Ухвала суду № 66976192, 02.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/8140/17

№760/4734/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02. 06. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О.В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю детектива Слоневського М. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива другого відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Слоневського М. М., погоджене прокурором Другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравцем В. В.- про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного -

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Російської Федерації, росіянина, громадянин України, одруженого, освіта вища, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні за №52017000000000016 від 04.01.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива другого відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Слоневського М. М., погоджене прокурором Другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравцем В. В.- про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за №52017000000000016 від 04.01.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №52017000000000016 від 04.01.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 є бенефіціарним власником (контролером) групи підприємств (групи компаній), серед яких, ТОВ «Союз-Енерго», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Інкомм», ТОВ «Алеварус» та СП «Катрін».

Поряд із легальною, на власний ризик здійснюваною підприємницькою діяльністю, спрямованою на отримання прибутку в установленому законом порядку, ОСОБА_3 в неустановлений слідством час прийняв для себе рішення про особисте неправомірне збагачення шляхом заволодіння коштами державних підприємств, що належать до сфери управління Укрзалізниці.

З цією метою, орієнтовно в січні 2015 року, ОСОБА_3, будучи організатором вчинення майнового злочину, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, а також із невстановленою слідством службовою особою Укрзалізниці та з службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», серед яких ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, щодо участі підконтрольного йому ТОВ «Інкомм» в організовуваних конкурсних торгах з закупівлі метизної продукції, визначивши при цьому розмір грошових коштів, що підлягатимуть протиправному вилученню з власності ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великому розмірі.

ОСОБА_3 усвідомлював, що реалізація його злочинного умислу неможлива без доведення його суті до директора ТОВ «Інкомм» ОСОБА_8, яка в силу своїх службових повноважень була зобов'язана здійснити особисте підписання та подання пропозицій з конкурсних торгів вказаної компанії, укласти договір, виконати формальні дії для фактичної поставки продукції державному підприємству, отримати на рахунок кошти та розпорядитися ними, тому він надав ОСОБА_4 розпорядження щодо доведення до відома директора ТОВ «Інкомм» ОСОБА_8 їх спільного злочинного умислу та роз'яснення суті відведеної для неї ролі виконавця вчинення цього майнового злочину.

22.01.2015, ОСОБА_4, діючи на виконання вказівки ОСОБА_3, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 та повідомив їй суть подальших злочинних дій, які вона зобов'язана буде вчинити для протиправного обернення грошей державного підприємства на їх користь. При цьому, ОСОБА_8, будучи обізнаною з вимогами чинного законодавства у сфері державних закупівель щодо недопущення участі у відкритих конкурсних торгах пов'язаних між собою учасників, усвідомлюючи підконтрольність ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» ОСОБА_3, погодилася діяти на його та ОСОБА_4 користь.

Надалі, ОСОБА_8, попередньо уклавши договір з виробником такої продукції - ПАТ «Дружківський завод металевих виробів», підготувала та 30.04.2015 подала комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» конкурсну пропозицію від ТОВ «Інкомм». Того ж дня, виконуючи вказівку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідну конкурсну пропозицію подав директор ТОВ «Алеварус» ОСОБА_9 Крім ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус», для участі в торгах подало заявку ПП «Аконіт ДС» із запропонованою ціною постачання 47 442 720,00 гривень, що на 25 430 485,40 гривень нижче від пропозиції ТОВ «Інкомм».

28.05.2015, приблизно о 11.45 год., у приміщенні ДП «Укрзалізничпостач», що розташоване по проспекту Повітрофлотському, 17-Б в місті Києві, завдяки виконанню усіма співучасниками злочину попередніх злочинних домовленостей, комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» на засіданні прийняв рішення про відхилення пропозиції учасника відкритих конкурсних торгів ПП «Аконіт ДС», та відповідно до протоколу від 28.05.2015 №653/644 акцептував пропозицію ТОВ «Інкомм» та визначив його переможцем процедури державної закупівлі метизної продукції для потреб ДП «Укрзалізничпостач».

Надалі, 25.06.2015, виконуючи заздалегідь погоджений ОСОБА_3 та ОСОБА_4 план поведінки, перебуваючи у приміщенні ДП «Укрзалізничпостач», директор ТОВ «Інкомм» ОСОБА_8, достовірно усвідомлюючи завідомо економічну невигідність акцептованої цінової пропозиції для державного підприємства, уклала договір № ЦХП-5-01415-01 про поставку та передачу у власність частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплень та арматури і їхніх частин; механічного устаткування для керування рухом (код ДК 30.20.4) - болтів клемних з гайкою, болтів закладних з гайкою, болтів стикових з гайкою та шайб на загальну суму 77 959 302,48 гривень, в тому числі ПДВ у сумі 12 993 217,08 гривень із ДП «Укрзалізничпостач», який від імені державного підприємства підписав ОСОБА_5

30.06.2015, ОСОБА_8, знаходячись за вищевказаною адресою місцезнаходження ДП «Укрзалізничпостач» та діючи в межах спільного злочинного умислу з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, уклала від імені ТОВ «Інкомм» з ДП «Укрзалізничпостач», від імені якого діяв ОСОБА_5С, додаткову угоду №1 до договору поставки №ЦХП-5-01415-01 від 25.06.2015, зменшивши ціну договору до 72 501 823,92 гривень, в т.ч. 12 083 637,32 ПДВ, як було попередньо погоджено ОСОБА_3, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 з метою створення видимості економії коштів державного підприємства.

Далі, ОСОБА_8, діючи в межах спільної з ОСОБА_3, ОСОБА_4 домовленості, на виконання договору №ЦХП-5-01415-01 від 25.06.2015 та додаткової угоди №1 від 30.06.2015 від імені ТОВ «Інкомм» протягом липня-грудня 2015 року поставила ДП «Укрзалізничпостач» болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою та шайби на загальну суму 55 629 205,38 гривень, крім того 11125 841,07 ПДВ, в свою чергу ДП «Укрзалізничпостач» у вказаний період часу перерахувало на рахунок ТОВ «Інкомм» №26003117426, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти на загальну суму 55 629 205,38 гривень, крім того 11 125 841,07 гривень ПДВ, в той час як жодних додаткових витрат з постачання метизної продукції та проведення вказаних господарських операцій ТОВ «Інкомм» не поніс завдяки погодженню ним поставки продукції з заводу на тих же умовах, що були зазначені в документації конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач», а саме: FCA - станція відправлення в межах України з подальшим відправленням вагонів згідно рознарядок замовника.

Розмір витрат ТОВ «Інкомм» за результатами придбання продукції у виробника - ПАТ «Дружківський завод металевих виробів», згідно договору поставки №11360 від 21.07.2014 у період з 25.06.2015 по 31.12.2015, складає суму 35358681,25 гривень, у тому числі ПДВ 7 071 736,25 гривень з урахуванням витрат на організацію перевезень.

Сума різниці між доходами та витратами ТОВ «Інкомм» за результатами господарських операцій пов'язаних із виконанням договорів поставки №ЦХП-5-01415-01 від 25.06.2015 та №11360 від 21.07.2014, у період з 25.06.2015 по 31.12.2015 становить 20 270 524,12 гривень без ПДВ.

Різниця (переплата) між отриманою ТОВ «Інкомм» сумою коштів від ДП «Укрзалізничпостач» в якості оплати за продукцію по договору №ЦХП-5-01415-01 від 25.06.2015 та фактичною вартістю такої продукції є втраченими активами, тобто матеріальною шкодою, заподіяною ДП «Укрзалізничпостач».

Таким чином, ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразилися у організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 під час організації вчинення вказаного майнового злочину обрав одним з способів доведення його до кінця скоєння службового підроблення, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 під час обрання з підконтрольної йому групи компаній ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» як учасників вищевказаної процедури закупівлі було достовірно відомо, що у разі зазначення у пропозиціях з конкурсних торгів вказаних компаній об'єктивних відомостей про контроль, який він здійснює над їх фінансово-господарською діяльністю, замовник у особі ДП «Укрзалізничпостач» прийме єдино можливе рішення про відмову ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» та відхилення їх пропозицій з конкурсних торгів з підстав, передбачених п.6 ч.1 ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Однак, всупереч вищевказаним нормативним положенням, ОСОБА_3 доручив ОСОБА_4 зазначити в пропозиції ТОВ «Інкомм» завідомо неправдиві відомості про непов'язаність останнього з ТОВ «Алеварус».

В свою чергу, ОСОБА_8, достовірно знаючи, що ТОВ «Алеварус» подає конкурсну пропозицію на торги та є пов'язаним із ТОВ «Інкомм», діючи на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4, 28.04.2015, склала та підписала довідку про відсутність підстав відмови в участі ТОВ «Інкомм» у процедурі закупівлі відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», внісши до неї завідомо неправдиві відомості про те, що компанія не є пов'язаною особою з будь-яким іншим учасником закупівлі. В подальшому, вказана довідка була долучена до пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Інкомм» та подана ОСОБА_8 30.04.2015 о 08.55 год. до комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач».

Таким чином, ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразилися у організації внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27 ч.1 ст.366 КК України.

Надалі, організувавши заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вирішив організувати ухилення від сплати податкових зобов'язань, передбачених чинним законодавством України з одночасною легалізацією (відмиванням) вищевказаних коштів, отриманих від державного підприємства, шляхом їх перетворення (конвертації) в готівку.

Так, ОСОБА_4, на виконання вказівки ОСОБА_3, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у серпні 2015 року у злочинну змову із невстановленою слідством особою, яка погодилася сприяти у вчиненні спланованих ОСОБА_4 та ОСОБА_3 умисних злочинів, шляхом надання реквізитів підконтрольних їй фіктивних суб'єктів господарювання ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Екомаркетгруп» та ТОВ «Гранд Стар», рахунки яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в подальшому використанні для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а реквізити - для відображення фіктивних господарських відносин у податковій звітності з ПДВ ТОВ «Інкомм» за вересень - жовтень 2015 року із придбання товарів (робіт, послуг) та у бухгалтерському обліку ТОВ «Інкомм» із формування валових витрат підприємства, що в подальшому відображено у податковій звітності ТОВ «Інкомм» з податку на прибуток підприємства за 2015 рік, тобто з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Усвідомлюючи безумовність наявності передбачених нормами Податкового кодексу України податкових зобов'язань ТОВ «Інкомм», ОСОБА_4 в серпні 2015 року отримав у невстановлений спосіб від вищевказаної невстановленої особи первинну документацію, яка повинна була забезпечити видимість штучно створених співучасниками злочину фінансово-господарських відносин ТОВ «Інкомм» з вищевказаними підприємствами, які містять ознаки фіктивності та буде використовуватись як засіб прикриття протиправних дій по внесенню до податкової звітності ТОВ «Інкомм» завідомо неправдивої інформації з метою ухилення від сплати податкових зобов'язань, а саме договори про надання цими компаніями послуг в адресу ТОВ «Інкомм», які ніколи надані не будуть та фіктивні податкові накладні.

В свою чергу, ОСОБА_8, отримавши вищевказані документи від ОСОБА_4, перебуваючи за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Інкомм»: Київська область, м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 9, оф.2, ухилилася від сплати ПДВ, загалом відобразивши у податкових деклараціях з ПДВ за серпень-вересень 2015 року ТОВ «Інкомм» безтоварні операції з ТОВ «Вієн ЛТД»,ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Гранд Стар» за рахунок відображення вищевказаних податкових накладних, сформувавши фіктивний податковий кредит у розмірі 3 592 559,40 гривень.

Крім того, за результатами безтоварних фіктивних взаємовідносин ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» за договором №05-01 від 05.01.2015, відповідно до висновку експерта від 23.09.2016 № 13000/14363-14365/16-45 сформовано податковий кредит: у січні 2015 року - 28 000 гривень; у лютому 2015 року - 37 500,00 гривень; березні 2015 року - 19 750,00 гривень; у квітні 2015 року - 20 000,00 гривень; у травні 2015 року - 20 000,00 гривень; у червні 2015 року - 39 500,00 гривень; у липні 2015 року - 14 500,00 гривень; у серпні 2015 року - 614 500,00 гривень; у вересні 2015 року - 200 166, 67 гривень; у жовтні 2015 року - 238 283,33 гривень; у грудні 2015 року - 32 333,33 гривень, а всього на загальну суму 1 264 533,33 гривень.

Загалом, ОСОБА_8 на виконання плану ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом 2015 року сформувала незаконний податковий кредит від імені ТОВ «Інкомм» на загальну суму 4 857 093 (3 592 559,40 + 1 264 533,33) гривень шляхом зменшення розміру ПДВ за рахунок включення ТОВ «Інкомм» до складу податкового кредиту задекларованих сум податку на додану вартість, що враховані у вартості придбаних товариством у ТОВ «Люксвен», ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Екомаркетгруп» та ТОВ «Гранд Стар» послуг за 2015 рік.

Також, ОСОБА_8, діючи в межах злочинного плану, доведеного їй ОСОБА_4 та ОСОБА_3, ухилилася від сплати податку з прибутку підприємства, мінімізувавши його на суму 4 151 528,0 гривень шляхом подання податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік.

Таким чином, в результаті протиправної діяльності директора ТОВ «Інкомм» ОСОБА_8, яка діяла в межах злочинного умислу ОСОБА_4 та організатора вчинення вказаного злочину ОСОБА_3 до Державного бюджету України у період з січня-грудня 2015 року не надійшло податкових зобов'язань (ПДВ та податку на прибуток підприємства) на загальну суму 9 008 621,00 (4 857 093 + 4 151 528) гривень.

Отже, ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразилися у організації умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства незалежно від форми власності, яке зобов'язано їх сплачувати, за попередньою змовою групою осіб, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Заволодівши коштами ДП «Укрзалізничпостач», ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснила їх легалізацію (відмивання) з подальшим приховуванням слідів вчинення злочину проти власності державного підприємства, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій пов'язаних з перерахуванням коштів на банківські рахунки інших суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «Арматех Буд» (ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Екомаркетгруп» (ЄДРПОУ 39273939), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (ЄДРПОУ 39608144), ТОВ «Гранд Стар» (ЄДРПОУ 39701088), а також на банківський рахунок ТОВ «Люксвен» (ЄДРПОУ 37166273). Крім того, частина коштів була знята ОСОБА_8 чеками готівкою особисто, та забезпечено зняття частини коштів чеками ОСОБА_4

За виконавства ОСОБА_8, ОСОБА_4 та їх організації ОСОБА_3, легалізовано кошти - предмет заволодіння в загальній сумі 20 270 524,12 гривень, що відповідно до пункту 3 примітки ст.209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразилися у організації вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27, ч. 3 ст.209 КК України.

Таким чином, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець Російської Федерації, росіянин, громадянин України, одружений, освіта вища, офіційно не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.3 ст. 27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК України, тобто в організації та керуванні заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, організації службового підроблення, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, організації умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства незалежно від форми власності за попередньою змовою групою осіб, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, організації вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

30.11.2016 ОСОБА_3 у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні згаданих вище злочинів.

27.12.2016 ОСОБА_3 у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування у встановленому законом порядку доказами, а саме:

копією повідомлень про підозру ОСОБА_3

протоколом затримання ОСОБА_4, підозрюваного у вчиненні злочину від 11.07.2016, відповідно до якого у нього вилучено мобільний телефон Iphone 6+ F1522 НОМЕР_1 та USB флеш-накопичувач Transcend 16 Gb, чорного кольору з маркуванням НОМЕР_5;

висновком експерта від 29.09.2016 №359/2 про проведення комп'ютерно-технічної експертизи;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.10.2016;

протоколом огляду від 18.10.2016 в ході якого проаналізовано зміст записаних (збережених) повідомлень, надісланих за допомогою мобільного додатку (месенджера) Viber, між абонентським номером НОМЕР_2 з мобільним номером НОМЕР_3;

протоколом (витягом) огляду, в ході якого проаналізовано зміст записаних (збережених) повідомлень, надісланих за допомогою мобільного додатку (месенджера) Whats App, між мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4;

протоколом огляду від 17.08.2016, яким зафіксовані факти телефонних з'єднань ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з 08.02.2015 до 08.07.2015 (до моменту оголошення процедури закупівлі метизної продукції, під час подання пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус», оцінки та акцепту пропозиції ТОВ «Інкомм», укладення договору поставки №ЦХП-5-01415-01 від 25.06.2015, додаткової угоди № 1 до договору та під час їх виконання) з їх розташуванням відносно базових станцій оператора мобільного зв'язку у момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, смс-повідомлення;

протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 28.05.2015 №653/644;

договором поставки №ЦХП-05-01415-01 від 25.06.2015 з додатками;

додаткової угодою №1 від 30.06.2015 до договору поставки №ЦХП-05-01415-01 від 25.06.2015 з додатками до неї;

висновками експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи від 21.04.2016 №5224/16-45, судово-товарознавчої експертизи від 15.06.2016 №8741/15-53 та судово-авторознавчої експертизи від 13.04.2016 №4498/16-32;

копією рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.06.2016 № 27;

матеріалами НСРД;

висновком експерта від 29.09.2016 №13000/14363-14365/16-45;

Актом податкової перевірки ТОВ «Інкомм» (витягом з акта);

протоколами огляду руху коштів;

листом Державної прикордонної служби (вх.№073/30723-00 від 28.10.2016) та роздрукованою інформацією з баз даних ДПС України «Аркан»;

копією особових карток про видачу паспорта громадянина України для виїзду закордон;

повідомленням РА Укрбюро Інтерполу про оголошення міжнародного розшуку ОСОБА_3 та повідомленням Департаменту Інтерполу від 22.03.2017 про набуття ОСОБА_3 громадянства Болгарії.

Відповідно до постанови від 04.01.2017 матеріали кримінального провадження №52016000000000001 щодо ОСОБА_3 виділені в окреме кримінальне провадження №52017000000000016.

Зібраними доказами у ході досудового розслідування встановлено, що після повідомлення про підозру ОСОБА_4, підлеглому ОСОБА_3, останній з метою ухилення від кримінальної відповідальності вжив заходів щодо переховування від органів досудового розслідування та 04.08.2016 виїхав за межі України і з того часу назад не повертався. Станом на день розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_3 може перебувати на території Болгарії.

Відповідно до постанови детектива Національного бюро, 30.11.2016 оголошено розшук ОСОБА_3

Відповідно до повідомлення РА Укрбюро Інтерполу від 01.03.2017 - оголошено міжнародний розшук ОСОБА_3

Крім того, згідно з повідомленням Департаменту Інтерполу від 22.03.2017 - ОСОБА_3 отримав громадянство Болгарії.

Відповідно до ст.. 177 КПК України метою застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинення інших кримінальних правопорушень.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_3 не з'явився.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання підтримав та пояснив суду, що доставити підозрюваного до суду не виявилось можливим оскільки останній переховується від органів досудового слідства.

Відповідно до ст. 187 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється слідчим суддею за участю підозрюваного.

Пунктом 6 Листа ВССУ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до КПК України» передбачено, що в разі закінчення строку дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на затримання і не доставлення особи в судове засідання у визначений день і час, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.

Зважаючи на те що підозрюваний не був доставлений в судове засідання на розгляд клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приходжу до висновку про залишення без розгляду даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 187, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. В. Бобровник