Ухвала суду № 66979257, 08.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5392/17

Провадження № 1-кс/750/1376/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Касаткіної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002874 від 09.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому ЧВП ГУ НП Чернігівській області ОСОБА_1 та слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області Ткаченко Артему Олександровичу тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття банківського рахунку (картки) № 5355571182269164 в ПАТ «Альфа-банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку №5355571182269164; руху коштів по картковому рахунку №5355571182269164 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок №5355571182269164 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5355571182269164 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5355571182269164 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017, з можливістю вилучити такі документи, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017270010002874, розпочатому 09.04.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 3236 грн., які належать ОСОБА_3

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який показав, що розмістив оголошення про продаж генератора для подачі електроенергії на 2,5 кВ на сайті оголошень «OLX». 08.04.2017 приблизно о 13 год. 00 хв. йому зателефонували із номеру телефону 09409708347 і чоловік представився ОСОБА_4 та повідомив, що він готовий придбати генератор, та попросив сказати йому номер карти, на яку необхідно скинути грошові кошти. Після чого потерпілий повідомив йому номер своєї картки «Альфа-банку» та своє прізвище і ініціали, однак ОСОБА_4 повідомив, що картка повинна бути не «Приватбанк» та не «Райффайзенбанк Аваль», на запитання, чому саме не ці банки, то він відповів, що підприємство (як юридична особа) так оформлює операції. Товар вислати він попросив за адресою: м. Рівне, Нова пошта відділення № 1 на ім'я ОСОБА_4. Через пів години потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру телефону 056-785-51-26 та представилася працівником банку «Альфа-банк» та сказав, що картка не може прийняти кошти від юридичної особи, для виправлення даної помилки, необхідно повідомити інформацію з смс-повідомлення, в той момент під час розмови прийшло повідомлення з «Альфа-банку» із кодом, який потерпілий повідомив невідомому чоловіку, і розмова раптово перервалась, та відразу прийшло смс-повідомлення про стан рахунку на картці №5355571182269164, та виявилося, що з картки було знято 3236 грн. 00 коп.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Альфа-банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714; юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 та слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття банківського рахунку (картки) № 5355571182269164 в ПАТ «Альфа-банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714), а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку №5355571182269164; руху коштів по картковому рахунку №5355571182269164 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок №5355571182269164 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5355571182269164 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5355571182269164 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь