Ухвала суду № 66980089, 12.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6277/17

Провадження №1-кс/200/3734/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015230100000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено злочинну групу в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, тобто стійке обєднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. В ході допиту потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, встановлено, що вищевказані потерпілі у різний час та у різний період, після укладання договорів про надання послуг з вищевказаними підприємствами, будучи введені в оману співробітниками вказаних підприємств отримували споживчі кредити в ПАТ «Альфа Банк», для придбання товарів. Після чого, вищевказані члени злочинної групи заволодівали товарами та грошима потерпілих за дані товари використовуючи різні злочинні способи, такі як шахрайство та грабіж.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» код банку (МФО) 300346 код ЄДРПОУ 23494714, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «Альфа Банк» код банку (МФО) 300346 код ЄДРПОУ 23494714, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6., надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та /або старшому слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

●до завірених копій договору №592089067 від 13.12.2016 року, який був укладений між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_6 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_6 за договором №592089067 від 13.12.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_6 по договору №592089067 від 13.12.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.12.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_6 перед ПАТ «Альфа Банк» по договору №592089067 від 13.12.2016 року на теперішній час;

● до завірених копій договору №592085944 від 28.11.2016 року, який був укладений між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_7 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_7 за договором №592085944 від 28.11.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такого товару (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_7 по договору №592085944 від 28.11.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 28.11.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 перед ПАТ «Альфа Банк» по договору №592085944 від 28.11.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій договору №482255940 від 26.05.2016 року, який був укладений між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_8 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_8 за договором №482255940 від 26.05.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_8 по договору №482255940 від 26.05.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.05.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 перед ПАТ «Альфа Банк» по договору №482255940 від 26.05.2016 року на теперішній час.

Строк дії ухвали до 12 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко