Ухвала суду № 67001083, 07.06.2017, Берегівський районний суд Закарпатської області

Справа № 297/313/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2017 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Фейір О. О., при секретарі Кузьма Т.В., з участю слідчого Боднара В.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене першим заступником керівника Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017070060000066 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

Заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до роздруківок інформації з електронних носіїв банку ПАТ «Комінвестбанк» про рух коштів по р/р 26003025000501, який був відкритий ПрАТ «Виноградівська ПМК-78», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1037092, за період часу з 01.09.2016 року по 06.06.2017 року.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Берегівської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем спільно з головою правління «Виноградівська ПМК-78» ОСОБА_3 під час виконання капітального ремонту вулиць ОСОБА_4 та Кініжі, що в м. Берегово в кінці 2016 року присвоїли бюджетні кошти. В ході проведення обшуку в Берегівській міській раді було вилучено документи, на підставі яких ПрАТ «Виноградівське ПМК-78» в період із вересня по грудень 2016 року провело капітальний ремонт доріг вулиць ОСОБА_4 та Кініжі в м. Берегово. Серед вказаних документів, також знаходився договір на виконання робіт при будівництві обєкту № 74 від 19.09.2016 року, укладений між Управлінням міського господарства та благоустрою Берегівської міської ради та ПрАТ «Виноградівьска ПМК-78». Згідно реквізитів вказаного договору, підрядник ПрАТ «Виноградівська ПМК-78», юридична адреса: Україна, 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. І.Франка, № 106, р/р 26003025000501, відкритий в ПАТ «Комінвестбанк», м. Ужгород, МФО 312248, код 03037092.

Оскільки в ході досудового слідства необхідно зясувати рух коштів ПрАТ «Виноградівська ПМК-78», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1037092, для визначення суми коштів, перерахованих Берегівською міською радою за виконані будівельні роботи по капітальному ремонту вищевказаних вулиць м. Берегово за договором №74 від 19.09.2016 року за період часу із 01.09.2016 року по 06.06.2017 року, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ «Комінвестбанк» (м. Ужгород, МФО 312248 юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 10) документів, які становлять банківську таємницю так, як дана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ПАТ «Комінвестбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по р/р 26003025000501, який був відкритий ПрАТ «Виноградівська ПМК-78», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи те, що наявні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ «Комінвестбанк» м. Ужгород, МФО 312248 юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 10, слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий суддя також вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2017 року включно.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене першим заступником керівника Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12017070060000066 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до роздруківок інформації, з можливістю їх вилучення, з електронних носіїв ПАТ «Комінвестбанк» про рух коштів (із зазначенням дати та часу зарахування, відрахування коштів з рахунку, напрямів використання коштів, їх сум, підстава перерахування (призначення платежу) та даних про осіб, які перераховували грошові кошти (прізвище, імя, по батькові, адреса) за період часу з 01.09.2016 року по 06.06.2017 року по р/р 26003025000501, який був відкритий ПрАТ «Виноградівська ПМК-78», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1037092, що знаходяться у володінні ПАТ «Комінвестбанк» м. Ужгород, МФО 312248 юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 10.

Попередити посадових осіб ПАТ «Комінвестбанк», що вони зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей заступнику начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 07 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5