Ухвала суду № 67002680, 08.06.2017, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/399/17

Провадження № 1-кс/384/51/2017

08 червня 2017 року

Слідчий суддя

Вільшанського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1,

з участю секретаря судового засідання Сачко О.С.,

прокурора Демянової А.О.,

старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП

ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12016120240000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Клопотання погоджене прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3.

У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168757308368903 та по картковому рахунку №4149497836436478, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою повного та обєктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення просить зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку №5168757308368903 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку №4149497836436478 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про рух коштів по картковому рахунку №5168757308368903 у період з 01.01.2017 по 16.02.2017 року; документів про рух коштів по картковому рахунку №4149497836436478 у період з 01.06.2016 по 16.07.2016 року; документів які стали підставою блокування карткового рахунку №5168757308368903 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів які стали підставою блокування карткового рахунку №4149497836436478 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів про відкриття карткового рахунку, на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку № 5168757308368903, з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку №4149497836436478, з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168757308368903 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 00 годин 00 хвилин 16.02.2017 року; надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №4149497836436478 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2016 року по 00 годин 00 хвилин 16.07.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.05.2017 року до Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 10.01.2017 року по 10.02.2017 року в с. Березова Балка Вільшанського району по вул. Квітневій, 47, в приміщенні магазину, власником якого являється ОСОБА_4, ОСОБА_5 отримав в борг товарів на суму 1213.70 грн., за які не розрахувався, тобто заволодів шляхом обману, чим заподіяв матеріальних збитків. Крім того, що в період з 15.06.2016 року по 15.07.2016 року в с. Дорожника Вільшанського району по вул. Центральна, 8, в приміщенні магазину ОСОБА_6, ОСОБА_5 отримав в борг товарів на суму 1000 грн., за які не розрахувався, тобто заволодів шляхом обману, чим заподіяв матеріальних збитків

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 являється фізичною особою-підприємцем та в її власності є магазин, який розташований в с. Березова Балка Вільшанського району, в якому вона здійснює торгівлю продуктовими та промисловими товарами побутового вжитку. В грудні місяці 2017 року до неї звернувся ОСОБА_5 житель ІНФОРМАЦІЯ_1, та попросив у неї в борг продукти харчування, а коли вона відмовила йому в цьому, ОСОБА_5 надав їй картку для виплат «ПриватБанку», з картковим рахунком 5168757308368903 та повідомив, що ця картка його й на даний картковий рахунок йому щомісячно нараховуються кошти з його пенсійного забезпечення по інвалідності, в сумі 1000 гривен, нарахування яких здійснюється 10 числа кожного місяця, та сказав що вона може користуватись даною карткою, а саме знімати з її рахунку гроші в частині розрахунку його боргу, а вона в свою чергу буде надавати йому продукти харчування в борг. На зроблену ОСОБА_5 пропозицію вона погодилась, та він передав їй аркуш паперу з пін-кодом картки. Після цього ОСОБА_5 в період до 10.01.2017 року взяв в її магазині в борг товарів на загальну суму 1000 гривень, за що в подальшому в рахунок боргу з його картки було знято гроші в сумі 1000 гривень. Надалі ОСОБА_5 знову звернувся до ОСОБА_4 та на його прохання вона йому надала товарів в борг на загальну суму 1213,70 гривень, в рахунок плати за які 14.02.2017 року вона хотіла зняти гроші з картки ОСОБА_5, проте зясувалось, що картка заблокована, а від ОСОБА_7 вона дізналась, що ОСОБА_5 з місця проживання зник й уникає повернення боргу. Разом з цим ОСОБА_4 на підтвердження викладеного добровільно видала картку для виплат «ПриватБанку» з рахунком 5168757308368903 та відрізок аркушу паперу з написом ПІН-коду картки, що були надані їй ОСОБА_5.

Крім того ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем та здійснює торгівлю продуктовими та промисловими товарами побутового вжитку в магазині, який розташований в с. Дорожника, Вільшанського району. В квітні місяці 2016 року до неї звернувся ОСОБА_5, який на той час мешкав в с. Дорожинка Вільшанського району, та попросив у неї в борг продукти харчування, а коли вона відмовила йому в цьому, ОСОБА_5 повідомив що надасть в її розпорядження свою картку для виплат «ПриватБанку» з картковим рахунком 4149497836436478 та повідомив, що ця картка його і на даний картковий рахунок йому щомісячно нараховуються кошти з його пенсійного забезпечення по інвалідності в сумі 1000 гривень, нарахування яких здійснюється 15 числа кожного місяця, та сказав що вона може користуватись даною карткою, а саме знімати з її рахунку гроші в частині погашення його боргу, а вона в свою чергу буде надавати йому продукти харчування в борг. Знаючи про те, що ОСОБА_5 є інвалідом в звязку з чим отримує пенсійне забезпечення, тому вона на зроблену ним пропозицію погодилась, та він передав їй картку й аркуш паперу з пін-кодом картки. Після цього ОСОБА_5 в період з 15.06.2016 року по 15.07.2016 року взяв в її магазині в борг товарів на загальну суму 1000 гривень, а коли вона 15.07.2017 року хотіла зняти гроші з картки ОСОБА_8 то зясувалось, що картка заблокована, а ОСОБА_5 з того часу покинув с. Дорожника Вільшанського району й уникає повернення боргу. Також, в підтвердження цього ОСОБА_6 добровільно видала картку для виплат «Приват Банку» з рахунком 4149497836436478 та відрізок паперу з написом ПІН-коду картки, що були надані їй ОСОБА_5.

Зазначає, що вилучення відомостей про особу, яка здійснювала відкриття карткових рахунків № 5168757308368903 та № 4149497836436478, руху коштів по вказаних карткових рахунках, підстав відкриття та закриття карткових рахунків, отримання відомостей про осіб, які здійснювали зняття коштів з карткових рахунків є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або переховування документів.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчимпідстав.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, зясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 травня 2017 року за № 12016120240000103, в період з 10.01.2017 року по 10.02.2017 року в с. Березова Балка Вільшанського району по вул. Квітневій, 47, в приміщенні магазину, власником якого є ОСОБА_4, ОСОБА_5 отримав в борг товарів на суму 1213 грн. 70 коп., за які не розрахувався, тобто заволодів шляхом обману, чим заподіяв матеріальних збитків.

Крім цього, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 травня 2017 року за № 12016120240000103, в період з 15.06.2016 року по 15.07.2016 року в с. Дорожинка Вільшанського району по вул. Центральна, 8, в приміщенні магазину ОСОБА_6, ОСОБА_5 отримав в борг товарів на суму 1000 грн. 00 коп., за які не розрахувався, тобто заволодів шляхом обману, чим заподіяв матеріальних збитків.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1ст.160 КПК України,сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичноїабо юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятоюстатті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, вилучення зазначених документів про рух грошових коштів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016120240000103, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132,159-166, 369-372,532КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168757308368903 та по картковому рахунку № 4149497836436478, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку №5168757308368903 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку №4149497836436478 з наданням фотозображення особи, що здійснювала його відкриття; документів про рух коштів по картковому рахунку №5168757308368903 у період з 01.01.2017 по 16.02.2017 року; документів про рух коштів по картковому рахунку №4149497836436478 у період з 01.06.2016 по 16.07.2016 року; документів які стали підставою блокування карткового рахунку №5168757308368903 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів які стали підставою блокування карткового рахунку №4149497836436478 з указаним залишковим балансом зазначеного рахунку на момент блокування; документів про відкриття карткового рахунку, на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку № 5168757308368903, з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття; документів про відкриття карткового рахунку на який переведено кошти з заблокованого карткового рахунку №4149497836436478, з зазначенням суми коштів та наданням фотозображення на особу, що здійснювала його відкриття;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168757308368903 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 00 годин 00 хвилин 16.02.2017 року; надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №4149497836436478 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2016 року по 00 годин 00 хвилин 16.07.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Сорокіна