Ухвала суду № 66980099, 13.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6459/17

Провадження №1-кс/200/3852/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1., розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000076від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

У період часу з листопада 2016 року і до теперішнього часу, група осіб, видаючи себе заступником Голови Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_2, під приводом перерахування грошових коштів до благодійного фонду «Світ чудес» начебто на користь та допомогу учасникам АТО, шляхом обману (шахрайство), заволодіває грошовими коштами ряду підприємств Дніпропетровської області, спричиняючи матеріальний збиток у великих розмірах.

На теперішній час час слідством встановлено, що вищевказані особи здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали надали пояснення аналогічні тексту клопотання.

Справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню оскільки, грошові кошти, можуть бути набуті кримінальним шляхом, та є такими що відповідають вимогам ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставівикладеного, керуючисьст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) м. Дніпро в частині витрат.

-Зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) м. Дніпро, за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди.

-Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) м. Дніпро із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

-Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) м. Дніпро направити до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) м. Дніпро залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та невідкладно направляти до слідчого управління данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко