Ухвала суду № 66976188, 02.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/17483/16-к

(№1-кс/760/8119/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02. 06. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 20.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_3 щодо протиправних дій керівника ТОВ «Компанія «Оріон Голд» код ЄДРПОУ 38949410 ОСОБА_4, який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.

Встановлено, що Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за результатом проведених електронних торгів на закупівлю робіт по виконанню капітального ремонту фасаду та заміні вікон в СШД «Сяйво» за адресою : вул. Генерала Тупікова, 12 у Солом'янському районі м. Києва уклало з ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410) договори № 100 від 22.04.2016 по капітальному ремонту (заміна вікон) на загальну суму 379, 735,00 грн. та №130 від 03.06.2016 по капітальному ремонту фасаду на загальну суму 899, 454, 83 грн.

Відповідно до п. п. 6.1.1., 6.3.2. договорів від 22.04.2016 №100 та від 03.06.2016 №130, Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (Замовник) зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, а ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (Підрядник) - відповідно зобов'язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим цими договорами.

Згідно відповіді Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що Товариству на рахунок №26005522268 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО №380805 перераховано: 12.05.2016 суму - 111 600, 00 грн.; 26.05.2016 сума - 166 819,20 грн.; 17.06.2016 сума - 264 400, 00 грн.; 01.07.2016 сума - 92 420, 40 грн.; 04.08.2016 сума - 1200,00 грн.; 08.09.2016 сума - 561 425,69 грн.

Всупереч вказаному, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в процесі господарської діяльності, посадовими особами ТОВ «Компанія «Оріон Голд» привласнено грошові кошти, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок №26005522268 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО №380805 від Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, під час дослідження роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600552268 відкритого ТОВ «Компанія «Оріон Голд» ЄДРПОУ № 38949410 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 12.05.2016 по 01.12.2016 виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26008015413101 відкритий ТОВ «АБЕРТІН» ЄДРПОУ 40603715 в ПАТ «Альфа - Банк» від 05.09.2016 року на суму 500 000 грн.

Крім цього, виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005530465 відкритого ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» ЄДРПОУ 40725149 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.09.2016 року на суму 395 000 грн., 06.09.2016 на суму 700 000 грн., 09.09.2016 на суму 1 000 000 грн., 20.09.2016 на суму 714 286 грн., ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26003527401 відкритий ТОВ «АРСЕНАЛ КОМПАНІ» ЄДРПОУ № 40503975 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26009633499000 ТОВ «Голд Трейд Плюс» ЄДРПОУ 40939988 відкритий в АТ «УкрСиббанк» 28.11.2016 року на суму 498 512,82 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005529465 відкритий ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» ЄДРПОУ № 40536471 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.09.2016 року на суму 405 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260035274701 відкритий ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» ЄДРПОУ № 40179743 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн. та ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260075271201 відкритий ТОВ «ТД КОРП» ЄДРПОУ № 40110440 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 17.06.2016 року на суму 264 400 грн., 21.06.2016 на суму 499 000 грн., 23.06.2016 на суму 10 000 грн., 23.06.2016 на суму 1 080 000 грн., 08.07.2016 на суму 10 000 грн., 08.07.2016 на суму 440 000 грн., 14.07.2016 на суму 100 000 грн., 26.07.2016 на суму 1 200 000 грн., 01.08.2016 на суму 300 000 грн., 08.08.2016 на суму 120 000 грн., 25.08.2016 на суму 250 000 грн., 25.08.2016 на суму 550 000 грн.

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ «Компанія «Оріон Голд» надали до Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації на підтвердження походження віконних конструкцій ксерокопію видаткової накладної ТОВ «ВКФ «ЕСКО» №РН - 001128 від 01.08.2016, що містить завідомо неправдиві відомості.

Будучи допитаним, директора ТОВ «ВКФ «ЕСКО» ОСОБА_8 встановлено, що ніяких фінансово - господарських відносин між останнім та ТОВ «Компанія «Оріон Голд» ЄДРПОУ 38949410 ніколи не було, видаткова накладна №РН - 001128 від 01.08.2016 не виписувалась, ніяких товарно - матеріальних цінностей не постачалось.

Крім цього встановлено факти невідповідностей матеріалів, які використовувались при утепленні ДНЗ згідно договорів, укладених в період 2016 року з Управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації актам виконаних робіт, що полягає у монтажу більш дешевої продукції, чим умисно завищено ціну виконання робіт та привласнено грошові кошти місцевого бюджету міста Києва.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та встановлення відомостей, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, які підтверджують походження віконних конструкцій та матеріалів, що використовувались при виконанні договорів № 100 від 22.04.2016 та №130 від 03.06.2016, зокрема: (дефектні акти, листи яким направлено на експертизу зведені локальні кошториси, листи зауваження щодо зведених локальних кошторисів, листи щодо погодження ціни на основні матеріальні засоби з усіма наявними додатками, позитивні експертні висновки, договори, договірні ціни, кошториси (зведені, локальні, об'єктні, тощо), акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), акти прийому-передачі, видаткові накладні на основні матеріальні засоби (специфікацію, конфігурацію, технічні характеристики на поставлені товари, сертифікати відповідності (якості), висновки СЕС, інші документи), довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки).

Також слідчий зазначав, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень, з метою встановлення шкоди, завданої протиправними діями посадових осіб ТОВ «Компанія «Оріон Голд» код ЄДРПОУ 38949410.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Боголюб Маряні Василівні та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну Віталію Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485490), які підтверджують виконання договорів № 100 від 22.04.2016 та №130 від 03.06.2016 укладених з ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410), зокрема: (дефектні акти, листи яким направлено на експертизу зведені локальні кошториси, листи зауваження щодо зведених локальних кошторисів, листи щодо погодження ціни на основні матеріальні засоби з усіма наявними додатками, позитивні експертні висновки, договори, договірні ціни, кошториси (зведені, локальні, об'єктні, тощо), акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), акти прийому-передачі, видаткові накладні на основні матеріальні засоби (специфікацію, конфігурацію, технічні характеристики на поставлені товари, сертифікати відповідності (якості), висновки СЕС, інші документи), довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник