Ухвала суду № 67016545, 09.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6963/17

Провадження №1-кс/263/3847/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000187 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «Юнекс банк» м.Київ, МФО 322539, що розташовано за адресою: м.Київ, вул.Почайнинська, 52/58.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 2015 року по 2016 рік службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг викликають сумнів бо проведеним аналізом зазначених фінансово- господарських операцій встановлені «ризикові» субєкти господарювання по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. Протягом 2015-2016 років посадовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн.грн., в тому числі 22 млн.грн. по вказаним операціям. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь», зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Держави.

Встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «Агентство прогресивних бізнес-стратегій», ЄДРПОУ 39165182, юридична адреса: м.Київ, вул.Волинська, 66, керівник та головний бухгалтер Шнурко Г анна Володимирівна, засновник Шнурко Г анна Володимирівна.

В ході проведення досудового слідства, відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «Агентство прогресивних бізнес- стратегій», ЄДРПОУ 39165182 мало розрахунковий рахунок в ПАТ «Юнекс банк» м.Київ, МФО 322539, що розташовано за адресою: м.Київ, вул.Почайнинська, 52/58, а саме розрахунковий рахунок № 26002023128001 в гривнях України відкритий 22.08.2014 року та закритий 21.12.2015 року.

З метою підтвердження взаємодії вказаного підприємства з ПАТ «Енергомащспецсталь» та наявності ознак фіктивності, що тягне за собою відповідальність передбачену кримінальним законодавством України, а також ймовірного проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий дотеп до документів, а саме: виписок руху коштів на зазначеному розрахунковому рахунку з розшифровками (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) в період часу з відкриття до закриття, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та про закриття розрахункового рахунку, оригіналів договорів на відкриття вказаного рахунку, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунку документів завірених службовими особами ТОВ «Агентство прогресивних бізнес-стратегій», ЄДРПОУ 39165182 оригіналів карток із зразками підписів та печаток.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперелічені документи щодо розрахункового рахунку, відкритого ТОВ «Агентство прогресивних бізнес-стратегій» в ПАТ «Юнекс банк» м. Київ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого в даній частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000187 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000187 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів та інформації, які є банківською таємницею, яка перебуває у володінні ПАТ «Юнекс банк» м. Київ, МФО 322539, що розташовано за адресою: м.Київ, вул. Почайнинська, 52/58, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку ТОВ «Агентство прогресивних бізнес-стратегій», ЄДРПОУ 39165182, юридична адреса: м. Київ, вул. Волинська, 66, в ПАТ «Юнекс банк» м. Київ, МФО 322539, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 52/58, а саме виписок по розрахунковому рахунку: № 26002023128001 в гривнях України відкритому 22.08.2014 року та закритому 21.12.2015 року в період часу з відкриття до закриття, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та про закриття розрахункового рахунку, оригіналів договорів на відкриття вказаного рахунку, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунку, документів завірених службовими особами ТОВ «Агентство прогресивних бізнес-стратегій», ЄДРПОУ 39165182, оригіналів карток із зразками підписів та печаток. Та негайного доступу до інформації про залишки коштів на вказаних рахунках.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа