Вирок № 6698597, 04.11.2009, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-955/09г.

ПРИГОВОР

Именем Украины

04 ноября 2009г.                                 г. Луганськ

Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

председательствующего - судьи Масенко Д.Е.,

при секретаре – Филатовой Н.А.,

с участием прокурора – Мычка О.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого в силу ст. 89 УК Украины, в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины,-

установил:

ОСОБА_1, не имея изначально намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказания услуг, зафиксированную в уставных документах юридического лица, и соблюдать при этом установленный порядок ее ведения, а имея умысел на последующее незаконное получение денежных средств в сумме 500 гривен, в апреле 2008г. (точное время и дата судебным следствием не установлены), согласился с предложением лица, материалы в отношении которого выделены для проведения дополнительной проверки, назвавшегося «Юра», за материальное вознаграждение в сумме 500 гривен осуществить фиктивное предпринимательство, выразившееся в создании субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица)  с целью прикрытия незаконной деятельности – сокрытия доходов от налогообложения, а также незаконных операций с денежными средствами , при этом будучи осведомленным о том, что созданный им субъект предпринимательской деятельности будет в дальнейшем использован в противоправной деятельности, действуя в нарушении норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, с целью создания условий для такой незаконной деятельности и придания видимости легальности и законности создания и государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности – юридического лица на его имя (в его собственность).

16.04.2008г. ОСОБА_1 обратился к частному нотариусу ОСОБА_2 (г.Луганск), где продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел, нотариально оформил доверенность, согласно которой он доверил ЧП «Юридическая фирма «ТИС» в лице ранее ему незнакомым гражданам ОСОБА_3 и ОСОБА_4 представлять его интересы по вопросам государственной регистрации частного предприятия «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС» (далее по тексту ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС») в отношениях с государственным регистратором в исполнительном комитете Луганского горсовета, органами внутренних дел, государственной налоговой инспекцией, Пенсионным Фондом, Фондом соцстрахования по временной утрате трудоспособности, другими органами и организациями, а также по другим вопросам, в том числе получение разрешения органов внутренних дел на изготовление печатей и штампов, размещение заказов, изготовление  печатей и штампов, совершение оплаты по их изготовлению, получению изготовленных печатей и штампов, получение всех необходимых документов. При этом, ОСОБА_1 предоставил необходимые сведения для заполнения регистрационной карточки на проведение государственной регистрации   юридического лица, созданного путем учреждения нового юридического лица.

18.04.2008г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя на основании вышеуказанной доверенности как доверенные лица ОСОБА_1, предоставили в управление государственной регистрации и городского реестра Луганского горсовета утвержденный 16.04.2008г. ОСОБА_1 устав ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС», регистрационную карточку субъекта предпринимательской деятельности – юридического лица, вышеуказанную доверенность.  После чего данным органом была осуществлена государственная регистрация ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС» по юридическому адресу: 91002, г. Луганск, Каменнобродский район, ул. Братьев Маховых, 2-у, с регистрационным номером 13827770001014842, в этот же день, ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС» было внесено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, и предприятию присвоен идентификационный номер 35844465.

Предварительно перед регистрацией ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС», в органах исполнительной власти ( точную дату установить в ходе судебного следствия не представилось возможным) ОСОБА_1 посетил ЧП «Юридическая фирма «ТИС», расположенное в г.Луганске, где получил пакет уставных и учредительских документов юридического лица –  ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС», в который входил устав, а также печать и угловой штамп данного предприятия .

При этом, ОСОБА_1, доводя единый преступный  умысел на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности до конца, с целью осуществления от имени ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС»фиктивного предпринимательства, назначив себя с 16.04.08г. директором данного предприятия, поставил 21.04.08г. созданное им ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС» на налоговый учет в Ленинскую МГНИ в г. Луганске.

Затем 08.05.08г. ОСОБА_1 в ОАО КБ «Южкобанк» открыл текущий счет № 26005600117570, составив и подписав карточку с образцами подписи и печати  ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС». Данный текучий счет был необходим для осуществления преступной деятельности неустановленными вышеуказанными лицами.

Директор ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС» ОСОБА_1, действуя умышленно и противоправно, передал вышеуказанным лицам все учредительские и регистрационные документы ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС», а также его печать и штамп.

ОСОБА_1 совершил все необходимые действия, направленные на создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в организационно-правовой форме частное предприятие - ЧП «ЛУГАНСКСТРОЙЭКСПРЕСС» (код ЕГРОПУ 35844465, юридический адрес: 91002, г.Луганск, Каменнобродский район, ул. Братьев Маховых,2-у) с целью дальнейшего осуществления незаконной деятельности неустановленными лицами в ходе досудебного следствия лицами.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, обстоятельств совершения преступления, изложенных в обвинительном заключении не оспаривал, раскаялся, просил строго не наказывать.

Суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью установлена и доказана приведенными доказательствами и иными материалами уголовного дела, которые добровольно не оспариваются подсудимым, проинформированным об отсутствии в таком случае у него права их оспаривания, согласно п.3 ст. 299 УПК Украины.

Действия подсудимого следует квалифицировать по  ч.1 ст.205 УК Украины, а именно фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ОСОБА_1 суд учитывает: характер и степень тяжести совершенного им преступления, являющегося преступлением небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, который ранее не судим в силу ст. 89 УК Украины , по месту жительства характеризуется положительно; смягчающие наказание обстоятельства, к которым суд относит признание подсудимого своей вины, чистосердечное раскаяние; отягощающих наказание обстоятельств в судебном заседании не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу нет.

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд –

                    приговорил:

ОСОБА_1  признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, назначив ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины осужденного ОСОБА_1   освободить от отбывания наказания сроком на один год, обязав его, на основании ст.76 УК Украины, в течение одного года не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органа уголовно- исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: