Ухвала суду № 67014382, 07.06.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1251/17

Справа № 754/6642/17

У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участю секретаря Сороки Б.В., прокурора Штирова О.Ю., розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Шарук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Штировим О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030004211 від 03 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий Шарук Н.О. просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: документів справ з юридичного оформлення рахунків № 26003382198, 26000450614, 2604768927.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100030004211 від 03 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що посадові особи ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів для участі в процедурах закупівель за державні кошти. Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) здійснює свою діяльність в сфері постачання продуктів харчування в заклади освіти м. Києва та Київської області, при цьому виробником продукції не являється, а закуповує у фірм-посередників. При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) не має виробничих потужностей та складських приміщень для зберігання харчових продуктів до шкільних закладів Деснянського району, у зв'язку з чим виникла необхідність у перевірці достовірності документів, що надаються постачальником на товар та його походження, та встановити контрагентів ТОВ «Стартрейдінг».

Згідно відповіді ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що за ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) зареєстровано наступні банківські рахунки:

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві - 26003382198;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві - 26000450614:

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві - 2604768927.

Вислухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати доступ до рахунків неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим та прокурором не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до карток по банківських рахунках, довіреностей на право розпорядження рахунками, відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Шарук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030004211 від 03 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України - задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Шарук Н.О. до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: документів про рух грошових коштів по рахунках № 26003382198, 26000450614, 2604768927 із зазначенням контрагентів та призначення платежів із зазначенням реквізитів проведення операцій (дата, час, рахунок і коди ЄДРПОУ контрагентів, банківські реквізити контрагентів, суми перерахованих коштів) в період з дати відкриття по 07 червня 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Шарук Н.О.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: