Ухвала суду № 66979974, 12.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6279/17

Провадження №1-кс/200/3735/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015230100000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено злочинну групу в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, тобто стійке обєднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. В ході допиту потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 яким було спричинено матеріальних збитків від протиправних дій вказаної злочинної групи, через те, що останні будучи введені в оману членами злочинної групи, отримували кредити у відділенні ПАТ «ОТП-Банк», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна 25А. Після отримання вказаними потерпілими грошей в касі вказаного відділення, то одразу члени злочинної групи шляхом погроз застосування до потерпілих насилля , яке не є небезпечним, відкрито заволодівали грошима потерпілих.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна, співробітник відділення ПАТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна 25А ОСОБА_10 використовуючи свої можливості у відділенні банку, всіляко сприяла вчиненню злочину членам вказаної злочинної групи.

Також, 20.12.2016 року в ході проведення обшуків на підставі ухвали слідчого судді, які проводилися за місцем мешкання, реєстрації членів злочинної групи, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в приміщеннях офісів вищевказаних підприємств було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ «ОТП Банк» №5285 3481 0325 7778, №4363 2375 1002 9045, №5100 9313 1200 1609, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» код банку (МФО) 300528, код ЄДРПОУ 21685166, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «ОТП Банк» код банку (МФО) 300528, код ЄДРПОУ 21685166, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та /або старшому слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

●до завірених копій договору споживчого кредиту №2011377262 від 16.10.2015 року, який укладений між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_6 з усіма додатками до нього;

●до завірених копій договору споживчого кредиту №2011740153 від 22.12.2015 року, який укладений між ПАТ «ОТП Банк» та Бак. В.В. з усіма додатками до нього;

●до завірених копій договору споживчого кредиту №2011409155 від 22.10.2015 року, який укладений між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_8 з усіма додатками до нього;

●до інформації про отримання готівки клієнтом банку ОСОБА_6 по договору споживчого кредиту №2011377262 від 16.10.2015 року з наданням оригіналів, або завірених копій документів, які підтверджують отримання ОСОБА_6 готівки та інформації, про те у якому відділенні ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_6 отримував готівку по вказаному договору і про дату та час отримання;

●до інформації про отримання готівки клієнтом банку ОСОБА_8 по договору споживчого кредиту №2011409155 від 22.10.2015 року з наданням оригіналів, або завірених копій документів, які підтверджують отримання ОСОБА_8 готівки та інформації, про те у якому відділенні ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_8 отримував готівку по вказаному договору і про дату та час отримання

● до інформації про отримання готівки клієнтом банку ОСОБА_7 по договору споживчого кредиту НОМЕР_1 від 22.12.2015 року з наданням оригіналів, або завірених копій документів, які підтверджують отримання ОСОБА_7 готівки та інформації, про те у якому відділенні ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 отримував готівку по вказаному договору і про дату та час отримання;

●до інформації про співробітника відділення ПАТ «ОТП Банк», яка оформлювала кредитні договори НОМЕР_1 від 22.12.2015 року та НОМЕР_2 від 16.10.2015 року, №2011409155 від 22.10.2015 року, з наданням інформації про посаду такого співробітника, П.І.Б., дату народження, місце мешкання, контактний телефон;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_6 по договору споживчого кредиту №2011377262 від 16.10.2015 року на теперішній час;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 по договору споживчого кредиту №2011740153 від 22.12.2015 року на теперішній час;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 по договору споживчого кредиту №2011409155 від 22.10.2015 року на теперішній час;

●до оригіналу договору про надання споживчого кредиту №2012549523 від 06.06.2016 року укладеного між ОСОБА_9 та ПАТ «ОТП Банк» з усіма додатками до нього;

●до інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_9 за договором споживчого кредиту №2012549523 від 06.06.2016 року з наданням інформації про модель, марку та серійний номер даної техніки;

●до інформації про контрагента на рахунок якого були перераховані грошові кошти в рахунок оплати отриманої ОСОБА_9 техніку в кредит за договором споживчого кредиту №2012549523 від 06.06.2016 року з указуванням дати, часу перерахування коштів;

●до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_9 по договору споживчого кредиту №2012549523 від 06.06.2016 року на теперішній час

●до інформації про логін (електронний цифровий підпис), який використовувала співробітник відділення ПАТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна 25А ОСОБА_10 під час виконання своїх обовязків, що були повязані в автоматизованій робочій системі ПАТ «ОТП Банк»;

●до документів, які стали підставою отримання співробітником відділення ПАТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна 25А ОСОБА_10 електронного ключа (електронного цифрового підпису) для входу в автоматизовану робочу систему ПАТ «ОТП Банк», яка стосується клієнтів ПАТ «ОТП Банк»;

●до інформації про кількість входів співробітником відділення ПАТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна 25А ОСОБА_10 до автоматизованої робочої системи ПАТ «ОТП Банк», в якій накопичується інформація про клієнтів ПАТ «ОТП Банк», з наданням інформації про дату, час входу та на профайл (П.І.Б.) якого з клієнтів заходила ОСОБА_10;

●до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку №5285 3481 0325 7778, №4363 2375 1002 9045, №5100 9313 1200 1609 з усіма додатками до них з наданням інформації про власників таких рахунків та про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками;

●до інформації про рух коштів по рахунках №5285 3481 0325 7778, №4363 2375 1002 9045, №5100 9313 1200 1609 за період часу з моменту їх відкриття по строк дії ухвали слідчого судді з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки №5285 3481 0325 7778, №4363 2375 1002 9045, №5100 9313 1200 1609 з наданням інформації про такі рахунки.

Строк дії ухвали до 12 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко