Ухвала суду № 66980007, 12.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6274/17

Провадження №1-кс/200/3733/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015230100000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено злочинну групу в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, тобто стійке обєднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. В ході допиту потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 встановлено, що вищевказані потерпілі у різний час та у різний період, після укладання договорів про надання послуг з вищевказаними підприємствами, будучи введені в оману співробітниками вказаних підприємств отримували споживчі кредити в ПАТ «Акцент Банк», для придбання товарів. Після чого, вищевказані члени злочинної групи заволодівали товарами та грошима за дані товари використовуючи різні злочинні способи, такі як шахрайство та грабіж.

Крім того, 20.12.2016 року в ході проведення обшуків на підставі ухвали слідчого судді, які проводилися за місцем мешкання, реєстрації членів злочинної групи, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в приміщеннях офісів вищевказаних підприємств було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ «Акцент Банк» №5211 52730634 3605, №4323 3473 0799 7541, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акцент - Банк» код банку МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська буд. 11.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «Акцент - Банк» код банку МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська буд. 11, надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та /або старшому слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

●до завірених копій договору ABH0F9130921890 від 16.06.2015 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_20 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_6 за договором ABH0F9130921890 від 16.06.2015 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_6 по договору ABH0F9130921890 від 16.06.2015 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.06.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_6 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору ABH0F9130921890 від 16.06.2015 року на теперішній час;

● до завірених копій договору А411RX134710071 від 13.10.2014 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_7 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_7 за договором А411RX134710071 від 13.10.2014 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такого товару (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_7 по договору А411RX134710071 від 13.10.2014 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.10.2014 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про співробітника ПАТ «Акцент Банк» (П.І.Б., посада, дата народження адреса мешкання, реєстрації, контактний мобільний телефон), який оформлював кредитний договір А411RX134710071 від 13.10.2014 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_7;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору А411RX134710071 від 13.10.2014 року на теперішній час;

●до завірених копій договору AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_8 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_8 за договором AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_8 по договору AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.12.2014 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року на теперішній час;

●до завірених копій договору ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_9 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_9 за договором ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_9 по договору ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.12.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_9 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій договору A33QRG149780119 від 18.03.2015 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_10 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_10 за договором A33QRG149780119 від 18.03.2015 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_10 по договору A33QRG149780119 від 18.03.2015 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.03.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_10 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору A33QRG149780119 від 18.03.2015 року на теперішній час;

●до завірених копій договору ANW2R1177700070 від 13.12.2016 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_11 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_11 за договором ANW2R1177700070 від 13.12.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_11 по договору ANW2R1177700070 від 13.12.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.12.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_11 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору ANW2R1177700070 від 13.12.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій договору ABH0R6162980079 від 09.02.2016 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_12 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_12 за договором ABH0R6162980079 від 09.02.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_12 по договору ABH0R6162980079 від 09.02.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.02.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_12 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору ABH0R6162980079 від 09.02.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій договору A411RX134710042 від 24.09.2014 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_21 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_21 за договором A411RX134710042 від 24.09.2014 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_21 по договору A411RX134710042 від 24.09.2014 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 24.09.2014 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_21 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору A411RX134710042 від 24.09.2014 року на теперішній час;

●до завірених копій документів про відкриття рахунку 4323 3552 0009 0553 в ПАТ «Акцент Банк» на імя ОСОБА_14;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_14, що мало місце 28.07.2015 року за допомогою картки ПАТ «Акцент Банк» 4323 3552 0009 0553, яка відкрита на імя останньої з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про рух коштів по рахунку 4323 3552 0009 0553, який відкритий в ПАТ «Акцент Банк» на імя ОСОБА_14 за період часу з 28.07.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_14 перед ПАТ «Акцент - Банк» по картці 4323 3552 0009 0553 на теперішній час;

●до завірених копій договору ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_15 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_15 за договором ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_15 по договору ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.09.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_15 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій договору ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_16 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_16 за договором ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_16 по договору ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.06.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_16 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій договору АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року, який був укладений між ПАТ «Акцент Банк» та ОСОБА_17 та копій всіх додатків до нього;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_17 за договором АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на імя ОСОБА_17 по договору АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.08.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_17 перед ПАТ «Акцент - Банк» по договору АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року на теперішній час;

●до завірених копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку №5211 52730634 3605 та 4323 3473 0799 7541 з усіма додатками до них з наданням інформації про власників таких рахунків та про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками;

●до інформації про рух коштів по рахунках 5211 52730634 3605 та 4323 3473 0799 7541 за період часу з моменту їх відкриття по строк дії ухвали слідчого судді з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки 5211 52730634 3605 та 4323 3473 0799 7541 з наданням інформації про такі рахунки;

●до завірених копій документів про відкриття рахунку до завірених копій документів про відкриття рахунку 4323 3550 0055 4642 в ПАТ «Акцент Банк» на імя ОСОБА_18;

●до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_18, за допомогою картки ПАТ «Акцент Банк» 4323 3550 0055 4642, в травні 2016 року, яка відкрита на імя останньої з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

●до інформації про рух коштів по рахунку 4323 3550 0055 4642, який відкритий в ПАТ «Акцент Банк» на імя ОСОБА_18 за період часу з 05.05.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку з відображенням контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з даної картки.;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_18 перед ПАТ «Акцент - Банк» по картці 4323 3550 0055 4642 на теперішній час;

Строк дії ухвали до 12 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко