Ухвала суду № 67023121, 06.06.2017, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1325/17

Провадження № 1-кс/419/307/2017

УХВАЛА

06 червня 2017 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Іванова О. М.

при секретареві Логвиновій О. А.

за участю слідчого Табунщикової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000055 від 18.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, посилаючись на те, що в грудні 2016 року посадові особи ДП «Новоайдарське ЛМГ» через несумлінне ставлення до своїх службових обовязків, за відсутності на те правових підстав, без проведення розрахунків та укладення договору, безпідставно передали майно зерно кукурудзи, яке належить ДП «Новоайдарське ЛМГ» в кількості 27280 кг. ТОВ «Компанія Агросток»: ЄДРПОУ 40543342, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 116А офіс 83, чим завдали істотної шкоди інтересам держави в особі ДП «Новоайдарське ЛМГ» на суму 90024 грн.

Також встановлено, що 23.12.2016 року ТОВ «Компанія Агросток» видала товарно-транспортну накладну автомобільному перевізнику ФОП ОСОБА_3 на автомобіль НОМЕР_1 та причіп 22546 ЕА вантажоодержувачу ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» з пунктом розвантаження в ТОВ «УКРТРАНСАГРО», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на зерно кукурудзи в кількості 27120кг.

До теперішнього часу спричинена істотна шкода державним інтересам в особі ДП «Новоайдарське ЛМГ» не відшкодована, місцезнаходження відпущеного ДП «Новоайдарське ЛМГ» зерна кукурудзи в кількості 27280 кг не встановлено.

Відповідно до даних про банківські рахунки, ТОВ «Компанія Агросток», має розрахунковий рахунок № 2600431201401, відкритий в ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО» (МФО 305749), який зареєстрований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Мечникова, 3, код ЄДРПОУ 14352406.

З метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення істини у даному кримінальному проваджені існує необхідність в перевірці та досліджені даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Компанія Агросток» (код ЄДРПОУ 40543342) та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів, розрахунків по операціям, що проводились службовими особами ТОВ «Компанія Агросток» (код ЄДРПОУ 40543342), які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО», у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 КК України, яке заподіяло істотної шкоди інтересам держави.

Потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до перелічених документів та їх виїмку, оскільки існують законні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; необхідним є встановлення істини у даному кримінальному провадженні шляхом проведення перевірки зазначених документів, проведення судових експертиз. Іншим способом не видається можливим органу досудового розслідування отримати доступ до зазначених документів, їх виїмка необхідна з метою проведення слідчих дій в подальшому.

Керуючись ст. ст. 159, 162 -164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000055 від 18.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати з боку ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО» (МФО 305749), який зареєстрований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Мечникова, 3, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшим оперативним уповноваженим міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, заступнику начальника міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо наявності та руху грошових коштів з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів по розрахунковому рахунку № 2600431201401 ТОВ «Компанія Агросток» (код ЄДРПОУ 40543342), який був відкритий в ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО» (МФО 305749), за період з 07.06.2016 року по теперішній час, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у відділенні «Маріупольське», за адресою: Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена (був. Енгельса), 26/2, Донецької області, в оригіналах (у разі відсутності оригіналів, в копіях), а саме: роздруківки на паперовому носії про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № 2600431201401 ТОВ «Компанія Агросток» (код ЄДРПОУ 40543342), який був відкритий в ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО» (МФО 305749), за період з 07.06.2016 року по теперішній час; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеному рахунку; договорів на відкриття рахунку, зразків підписів, печаток, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів на касове обслуговування, системи клієнт-банк, документів листування між банком по зазначеному в постанові рахунку та клієнтом банку.

Строк дії ухвали до 06 липня 2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Іванова