Ухвала суду № 66983183, 06.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16313/16-к

н/п 1-кс/640/4235/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Орач К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12016220470007730 від 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 30.05.2017 надійшло клопотанні слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ та можливість отримати в ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3» код за ЄДРПОУ 14282829 МФО 334851 м. Київ вул. Андріївська, 4, копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 06.12.2016 (за наявністю).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 05.10.2016 до Московського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 про те, що у період з 05.09.2016 по 29.09.2016 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_5 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.

06.10.2016 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007730 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

18.10.2016 за постановою першого заступника прокурора Харківської області проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220470007730 доручено СУ ГУНП в Харківській області.

10.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 про те, що у період з 01.12.2016 до 06.12.2016 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_6 в сумі 1000 доларів США та 67500 грн., чим завдали значної шкоди потерпілому.

10.05.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000629 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

13.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_7 про те, що у період з 15.02.2017 до 11.04.2017 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes GLE450», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_7 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., чим завдали потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

13.05.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000649 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

23.05.2017 за постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12016220470007730, №12017220000000629 та №12017220000000649 обєднані в одне провадження за номером 12016220470007730.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 05.09.2016 до 29.09.2016 ОСОБА_8 в групі з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також невстановленою особою на імя Олексій, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_5 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, з яких: 9800 доларів США чоловік потерпілої ОСОБА_5 ОСОБА_13 24.09.2016 о 00:05 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_8, а 1 336 000 грн. у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 різними частками перерахував на банківські рахунки ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та в АТ «ОТП ОСОБА_13», а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_9; 14.09.2016 гроші в сумі 526 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_10; 20.09.2016 гроші в сумі 150 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_10; 27.09.2016 гроші в сумі 375 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_11; 29.09.2016 гроші в сумі 100 000 грн. на банківську картку ПАТ «ОТП ОСОБА_13» 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_12

В подальшому зазначені особи своїх зобовязань щодо поставки ОСОБА_5 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_5 грошима розпорядилися на власний розсуд.

Також, у період з 01.12.2016 до 06.12.2016 ОСОБА_8 в групі з ОСОБА_4 і невстановленими слідством особами на імя Олег та на імя Олексій, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_6 в сумі 1000 доларів США та 67 500 грн., з яких: 1000 доларів США ОСОБА_6 01.12.2016 близько о 20:00 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_8, а 67 500 грн. 06.12.2016 перерахував на банківський рахунок 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 в ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3». В подальшому ОСОБА_8 в групі з ОСОБА_4 і невстановленими слідством особами на імя Олег та на імя Олексій своїх зобовязань щодо поставки ОСОБА_6 автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200» свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_6 грошима розпорядилися на власний розсуд.

ОСОБА_9 того, у період з 15.02.2017 по 11.04.2017 ОСОБА_8 в групі з ОСОБА_9, ОСОБА_14 і невстановленими слідством особами на імя Ярослав, на імя ОСОБА_6 та на імя ОСОБА_11, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes GLE450», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_7 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., з яких: 5 500 доларів СЩА ОСОБА_7 15.02.2017 о 18:00 години в м. Києві особисто готівкою передав невстановленій особі на імя ОСОБА_11; 17 000 доларів США ОСОБА_7 23.02.2017 близько о 11:00 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_8; 140 000 грн. ОСОБА_7 17.02.2017 перерахував на банківську карту за номером 5331 9485 3020 4394 в ПАТ ОТП банку на ім'я ОСОБА_9; 158 500 грн. ОСОБА_7 21.02.2017 перерахував на банківську карту за номером 5331 9485 3020 4394 в ПАТ ОТП банку на ім'я ОСОБА_9; 240 000 грн. ОСОБА_7 27.02.2017 перерахував на банківську карту за номером 5331 9485 3020 4394 в ПАТ ОТП банку на ім'я ОСОБА_9; 149 000 грн. ОСОБА_7 01.03.2017 за адресою: м. Київ вул. Сулеймана Стальського, 8 передав невстановленій особі через водія таксі; 97 000 грн. ОСОБА_7 11.04.2017 перерахував на розрахунковий рахунок номер 26254011392458 в ПАТ ОТП банку на імя ОСОБА_10

В подальшому ОСОБА_8 в групі з ОСОБА_9, ОСОБА_14 і невстановленими слідством особами на імя Ярослав, на імя ОСОБА_6 та на імя ОСОБА_11, своїх зобовязань щодо поставки ОСОБА_7 автомобіля марки «Mercedes GLE450» свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_7 грошима розпорядилися на власний розсуд.

З метою встановлення всіх осіб причетних до розслідуємого злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дати народження, місця народження, місця реєстрації та фактичного проживання, номерів телефонів мобільного звязку, рух грошових коштів по банківській картки номер 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 в ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3», на яку потерпілий ОСОБА_6 06.12.2016 перерахував гроші в сумі 67 500 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3» код за ЄДРПОУ 14282829 МФО 334851 м. Київ вул. Андріївська, 4, у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3» по банківській картки номер 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220470007730 від 06.10.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12016220470007730 від 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу та можливість отримати копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 06.12.2016 (за наявністю), які перебувають у володінні ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 14282829 МФО 334851, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 14282829 МФО 334851, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу та можливість отримати копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки (рахунку) за номером 4283 0802 0091 8573 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 06.12.2016 (за наявністю), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2017.

Розяснити ПАТ «Перший Міжнародний ОСОБА_3», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.