Ухвала суду № 67013978, 06.06.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1250/17

Справа № 754/6641/17

У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.,

з участю секретаря Федорченка А.В.

з участю слідчого Шарук Н.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100030004211,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Шарук Н.О. за погодженням з прокурором 22 травня 2017 року подала до Деснянського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12017100030004211 від 03.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Стартрейдінг» внесли завідомо не правдиві відомості до офіційних документів для участі в процедурах закупівель за державні кошти.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) здійснює свою діяльність в сфері постачання продуктів харчування в заклади освіти м. Києва та Київської області, при цьому виробником продукції не являється, а закуповує у фірм-посередників.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) не має виробничих потужностей та складських приміщень для зберігання харчових продуктів до шкільних закладів Деснянського району, у зв'язку з чим виникла необхідність у перевірці достовірності документів, що надаються постачальником на товар та його походження, та встановити контрагентів ТОВ «Стартрейдінг».

Згідно відповіді ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що за ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) зареєстровано наступні банківські рахунки:

-АТ «УкрСибБанк» - 26005554184700 (840 - долар США);

-АТ «УкрСибБанк» - 26005554184700 (978 - євро);

-АТ «УкрСибБанк» - 26005554184700 (980 - українська гривня).

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, документи, які стали підставою для відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємства, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, оригінали вказаних документів необхідні для проведення криміналістичних експертиз, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ «УкрСибБанк» (код ЄДРПОУ 09807750), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відносно клієнта банку ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ці вимоги Закону слідчим були порушені.

Клопотання слідчого є невмотивованим, оскільки зміст клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, суперечать обставинам про вчинене кримінальне правопорушення, яке викладено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження №12017100030004211, долученого до клопотання. Крім того, слідчий в клопотанні та в суді не вмотивував необхідність проведення виїмки документів щодо контрагентів ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (код ЄДРПОУ 09807750).

У зв'язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Шарук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12017100030004211 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -