Ухвала суду № 67003060, 08.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5166/17

н/п 1-кс/640/4477/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Плохотнікова А.В.,

прокурора - Жиліна В.А.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 1201722000000179 від 16.02.2017 року, про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженкиІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючої, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученої, має сина Євгена, ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 кім. 47,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

встановив:

06.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 у лютому 2017 року маючи намір направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації на території ОСОБА_5 вступила у попередню змову у складі групи осіб з громадянами ОСОБА_5 Akagunduz Veysel (Акагундуз Веисел) ІНФОРМАЦІЯ_7 та Sivas Sevket Ozcan (ОСОБА_6 Севкет Озcан) ІНФОРМАЦІЯ_8. Відповідно до розподілених ролей у скоєнні злочину, ОСОБА_1 повинна була підшукати на території України жінок, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на заняття проституцією, після чого, співучасники, під час особистих зустрічей з ними, повинні були досягти домовленості про їх переміщення через державний кордон України до ОСОБА_5 для надання сексуальних послуг, або знайти особу яка за грошову винагороду зможе підшукати та надати вищезазначених осіб жіночої статі для подальшої їх експлуатації та території ОСОБА_5, а Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан згідно своєї ролі повинні були фінансувати вказану діяльність, та надати допомогу з виготовлення жінкам паспортів громадян України для виїзду за кордон, придбання квитків та безпосередньо повинні були керувати діями жінок в сфері проституції на території ОСОБА_5.

Так, ОСОБА_1 у березні 2017 року, за попередньою змовою в групі осіб з Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан, через особу на імя «Олександра», яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та з якою останні домовились здійснити торгівлю людьми у формі купівлі-продажу людини, підшукали на території м. Харкова ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 для заняття проституцією на території ОСОБА_5, після чого, 02.03.2017 близько 17 години 20 хвилин, знаходячись в приміщенні кафе «Кафе 27», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 27, ОСОБА_6 Севкет Озcан разом ОСОБА_1 та особою на імя «Олександра» зустрілися з ОСОБА_7, та використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували їх здатність усвідомлювати свої дії, досягли з нею домовленості про переміщення її через державний кордон України до ОСОБА_5 для надання сексуальних послуг, тобто завербували її з метою сексуальної експлуатації по спільному разом Акагундуз Веисел умислу.

Крім того, ОСОБА_1 у лютому 2017 року маючи намір направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації на території ОСОБА_5 вступила у попередню змову у складі групи осіб з громадянами ОСОБА_5 Akagunduz Veysel (Акагундуз Веисел) ІНФОРМАЦІЯ_7 та Sivas Sevket Ozcan (ОСОБА_6 Севкет Озcан) ІНФОРМАЦІЯ_8. Відповідно до розподілених ролей у скоєнні злочину, ОСОБА_1 повинна була підшукати на території України жінок, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на заняття проституцією, після чого, співучасники, під час особистих зустрічей з ними, повинні були досягти домовленості про їх переміщення через державний кордон України до ОСОБА_5 для надання сексуальних послуг, або знайти особу яка за грошову винагороду зможе підшукати та надати вищезазначених осіб жіночої статі для подальшої їх експлуатації та території ОСОБА_5, а Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан згідно своєї ролі повинні були фінансувати вказану діяльність, та надати допомогу з виготовлення жінкам паспортів громадян України для виїзду за кордон, придбання квитків та безпосередньо повинні були керувати діями жінок в сфері проституції на території ОСОБА_5.

Так, ОСОБА_1 у березні 2017 року, діючи повторно за попередньою змовою в групі осіб з Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан, через особу на імя «Олександра», яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та з якою останні домовились здійснити торгівлю людьми у формі купівлі-продажу людини, підшукали на території м. Харкова ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 для заняття проституцією на території ОСОБА_5, після чого, 09.03.2017 близько 22 години 40 хвилин, знаходячись в приміщенні ресторану «Чача», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 43, Акагундуз Веисел разом ОСОБА_1 та особою на імя «Олександра» зустрілися з ОСОБА_8, та використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували їх здатність усвідомлювати свої дії, досягли з нею домовленості про переміщення її через державний кордон України до ОСОБА_5 для надання сексуальних послуг, тобто завербували її з метою сексуальної експлуатації по спільному разом ОСОБА_6 Севкет Озcан умислу.

Надалі Акагундуз Веисел разом ОСОБА_1 безпосередньо зустрічалися з ОСОБА_8 з метою надання допомоги з виготовлення останній паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій сумісний з Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан злочинний умисел, згідно розподілених ролей, ОСОБА_1 11.04.2017 о 15 годині 40 хвилин зустрілася з ОСОБА_8 ОСОБА_9 та особою на імя «Олександра» в кафе «Кафе 27», за адресою: м. Харків пр. Московський буд. 27, з метою переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до ОСОБА_5, де ОСОБА_1 в ході проведення контролю за вчиненням злочину, передала особі на імя «Олександра» грошові кошти за в сумі 400 доларів США з метою виконання раніше обумовленої торгівлі людьми, що саме по собі утворює склад закінченого злочину торгівлі людьми у формі купівлі-продажу людини незалежно від наявності способів (обман, шантаж, використання уразливого стану тощо), після чого ОСОБА_1 о 15 годині 57 хв, була затримана працівниками поліції.

Крім того, ОСОБА_1 у лютому 2017 року маючи намір направлений на вербування жінок, з використанням їх уразливого стану, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території ОСОБА_5 вступила у попередню змову у складі групи осіб з громадянами ОСОБА_5 Akagunduz Veysel (Акагундуз Веисел) ІНФОРМАЦІЯ_7 та Sivas Sevket Ozcan (ОСОБА_6 Севкет Озcан) ІНФОРМАЦІЯ_8. Відповідно до розподілених ролей у скоєнні злочину, ОСОБА_1 повинна була підшукати на території України жінок, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на заняття проституцією, після чого, співучасники, під час особистих зустрічей з ними, повинні були досягти домовленості про їх переміщення через державний кордон України до ОСОБА_5 для надання сексуальних послуг, а Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан згідно своєї ролі повинні були надати допомогу з виготовлення жінкам паспортів громадян України для виїзду за кордон, оплату квитків та безпосередньо повинені були керувати їх діями на території ОСОБА_5.

Так, ОСОБА_1 у березні 2017 року, діючи повторно за попередньою змовою в групі осіб з Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан, через особу на імя «Олександра», яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та з якою останні домовились здійснити незаконну угоду щодо особи за грошову винагороду, підшукали на території м. Харкова ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 для заняття проституцією на території ОСОБА_5, після чого, 09.03.2017 близько 23 години 10 хвилин, знаходячись в приміщенні ресторану «Чача», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 43, Акагундуз Веисел разом ОСОБА_1 та особою на імя «Олександра» зустрілися з ОСОБА_9, та використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували їх здатність усвідомлювати свої дії, досягли з нею домовленості про переміщення її через державний кордон України до ОСОБА_5 для надання сексуальних послуг, тобто завербували її з метою сексуальної експлуатації по спільному разом ОСОБА_6 Севкет Озcан умислу.

Надалі Акагундуз Веисел разом ОСОБА_1 безпосередньо зустрічалися з ОСОБА_9 з метою надання допомоги з виготовлення останній паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій сумісний з Акагундуз Веисел та ОСОБА_6 Севкет Озcан злочинний умисел, згідно розподілених ролей, ОСОБА_1 11.04.2017 о 15 годині 40 хвилин зустрілася з ОСОБА_8 ОСОБА_9 та особою на імя «Олександра» в кафе «Кафе 27», за адресою: м. Харків пр. Московський буд. 27, з метою переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до ОСОБА_5, де ОСОБА_1 в ході проведення контролю за вчиненням злочину, передала особі на імя «Олександра» грошові кошти за в сумі 400 доларів США з метою виконання раніше обумовленої торгівлі людьми, що саме по собі утворює склад закінченого злочину торгівлі людьми у формі купівлі-продажу людини незалежно від наявності способів (обман, шантаж, використання уразливого стану тощо), після чого ОСОБА_1 о 15 годині 57 хв, була затримана працівниками поліції.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

ПідозрюванаОСОБА_1 в судовому засіданні просила застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_1

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000179 від 16.02.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

13.04.2017 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів до 09.06.2017 року, з визначенням застави в сумі 800000 грн., яка до теперішнього часу не внесена.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області Степанова А.Б. від 31.05.2017 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017220000000179 від 16.02.2017 до чотирьох місяців, тобто до 12 серпня 2017 року, у звязку з тим, що закінчити розслідування у передбачений законом строк не виявилося можливим, внаслідок необхідності проведення ряду слідчих та розшукових дій, а саме:

●призначити та провести судово-фоноскопічну експертизу з приводу ідентифікації особи за матеріалами НСРД;

●закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження протоколів проведених НСРД, а саме: протоколів про проведення аудіо-відео-контролю особи ОСОБА_6, Акагундуз В, ОСОБА_1, протоколів про проведення негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (телефонних розмов ОСОБА_6, Акагундуз В, ОСОБА_1,) протоколів проведення спостереження за особою ОСОБА_6, Акагундуз В, ОСОБА_1;

●Провести огляд частини легалізованих матеріалів НСРД за участю перекладача.

●Встановити місцезнаходження та допитати в якості потерпілих дівчат які були завербовані на території міста Харкова, та дівчат які безпосередньо були переправлені до ОСОБА_5 та повернулись, за інформацією слідства ще приблизно 4 особи.

●Повністю оглянути інформацію яка міститься на вилучених у підозрюваних мобільних телефонах на ноутбуках, а саме інформацію яка знаходиться в месенжерах через які велась переписка с потерпілими та іншими особами які причеті до вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

●Встановити інших осіб, а саме громадян ОСОБА_5, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

●скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_6, Акагундуз В, ОСОБА_1, з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності;

●виконати вимоги ст. 290 КПК України;

●скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

●виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Слідчий вказує, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не виявилося можливим у звязку з великим обємом роботи та значною тривалістю проведення експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.04.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, тобто вербування особи, вчинене з метою сексуальної експлуатації, з використанням її уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, та торгівля людьми, вчинена з метою сексуальної експлуатації, з використанням її уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинена повторно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 11.04.2017 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.04.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 11.04.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 11.04.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 12.04.2017 року; протоколом огляду предметів від 11.04.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 15.05.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 16.05.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 23.05.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 22.05.2017 року; протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 18.05.2017 року.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш мякого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, слідчий суддя вважає, що за час тримання підозрюваної під вартою зазначені ризики не зменшилися та не втратили своєї актуальності, а тому слідчий суддя продовжує для підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваної, яка має неповнолітнього сина, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що застава в розмірах, визначених в п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваною у вчиненні особливо тяжкого злочину покладених на неї обовязків, передбачених КПК України, та призначає заставу в розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 400 000 гр. (1600. х 250 = 400 000 гр.).

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 1201722000000179 від 16.02.2017 року, про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області № 27 м. Харкова на 60 днів, тобто по 08 серпня 2017 року включно.

Встановити ОСОБА_1 заставу в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гр., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУДСА України у Харківській області, код одержувача: 26281249; МФО банку: 820172, банк: Державна казначейська служба України, рахунок: 37318098006674 (справа № 640/5166/17, н/п 1-кс/640/4477/17) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 наступні обовязки: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон України; 5) утримуватися від будь якого спілкування з наступними громадянами: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України розяснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обовязків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Розяснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від пяти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, та попередити його про обовязки із забезпечення належної поведінки підозрюваної, обвинуваченої та її явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обовязків.

Покласти на заставодавця наступні обовязки: забезпечувати належну поведінку підозрюваної; забезпечувати явку, належно повідомленої підозрюваної, обвинуваченої, до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваної, обвинуваченої.

Зобовязати заставодавця забезпечити виконання підозрюваною, обвинуваченою покладених на неї обовязків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та саму підозрювану обовязків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобовязати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 негайно повідомити близького родича підозрюваної ОСОБА_1 про продовження строку тримання під вартою останньої.

Встановити строк дії ухвали до 08 серпня 2017 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.