період 2016 2017 років (накази про призначення, посадові інструкції); документи ТОВ «Леос Ойл», в яких відображені відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Леос Ойл» із купівлі та реалізації товарно-матеріальних цінностей (пального, нафтопродуктів, інших товарів) в період 2016 2017 років (договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; специфікації; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі ТМЦ; документи листування з приводу отримання та відпуску ТМЦ; податкові накладні; накладні; видаткові накладні; документи складського обліку; сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на придбані та реалізовані ТМЦ; висновки та інші документи, складені за результатами досліджень (випробувань) якості придбаних та реалізованих ТМЦ; документи (відомості) бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам (завірені печаткою ТОВ «Леос Ойл» та підписом службової особи роздруківки оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам з програм бухгалтерського обліку), а саме: картки по рахунку 631 за період 2016 2017 років, сформовані окремо в розрізі контрагентів: ТОВ «Трубопровідрембуд» (код ЄДРПОУ 34952079), ТОВ «Компанія Альма-Х» (код ЄДРПОУ 40254851) та ТОВ «Ютрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39462035); журнали-ордери за період 2016 2017 років, сформовані за кожний рік окремо у відношенні всіх контрагентів, по наступним рахункам бухгалтерського обліку: 281, 631, 702, 703, 902, 903, 791, 792; договори оренди автозаправних станцій, з використанням яких здійснювалась реалізація ТМЦ; договори оренди на використання обладнання (цистерн, резервуарів, залізничних цистерн), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - а також договори на передачу такого обладнання в суборенду юридичним та фізичним особам.

Вказані речі і документи дозволять підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, зясувати сутність діяльності ТОВ «Леос Ойл», в тому числі, по взаємовідносинам із контрагентами, перевірити факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а також підтвердити чи спростувати факти протиправного виготовлення пального з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, а також факти його транспортування і збуту, що можливо встановити в ході проведення судових експертиз, а для цього необхідні саме оригінали таких документів.

Зазначені документи, є підстави вважати, знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ «Леос Ойл».

Такі документи є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ТОВ «Леос Ойл».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять охоронювану таємницю, у ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 37).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017040650000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять охоронювану таємницю, у ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 37), а саме:

- документів, підтверджуючих повноваження службових осіб ТОВ «Леос Ойл», які були відповідальними за діяльність ТОВ «Леос Ойл» в період 2016 2017 років (накази про призначення, посадові інструкції); документів ТОВ «Леос Ойл», в яких відображені відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Леос Ойл» із купівлі та реалізації товарно-матеріальних цінностей (пального, нафтопродуктів, інших товарів) в період 2016 2017 років (договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; специфікації; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; документи листування з приводу отримання та відпуску товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні; накладні; видаткові накладні; документи складського обліку; сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на придбані та реалізовані товарно-матеріальних цінностей; висновки та інші документи, складені за результатами досліджень (випробувань) якості придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей; документи (відомості) бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам (завірені печаткою ТОВ «Леос Ойл» та підписом службової особи роздруківки оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам з програм бухгалтерського обліку), а саме: картки по рахунку 631 за період 2016 2017 років, сформовані окремо в розрізі контрагентів: ТОВ «Трубопровідрембуд» (код ЄДРПОУ 34952079), ТОВ «Компанія Альма-Х» (код ЄДРПОУ 40254851) та ТОВ «Ютрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39462035); журнали-ордери за період 2016 2017 років, сформовані за кожний рік окремо у відношенні всіх контрагентів, по наступним рахункам бухгалтерського обліку: 281, 631, 702, 703, 902, 903, 791, 792); договорів оренди автозаправних станцій, з використанням яких здійснювалась реалізація товарно-матеріальних цінностей; договорів оренди на використання обладнання (цистерн, резервуарів, залізничних цистерн), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - а також договорів на передачу такого обладнання в суборенду юридичним та фізичним особам.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32017040650000007, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк