Ухвала суду № 66965359, 06.06.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7865/17

Провадження № 1-кс/161/3735/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 червня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Музичука Р.А., слідчого Безушко Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 300335, ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9) (головне офісне приміщення) інформації про власника та рух коштів по рахунку №4149 5300 2373 0393, а також іншим рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритих в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01.01.2016 до 26.02.2017.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12016030150000066 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_3».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідност.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12016030150000066, оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_11» (МФО 300335, ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Одночасно, в силу положень ч.1 ст. 159, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що вони містяться в електронних інформаційних системах, що не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обовязку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

Керуючись ст.159-166,167 КПК України,Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12016030150000066, оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_11» (МФО 300335, ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9) (головне офісне приміщення) інформації про власника та рух коштів по рахунку №4149 5300 2373 0393, а також іншим рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритих в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_11» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01.01.2016 до 26.02.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя