Ухвала суду № 67014988, 08.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19551/17

Провадження № 1-кс/761/12106/2017

У Х В А Л А

Іменем України

08 червня 2017 року місто Київ

Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А.

при секретарі Дігтяр М.О.

слідчого Клименка А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименка А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про арешт майна в межах кримінального провадження №12015100040006353 від 01.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

08 червня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименка А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., в межах кримінального провадження №12015100040006353 від 01.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна на частину квартири АДРЕСА_1, якою володіє підозрюваний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ід. номер НОМЕР_1.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100040006353, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2015 року за підозрою ОСОБА_3, який за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи розтратив кошти ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» у розмірі 4 163 000 гривень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 березня 2015 року, ОСОБА_3, будучи Головою правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», використовуючи своє службове становище, надав усну вказівку бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» розробити та підготувати договір на купівлю програмного забезпечення, надавши при цьому всі необхідні реквізити постачальника обладнання - ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582), при цьому достовірно знаючи, що вказане товариство не буде виконувати умови договору щодо поставки програмного забезпечення. На виконання вказівки ОСОБА_3, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, підготувала проект договору підряду №19032015/ПЗ, який цього ж дня, 19.03.2015 року, передала голові правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_3 на підпис. Після цього, ОСОБА_3, цього ж дня, 19.03.2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі підписаний ним зі сторони ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» договір підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року, для підписання його зі сторони ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» та відповідно створення передумов для розкрадання коштів указаного ПАТ. Цього ж дня, а саме 19.03.2015 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, згідно розподілених злочинних ролей, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розписалась у договорі підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року від імені директора ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582) ОСОБА_4, підробивши тим самим зазначений договір. Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа, цього ж дня, тобто 19.03.2015 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці передала ОСОБА_3 підроблений договір підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року.

Після цього, 19 березня 2015 року, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», знаходячись у приміщенні ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», розташованого за адресою: м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 11-б, надав вказівку головному бухгалтеру ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_5, яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри ОСОБА_3, здійснити перерахування грошових коштів у розмірі 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі) з рахунку ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) на рахунок №26000481013400 ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582) відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005). При цьому ОСОБА_3, з метою здійснення перерахування та подальшого розкрадання коштів ПАТ, використовуючи своє службове становище, проставив у рахунку ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» №1 від 19.03.2015 року резолюцію «Прошу сплатити» та завірив її власним підписом. Діючи на виконання вказівки ОСОБА_3, головний бухгалтер ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_5, не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_3, цього ж дня, 19.03.2015 року, перерахувала грошові кошти в розмірі 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі) з рахунку ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Укргазбанк» МФО 320478 на рахунок №26000481013400 ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582), відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), тим самим розтративши належні ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» грошові кошти у розмірі 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі).

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», за адресою: м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 11-б, ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на розтрату грошових коштів ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» в особливо великих розмірах, імітуючи виконання умов зазначеного вище договору з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» та факт надання послуг, використовуючи своє службове становище, надав вказівку співробітникам бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», які не були обізнані про дійсні злочинні наміри ОСОБА_3, виготовити акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про факт виконання робіт ТОВ «Укртрасн-груп ЛТД».

На виконання вказівки ОСОБА_3, невстановленим досудовим розслідуванням особа з числа працівників бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою комп'ютерного обладнання, виготовила офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», у яких було зазначено неправдиві відомості про виконання посадовими особами ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» робіт за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015, які в дійсності виконані не були. Після цього, зазначені акти, у невстановлений досудовим розслідуванням час були передані голові правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_3

У свою чергу, ОСОБА_3, будучи службовою особою, а саме головою правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна - грошових коштів указаного в особливо великих розмірах, імітуючи виконання умов зазначеного вище договору та факт надання послуг, достовірно знаючи, що послуги щодо розроблення програмного забезпечення за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року виконані не були, підписав зі сторони ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» завідомо підроблені документи, а саме акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» робіт за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року.

Після цього, ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі підписані ним зі сторони ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» вищезазначені акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», у яких невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, були виконані підписи від імені директора ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582) ОСОБА_4, а також проставлені дати підписання актів. Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала ОСОБА_3 підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД».

ОСОБА_3, з метою приховування своїх злочинних дій, надав до бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання робіт указаним товариством.

Таким чином, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою, при зазначених вище обставинах, з використанням завідомо неправдивих офіційних документів - договору підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року, актів прийому-передачі виконаних робіт №1 від 20.05.2015 року, №2 від 11.06.2015 року та №3 від 26.06.2015 року за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», шляхом зловживання своїм службовим становищем реалізував свій злочинний план та розтратив кошти ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.

30 травня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю м. Жовті Води, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчинені ознаки кримінальних передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування установлено, що підозрюваний ОСОБА_3 на праві сумісної приватної власності має володіє квартирою АДРЕСА_1.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта розташованого за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що вказаним об'єктом на праві приватної спільної власності володіє ОСОБА_3.

В теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний в кримінальному провадженні ОСОБА_3, будучи завчасно обізнаним про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт нерухомого свого майна, може вжити заходів щодо його швидкого відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації та відшкодування спричинених ним збитків (шкоди).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_3 кримінального покарання в частині конфіскації майна та з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків (шкоди), виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, право власності на яке зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_3

А тому, є необхідність розглянути вказане клопотання без участі власника майна - підозрюваного в кримінальному провадженні ОСОБА_3

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 12015100040006353 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, а саме на частину квартири АДРЕСА_1, що на праві приватної спільної сумісної власності належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ід. номер НОМЕР_1, з метою виконання покарання в частині конфіскації майна та з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків (шкоди), які дають підставу для накладення арешту на майно ОСОБА_3, з чим слідчий суддя погоджується.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, 30.05.2017 року було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України, яке ОСОБА_3 було отримано 07.06.2017 року, про що свідчить його підпис, у зв'язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

При цьому, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому наявні, передбачені КПК України підстави для накладення арешту на нерухоме майно належне підозрюваному ОСОБА_3, оскільки доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна та забезпечення відшкодування шкоди, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись, ст.ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименка А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про арешт майна в межах кримінального провадження №12015100040006353 від 01.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ід. номер НОМЕР_1, а саме: на частину квартири АДРЕСА_1.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименка А.О. та прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя