Ухвала суду № 67015123, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31987/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тищенка О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

07.06.2017 Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Громадський О.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені що отримання сум відшкодувань особами здійснювалося не через каси відділень ПАТ «КБ «Приватбанк», а шляхом перерахування на відкриті карткові рахунки, у зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) документів щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15 в ПАТ «КБ «Приват Банк», що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «КБ «Приват Банк», містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Фаренюку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому ГСУ НП України майору поліції Росік Наталії Айварівні, слідчим СГ ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Михнюку Руслану Валерійовичу у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме:

1.1.заяв, договорів, анкет-опитувальників, додаткових угод, копій паспортів щодо відкриття та обслуговування усіх без виключення рахунків на ім'я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1);

1.2.інформації про місце відкриття (адреса відділення, номер) усіх рахунків на ім'я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

1.3.роздруківки (руху коштів) в паперовому та електронному вигляді по усіх рахунках, відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3) з прив'язкою до місцевості за весь період їх обслуговування;

1.4.платіжних доручень, квитанцій, видаткових касових ордерів, інших документів, складених за результатами надходження та списання коштів по усіх рахунках, відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1) за весь період їх обслуговування;

1.5.інформації про платіжні картки, закріплені за усіма рахунками, відкритими в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1) за весь період їх обслуговування;

1.6.фотокарток (із зображенням особи з пластиковою карткою в руках), отриманих під час відкриття усіх рахунків на ім'я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31987/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова