Ухвала суду № 67001714, 07.06.2017, Берегівський районний суд Закарпатської області

Справа № 297/313/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2017 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Фейір О. О., при секретарі Кузьма Т.В., з участю слідчого Боднара В.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене першим заступником керівника Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017070060000066 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

Заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до роздруківок інформації з електронних носіїв банку ПАТ КБ «Приватбанк» про рух коштів по р/р 26004052310925, який був відкритий ТОВ «Євродорсервіс», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40620400, юридична адреса: Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, за період часу з 01.11.2016 року по 06.06.2017 року.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Берегівської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем спільно з головою правління «Виноградівська ПМК-78» ОСОБА_3 під час виконання капітального ремонту вулиць ОСОБА_4 та Кініжі, що в м. Берегово в кінці 2016 року присвоїли бюджетні кошти. В ході проведення обшуку в ПрАТ «Виноградівському ПМК-78», було вилучено документи, які стосуються закупівлі матеріально-технічних ресурсів при виконанні договору № 74 на виконання робіт при будівництві обєкту «Капітальний ремонт вулиць Л.Толстого-Кініжі в м. Берегово. Коригування», серед яких також були вилучені договори підряду № 24/11/2016 від 24.11.2016 року та № 15/12/2016 від 15.12.2016 року, укладених між замовником ПрАТ «Виноградівська ПМК-78» та підрядником ТОВ «Євродорсервіс» по влаштуванню дороги із асфальтобетону вулиць Л.Толстого-Кініжі в м. Берегово. Згідно реквізитів вказаних договорів підряду, підрядником являється ТОВ «Євродорсервіс», юридична адреса: Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40620400, користується відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» розрахунковим рахунком 26004052310925, МФО 315405.

Оскільки необхідно зясувати рух коштів ТОВ «Євродорсервіс» для визначення суми коштів перерахованих ПрАТ «Виноградівська ПМК-78» за виконані будівельні роботи по вищевказаним договорам підряду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та їх виїмку, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Заставна, МФО 315405 юридична адреса: Україна, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Бажанского, 8, оскільки такі документи містять становлять банківську таємницю, а дана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по р/р 26004052310925, який був відкритий ТОВ «Євродорсервіс», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи те, що наявні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Заставна, МФО 315405 юридична адреса: Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Бажанского, 8, слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий суддя також вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2017 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене першим заступником керівника Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017070060000066 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до роздруківок інформації, з можливістю їх вилучення, з електронних носіїв ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів (із зазначенням дати та часу зарахування, відрахування коштів з рахунку, напрямів використання коштів, їх сум, підстава перерахування (призначення платежу) та даних про осіб, які перераховували грошові кошти (прізвище, імя, по батькові, адреса) за період часу з 01.11.2016 року по 06.06.2017 року по р/р 26004052310925, який був відкритий ТОВ «Євродорсервіс», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40620400, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Заставна, МФО 315405 за юридичною адресою: Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Бажанского, 8.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», що вони зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей заступнику начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 07 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5