Ухвала суду № 67016026, 09.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6978/17

Провадження №1-кс/263/3862/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000187 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186542), який розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 11.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 2015 року по 2016 рік службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг викликають сумнів бо проведеним аналізом зазначених фінансово- господарських операцій встановлені «ризикові» субєкти господарювання по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. Протягом 2015-2016 років посадовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн.грн., в тому числі 22 млн.грн. по вказаним операціям. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь», зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Держави.

З відповіді на запит з ПАТ «Енергомашспецсталь» та вилученим під час проведення обшуків документам, встановлено, що ТОВ «Пріма-Фаро» показувало придбання товарів які постачалися до ПАТ «Енергомашспецсталь», з ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186542). Вказані угоди містять ознаки фіктивності, що можна перевірити тільки витребував документи та відомості з ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186542).

Під час проведення досудового розслідування, до ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186542) було скеровано запит з метою витребування інформації щодо взаємодії з підприємством ТОВ «Прімо-Фаро», але вказані відомості надані не були, а у відповіді на запит було вказано, що «Запорізький завод феросплавів» не має на меті перешкоджати слідчим органам у здійснені своїх завдань, але надасть інформацію яка необхідна слідству за наявності ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою підтвердження взаємодії вказаного підприємства з ТОВ «Прімо-Фаро» та наявності ознак фіктивності, що тягне за собою відповідальність передбачену кримінальним законодавством України, а також ймовірного проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий дотеп до документів, а саме: договорів з підприємством ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001 з усіма змінами та доповненнями, специфікації до них, акти виконаних робіт за 2015-2016 pp.; документів щодо вивезення підприємством ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001 придбаного товару (копії журналів виїзду з вказівкою транспортних засобів, супровідні документи, сертифікати якості на товар та інше); інформацію щодо осіб ( ШБ, адреса мешкання, контактний телефон), які здійснювали супровід договорів з ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, були відповідальні за виїзд продукції та інше; копії платіжних документів, згідно договорів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперелічені документи щодо взаємодії ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186542) з підприємством ТОВ «Прімо-Фаро», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого в даній частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000187 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1М та іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000187 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів та відомостей які знаходяться у володінні у ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186542), який розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 11, а саме: договорів з підприємством ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001 з усіма змінами та доповненнями, специфікації до них, актів виконаних робіт за 2015-2016 pp.; документів щодо вивезення підприємством ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001 придбаного товару, копії журналів виїзду з вказівкою транспортних засобів, супровідні документи, сертифікати якості на товар, інформацію щодо осіб ( ШБ, адреса мешкання, контактний телефон), які здійснювали супровід договорів з ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, були відповідальні за виїзд продукції; копії платіжних документів, згідно договорів з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа