Ухвала суду № 66974582, 16.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26938/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Нежевенка А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Нежевенка А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013160110000734, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2017 слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Нежевенко А.М., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Свербиусом А.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, вул. Ліскова, 9, та містять охоронювану законом таємницю щодо обліку та руху коштів по рахунку Приватного Підприємства «Виробничо - комерційне підприємство «КАРО» (код ЄДРПОУ 20892727) НОМЕР_2 відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з моменту відкриття по теперішній час, а саме: платіжних доручень, заяв на зарахування готівки, заяв на переказ готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, меморіальних ордерів, міжбанківських меморіальних ордерів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді) та вилучити їх.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження №12013160110000734 від 04.04.2013 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Партнер-Агро», ТОВ «Будспецпроект-плюс», Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області, відділу Держземагенства у Первомайському районі Миколаївської області та рядом інших невстановлених слідством осіб земельними ділянками загальною площею 1553,97 га. на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України та ряду інших злочинів, передбачених КК України.

Установлено, що у період 1998-2000 років ОСОБА_4 разом з чоловіком ОСОБА_5, згідно з договорами купівлі-продажу придбали 517 земельних часток (паїв) у членів КСП «Шлях Леніна» та на підставі рішення від 26.05.2000 Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області набули право власності на земельні частки (паї) загальною площею 1753,97 га, що знаходяться на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Після смерті у 2008 році ОСОБА_5 його дружина - ОСОБА_4 стала одноособовим власником вказаних земельних часток (паїв) загальною площею 1753,97 га.

У жовтні-грудні 2012 року службові особи ТОВ «Партнер-Агро», ТОВ «Будспецпроект-плюс», Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області, відділу Держземагенства у Первомайському районі Миколаївської області та інші особи з метою заволодіння земельними ділянками, які належать ОСОБА_4 та знаходяться на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області розробили злочинний план, на виконання якого 12.10.2012 голова Первомайської районної державної адміністрації ОСОБА_6, в усному порядку надав під загрозою звільнення з займаної посади, вказівку першому заступнику Первомайської районної державної адміністрації ОСОБА_7 підготувати та видати розпорядження Первомайської РДА за №470-р від 12.10.2012 року «Про зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності» загальною площею 1553,97 га в межах території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать ОСОБА_4

У подальшому у працівників бюджетної сфери Первомайського району Миколаївської області були відібрані заяви про виділення їм та надання у власність земельних ділянок. При цьому умовою надання вказаним особам земельних ділянок у власність було обов'язкове укладення договорів оренди із ТОВ «Партнер-Агро». За результатами чого в подальшому було укладено 773 договори оренди між громадянами та ТОВ «Партнер-Агро».

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформлення та розробка документації на виділення земельних ділянок проводилась службовими особами ТОВ «Партнер-Агро».

Крім того встановлено, що в період 2012 - 2016 років збір врожаю із земельних ділянок загальною площею 1553,97 га. на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, що на праві приватної власності належать ОСОБА_4, здійснювався також ТОВ «Партнер-Агро», однак жодних робіт щодо засіву таких земельних ділянок вказаним підприємством не проводилось.

Вивченням руху коштів по рахунку НОМЕР_1, що належить ТОВ «Партнер-Агро», відкритого у ПАТ «Кредобанк», встановлено, що впродовж 2016 року ТОВ «Партнер-Агро» здійснювало фінансові операції із рядом суб'єктів господарювання.

Зокрема, 05.04.2016 на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Партнер-Агро» у ПАТ «Кредобанк» здійснено грошовий переказ в сумі 1000000 грн. із рахунку НОМЕР_2, що належить ПП ВКП «КАРО» (код ЄДРПОУ 20892727), відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, 13.04.2016 на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Партнер-Агро» у ПАТ «Кредобанк» здійснено грошовий переказ в сумі 400000 грн. із рахунку НОМЕР_2, що належить ПП ВКП «КАРО», відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення руху коштів по рахунку НОМЕР_2 Приватного Підприємства «Виробничо - комерційне підприємство «КАРО» (код ЄДРПОУ 20892727) відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої АТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Нежевенка А.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Свербиусом А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013160110000734 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Нежевенку А.М., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, вул. Ліскова, 9, щодо обліку та руху коштів по рахунку Приватного Підприємства «Виробничо - комерційне підприємство «КАРО» (код ЄДРПОУ 20892727) НОМЕР_2 відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, а саме: платіжних доручень, заяв на зарахування готівки, заяв на переказ готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, меморіальних ордерів, міжбанківських меморіальних ордерів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26938/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Нежевенку А.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.05.2017