Ухвала суду № 67008151, 09.06.2017, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1904/17

Номер провадження 1-кс/585/432/17

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

09 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О., за участю секретаря Безручко О.П., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

06 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Роменським ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12017200100000327 від 04.04.2017 за фактами шахрайських дій, вчинених на території м. Ромни та Роменського району Сумської області.

У вказаному кршлінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А, кв. 53, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, кв. З, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, якому на даний час не повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування були проведені обшуки за місцями мешкання та реєстрації як підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , так і ОСОБА_4 в ході яких було виявлено та вилучено:

-за місцем мешкання ОСОБА_4 золота карта для виплат «Приват Банк» № 4731 2127 0155 7844 , картка універсальна «Приват Банк» № 5168 7553 6552 0192.

На даний час з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи власника зазначених банківських рахунків, встановлення джерел надходження коштів на рахунки, обставин та цілей подальшого витрачання цих коштів ( відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші, а також з»ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про особу власника банківських карткових рахунків, а також про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2017 року по 01.06.2017 року включно.

Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу власників вказаних банківських рахунків, про рух та залишок коштів на вказаних рахунках, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобовязаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.

В звязку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м.Дніпро,вул..Набережна перемоги,50.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м.Дніпро,вул..Набережна перемоги,50 в судове засідання не з»явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений .

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов»язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та знаходяться у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, слідчим СВ Роменського ВП ІТНП в Сумській області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, в кримінальному провадженні № 12017200100000327 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк». а саме:

-деталізовані відомості про особу ( осіб), на чиє ім»я відкриті банківські карткові а рахунки № 4731 2127 0155 7844 та № 5168 7553 6552 0192.

-Деталізовану відомості про рух та залишок грошових коштів на банківських карткових рахунках № 4731 2127 0155 7844 та № 5168 7553 6552 0192 за період часу з 01 січня 2017 року по 01 червня 2017 року включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21