Ухвала суду № 66974304, 02.06.2017, Оболонський районний суд міста Києва

02.06.2017 Справа № 756/6896/17

№ 756/6896/17

№ 1-кс/756/991/17

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чепис О.В., старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродського Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродський Р.М., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050000327 від 13 січня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України, з посиланням на те, що до СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві надійшла заява НТАК «АЛКОН» НАН України, відповідно до якої 17.04.2015 в бухгалтерії підрозділу «Алкон-Сервіс» виявлено підроблені документи від імені ОСОБА_3, котрий перебував на посаді Заступника генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України, серед яких договори укладені між ТОВ «Шансік», ФОП « ОСОБА_4.», ТОВ «Бест Сервіс Трек» та НТАК «Алкон» НАН України

Крім того, до СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява НТАК «АЛКОН» з приводу того, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді Заступника генерального директора вказаного концерну шляхом укладання поворотної фінансової допомоги з ТОВ «Бест Сервіс Трек», ФОП «ОСОБА_4.» та ТОВ «Шансік» привласнив грошові кошти концерну на загальну суму в розмірі 904 199 гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2011 наказом Генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України № 15 на посаду Заступника генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України прийнято ОСОБА_6.

20.10.2011 наказом Генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України № 40 на ОСОБА_3 було покладено виконання обов'язків директора Підрозділу «Алкон-Сервіс» НТАК «АЛКОН» НАН України.

31.01.2013 наказом Генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України № 5/1 ОСОБА_3 було переведено з посади Заступника генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України на посаду Заступника генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України - директора пансіонату « Алмаз» філії НТАК «АЛКОН» НАН України з 01.02.2013.

12.05.14 наказом генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України № 17 «Про скорочення численності і штату працівників НТАК «АЛКОН» НАН України прийнято рішення про скорочення посади заступника генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України і звільнення ОСОБА_3 із вказаної займаної посади.

У період часу з 14.03.2014 по 02.04.2014 ОСОБА_3 було укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ «Бест-Сервіс-Трек», ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Шансік», у відповідності до змісту яких ОСОБА_3 діяв на підставі статуту.

Так зокрема, 17.03.2014 між ТОВ « Шансік», в особі директора ОСОБА_7, та НТАК «АЛКОН» НАН України, в особі заступника генерального директора НТАК «АЛКОН» НАН України - директора пансіонату «Алмаз» НТАК «АЛКОН» НАН України ОСОБА_6, укладено договір №2-ФД про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «Шансік» зобов'язується надати НТАК «АЛКОН» НАН України безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 518 00 гривень з метою забезпечення НТАК «АЛКОН» філією НТАК «АЛКОН» НАН України передоплати за путівки та поворотної фінансової допомоги.

Відповідно до позовної заяви ТОВ «Шансік», поданої до Господарської суду міста Києва, про стягнення заборгованості та неустойки за несвоєчасне виконання зобов'язань, останнє просить стягнути з НТАК «АЛКОН» НАН України користь ТОВ «Шансік» заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2-ФД від 17.04.2014, пеню за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, три відсотка річних від суми боргу, інфляції збитки, та суму сплаченого судового збору, на загальну суму 840 643,51 гривні.

Однак, всупереч вимогам положення ч. 4 ст.67 Господарського кодексу України, при укладенні вказаних договорів не було отримано погодження органу виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю, а саме: Президії НАН України.

Так відповідно до листа НАН України № 84 /1388-12 від 18.07.2016, Президія НАН України не надавала згоди НТАК «АЛКОН» НАН України на одержання фінансової допомоги від приватних структур ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Шансік» ( код ЄДРПОУ 38799363).

Також Президія НАН України не ухвалювала рішень щодо надання згоди НТАК «АЛКОН» НАН України на передачу ТОВ «Шансік» майна - квартир по вулиці Автозаводській, 29, в місті Києві. Крім того, відповідно до листа Інституту надтвердих матеріалів НАН України № Д-402 від 15.07.2016 , НТАК «АЛКОН» НАН України не отримував від Президії НАН України згоду на одержання фінансової допомоги від приватних структур ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Шансік» ( код ЄДРПОУ 38799363). Також НТАК «АЛКОН» НАН України не отримував від Президії НАН України згоду передачу ТОВ «Шансік» майна - квартир по вулиці Автозаводський, 29, у місті Києві.

Будучи допитаним в якості свідка директор підрозділу «Алкон-Сервіс» НТАК «АЛКОН» НАН України ОСОБА_8 повідомив, що з 28.08.2014 обіймає вказану посаду, та коли він приступив до виконанням своїх обов'язків йому стало відомо, що колишнім керівником Підрозділу «Алкон-Сервіс» НТАК «Алкон - Сервіс» НТАК «АЛКОН» НАН України ОСОБА_3 укладено договір із директором ТОВ «Шансік» ОСОБА_7. При порівняні підписів ОСОБА_7 у договорі та інших документах, ОСОБА_8були встановлені деякі розбіжності, що дає підстави вважати, що підпис ОСОБА_7 у вказаному договорі є підробленим. У зв'язку з чим була призначена комплексна експертиза, яка була проведена Київським міським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром та становила, що підписи від імені ОСОБА_7 у договорі № 2-ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17 березня 2014 року, у договорі про надання послуг тимчасового приживання Договір № ДП-14 від 23 квітня 2014 року, у протоколі погодження договірної ціни на надання послуг з тимчасового проживання «Замовника» від 01 серпня 2014 та у додатковій угоді № 1 до договору про надання послуг тимчасового приживання Договір № ДП-14 від 23 квітня 2014 року виконано іншою особою.

Будучи допитаним якості свідка, директор ТОВ «Шансік» ОСОБА_7 повідомив, що являється засновником та директором вказаного товариства з липня 2013 року. Товариство здійснює свою діяльність за домашньою адресою ОСОБА_7, а саме: Київська область м. Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 19, оскільки у підприємства немає та не було офісу. За весь час діяльності та на теперішній час на товаристві працевлаштований лише ОСОБА_7 Бухгалтерію на ТОВ «Шансік» веде на договірних засадах ФОП ОСОБА_9

ТОВ «Шансік» займається наданням в оренду приміщень кімнат гуртожитку, що по вулиці Автозаводський, 29, в місті Києві, котрі в свою чергу орендувало у Підрозділу «Алкон-Сервіс» НТАК «Алкон» НАН України на підставі договору укладеного із ОСОБА_3 (наскільки пам'ятає ОСОБА_7).

Одночасно в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано громадянку ОСОБА_4, яка повідомила, що вона зареєстрована як фізична особа підприємець приблизно з 2012-2013 року. Спочатку ОСОБА_4 мала на меті зайняття господарською діяльністю у сфері торгівлі зоотоварами. Фактично займалась розповсюдженням путівок пансіонату «Алмаз» НТАК ( АЛКОН) НАН України. Реалізація путівок відбувалась наступним чином: спочатку здійснювалась проплата на рахунок пансіонату «Алмаз» НТАК (АЛКОН) НАН України. Потім ОСОБА_4 розповсюджувала ці путівки серед своїх знайомих за готівку. Чи укладався договір із пансіонатом «Алмаз» НТАК (АЛКОН) НАН України або НТАК (АЛКОН) НАН України ОСОБА_4 не пам'ятає, з питань укладання договорів вона контактувала з ОСОБА_3 та ОСОБА_10 На сьогоднішній день існує заборгованість НТАК (АЛКОН) НАН України перед ФОП ОСОБА_4 на суму близько 20 тисяч гривень. ОСОБА_4 здійснила оплату у 2013 році за путівки на 2014 рік на рахунки пансіонату «Алмаз» НТАК (АЛКОН) НАН України в сумі приблизно 49 тисяч гривень. В подальшому ФОП «ОСОБА_4.» було повернуто від НТАК (АЛКОН) НАН України приблизно 29 тисяч гривень.

Також встановлено, що під час здійснення вищевказаних фінансових операцій ведення бухгалтерського обліку Підрозділу «Алкон-Сервіс» НАН України здійснювалось ТОВ «Офіс Бухгалтера» (ін. код 37859871).

В ході досудового слідства встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Офіс Бухгалтера» (ін. код 37859871) користується при здійсненні господарської діяльності наступними банківськими рахунками № 26006060407998 (980 - Українська гривня), та № 26055060290941 (980 - Українська гривня) відкритим у Печерській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк», МФО 300711, код ЄДРПОУ 21705696, Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.

З метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування та відслідковування руху грошових коштів по рахунку № 26006060407998 (980 - Українська гривня), № 26055060290941 (980 - Українська гривня) щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Офіс Бухгалтера» та документів, які свідчать про відкриття та використання рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

У подальшому встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 (ін. код НОМЕР_1) користується при здійсненні господарської діяльності наступним банківським рахунком НОМЕР_2 (980 - Українська гривня), відкритим у Київський регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105, Україна, 01030, м. Київ, вул. Пиригова 7-7б, та банківським рахунком НОМЕР_3 (980 - Українська гривня), НОМЕР_4(643- Російський рубль) НОМЕР_5 (980 - Українська гривня), НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) відкритими у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування та відслідковування руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (980 - Українська гривня), НОМЕР_4 (643- Російський рубль), НОМЕР_5 (980 - Українська гривня), НОМЕР_3 (980 - Українська гривня), НОМЕР_6 (980 - Українська гривня) необхідна інформація щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 та документів, які свідчать про відкриття та використання рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", а також прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13 січня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонському УП ГУ Національної поліції в місті Києві Забродському Р.М. та старшому оперуповноваженому УЗЕ в місті Києві ДЗЕ НП України майору поліції Лисенку О.П. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ «Офіс Бухгалтера» (ін. код 37859871 ) по розрахунковим рахункам № 26006060407998 (980 - Українська гривня), та № 26055060290941 (980 - Українська гривня) відкритим у Печерській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» МФО 300711, код ЄДРПОУ 21705696, Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д відомості про які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, 49094, Україна, м.Днепр, вул. Набережна Перемоги, 50; Фізична особа підприємець ОСОБА_4 (ін. код НОМЕР_1) по розрахунковим рахунками НОМЕР_2 (980 - Українська гривня), відкритим у Київський регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105, Україна, 01030, м. Київ, вул. Пиригова 7-7б відомості про який перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 банківським рахункам НОМЕР_3 (980 - Українська гривня), НОМЕР_4(643- Російський рубль) НОМЕР_5(980 - Українська гривня), НОМЕР_6 ( 980 - Українська гривня) відкритими у Публічному акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, та можливість їх вилучити оригінали для подальшого використання якості доказу, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб'єкта господарської діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) по вказаних рахунках;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунках з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів, на підставі яких вище вказані суб'єкти господарської діяльності здійснили відкриття вказаних рахунків;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних рахунків з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаним рахункам з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Посадовим особам ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера