Ухвала суду № 66979106, 08.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5391/17

Провадження № 1-кс/750/1375/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Касаткіної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002309 від 23.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

06.06.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому ЧВП ГУ НП Чернігівській області ОСОБА_1 та слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області Ткаченко Артему Олександровичу тимчасовий доступ до документів, а саме до: персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 2600601709955 в ПАТ «Кредобанк» (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862) ТОВ «ОСОБА_3 ліс експорт» (код ЄДРПОУ 40268211), руху коштів з 20.03.2017 по 22.03.2017 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «ОСОБА_3 ліс експорт» (код ЄДРПОУ 40268211) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, місце знаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № 2600601709955 в період часу з 00.00 год. 22.03.2017 до 00.00 год. 02.06.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 2600601709955 в період часу з 00.00 год. 22.03.2017 до 00.00 год. 02.06.2017, та можливість вилучити такі документи, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017270010002309, розпочатому 23.03.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку ТОВ «ОСОБА_3 Експорт» під приводом продажу деревини породи дуб та заволодіння грошовими коштами в сумі 10000 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що 20.03.2017 при пошуку в інтернеті (сайт https://flagma.ua) інформації про продаж дубу кругляка була знайдена обява про продаж дуба 2-го сорту по ціні 3500 грн. за кубічний метр з контактним телефоном 096-211-62-86 чоловіка на ім'я Ігор. Після розмови із вказаною особою він повідомив, що дуб є в наявності, але для цього потрібно заключити договір і перерахувати завдаток в сумі 30% від вартості 3000 грн. за двадцять метрів кубічних, 500 гривень з кожного метра кубічного він брав за посередництво і допомогу в укладанні договору, після цього того ж дня 20.03.2017 було заключено договір за допомогою електронних засобів, оригіналами повинні були обмінятися поштою пізніше. 21.03.2017 ФОП ОСОБА_4 було здійснено платіж на ТОВ «ОСОБА_3 Експорт» (директор в особі ОСОБА_5), також 21.03.2017 був відправлений працівник ТОВ «Євровторсервіс» ОСОБА_6 для прийому сировини. 23.03.2017 йому зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що працівник ОСОБА_2, який повинен був відвантажити сировину, вимкнув телефон, після цього він звязався із Ігорем (посередником), який сказав те ж саме і повідомив, що в поліцію немає змісту звертатися, тому що це є не господарський спір і вони нічого не доведуть. Після цього він відправив ОСОБА_6 до відділення поліції м. Чернігова для подачі заяви про шахрайство. Згідно Договору поставки № 20/3 від 20.03.2017 укладеного між ТОВ «ОСОБА_3 ліс експорт» в особі директора ОСОБА_7 (постачальник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (покупець) реквізити розрахункового рахунку ТОВ «ОСОБА_3 ліс експорт» значаться як №2600601709955 в ПАТ «Кредобанк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Кредобанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78,) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 та слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме до: персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 2600601709955 в ПАТ «Кредобанк» (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862) ТОВ «ОСОБА_3 ліс експорт» (код ЄДРПОУ 40268211), руху коштів з 20.03.2017 по 22.03.2017 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «ОСОБА_3 ліс експорт» (код ЄДРПОУ 40268211) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, місце знаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № 2600601709955 в період часу з 00.00 год. 22.03.2017 до 00.00 год. 02.06.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 2600601709955 в період часу з 00.00 год. 22.03.2017 до 00.00 год. 02.06.2017, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь