Ухвала суду № 66963439, 06.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/13667/16-к

1-кс/522/9977/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М.

секретар судового засідання Гасанова Р.Н.,

за участю слідчого - Войцеховського Є.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, невстановленими особами: «Віктор Байша», «Іван», «Олександр» та іншими особами на території м. Донецька та Донецької області, вчиняються протиправні дії, які виражаються у сприянні діяльності терористичної організації «ДНР» та участь у ній. Також, за повідомленням ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у складі незаконного військового формування терористичної організації «Луганська народна республіка - ЛНР» приймає участь у збройному протистоянні регулярним силам АТО на сході України. Разом з тим, громадянин ОСОБА_4, разом громадянином ОСОБА_5,та іншими особами, з 2014 року, організувавши інтернет видання "Одеське громадське телебачення", приймають участь у терористичній організації «ДНР» та сприяють її діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано дані щодо протиправної діяльності громадян України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Леніна)АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, а також ОСОБА_7, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

У власності ОСОБА_6 знаходяться субєкти господарської діяльності, що надають послуги доступу до мережі Інтернет на території м.Ізмаїл, інших районах південної частини Одеської області та на території Луганської області.

На даний час ОСОБА_6 є власником керівником та співзасновником наступних субєктів господарської діяльності: ТОВ «Скайнет Медіа», Одеська область, м. Ізмаїл, просп. Миру (Леніна), буд. 16А; ПП «Ритм ТВ, Одеська область, м.Ізмаїл, просп. Миру (Леніна)АДРЕСА_1; МПБП «Телерадіокомпанія Велсат», Одеська область, м. Ізмаїл, просп. Миру (Леніна)АДРЕСА_1; ТОВ «Телерадіокомпанія «Лік», юридична адреса - Одеська область, м. Ізмаїл, просп.Миру (Леніна), 48, кв. 1. Директор ОСОБА_7. Згідно реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, ТОВ «Телерадіокомпанія «Лік» здійснює свою діяльність на території м. Луганськ; ТОВ «Телерадіокомпанія «Візит плюс», Одеська область, м. Ізмаїл, просп. Миру (Леніна), буд. 16А.

За ФОП ОСОБА_6 закріплена автономна система AS51273, що має взаємо-підключення з провайдерами першого рівня (магістральні) в тому числі з російською компанією ТОВ «НТЦ Фиорд» (м. Москва, 1-й Варшавський проїзд, 1А/3, офіс 321). В Україні здійснює діяльність ТОВ «Фіорднет» код ЄДРПОУ 38544986 (м. Київ, вул. Тургенієвська, 38, офіс 105).

Субєкти господарської діяльності, що знаходяться у власності ОСОБА_6 уклали договір з ТОВ «Фіорднет» на послуги пропуску трафіку.

Фактичним постачальником трафіку компаніям ОСОБА_6 є російська компанія ТОВ «НТЦ Фиорд» (м. Москва), а грошові кошти за надання послуг з пропуску трафіку ОСОБА_6 перераховує на рахунки ТОВ «Фіорднет» (м. Київ).

В подальшому перераховані кошти перевозяться до РФ власникам ТОВ «НТЦ Фиорд», які також являються фактичними власниками ТОВ «Фіорднет». Також, встановлено, що ТОВ «Фіорднет» надає послуги з пропуску трафіку на тимчасово окупованих територіях України (частина Луганської та Донецької області, АРК).

За наявною інформацією, серверне обладнання компаній ОСОБА_6 знаходиться за адресою Одеська область, м. Ізмаїл, просп. Миру, 16а. Також, ОСОБА_6 розміщує серверне обладнання в одного з хостинг провайдерів, що знаходиться у Луганській області та сплачує грошові кошти за його розміщення (оренду технічного майданчику) невстановленим особам у Луганській області.

ОСОБА_6 ретельно приховує факт оренди серверного обладнання у

Луганській області. Зазначене серверне обладнання ОСОБА_6 використовує для надання телекомунікаційних послуг на території України, в тому числі окупованій, за що отримує тіньовий прибуток.

Крім того, ОСОБА_6 без відповідних дозвільних документів здійснює експлуатацію власного волоконнооптичного кабелю по якому здійснюється передача даних (початок - м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 27/24, оф. 411 - кінець серверна ТОВ «Скайнет-медіа», м. Ізмаїл, просп. Миру, буд. 16А (підвальне приміщення)).

Оптичні волокна з вказаного кабелю ОСОБА_6 здає в оренду іншим субєктам господарської діяльності та отримує прибуток, який приховує від податкових органів.

За наявною інформацією, зазначений кабель ОСОБА_6 проклав з порушенням вимог чинного законодавства (проектна документація на лінію кабельного звязку відсутня, документація на ввід лінії кабельного звязку в експлуатацію відсутня, не має погоджень з селищними та міськими радами, по території яких прокладено лінія кабельного звязку, не має погодження з органами екології, з організаціями, з мережами яких перетинається лінія кабельного звязку тощо).

Разом з тим, ОСОБА_6 здійснює свою діяльність на території, що не підконтрольна українській владі м. Зимогорє та смт Славяносербське Луганської області з надання послуг кабельного телебачення, систематично сплачує податки окупаційній владі, підтримуючи терористів та сепаратистів, ухиляється від сплати податків на території України.

Так, у Луганської області, смт Славяносербське, по вул. Леніна, 64, функціонує офіс ТОВ «Телерадіокомпанія «СКС», який повністю адмініструється працівниками підприємств ОСОБА_6 у м. Ізмаїлі, оскільки до 2016 року вказане підприємство носило назву ТОВ «Телерадіокомпанія «Лік», фактично знаходилось за тою ж самою адресою, мало одного і того ж самого керівника ОСОБА_7 та використовує одні і ті ж самі технічні потужності (обладнання, абонентська база, лінії звязку і т.ін.).

ТОВ «Телерадіокомпанія «СКС» зареєстроване за законодавством так званої ЛНР, та підзвітне Міністерству звязку та масових комунікацій ЛНР. Директором вказаного підприємства є товариш ОСОБА_6 ОСОБА_7, який разом з ОСОБА_6 являлись співзасновниками ТОВ «Телерадіокомпанія «Лік».

За право вести господарську діяльність на території, окупованій терористичною організацією «ЛНР», ТОВ «Телерадіокомпанія «СКС» через своїх представників на цій території сплачує представникам «ЛНР» податки, інші обовязкові платежі, введені терористичною організацією, та добровільні грошові внески на підтримку незаконних військових формувань терористичної організації «ЛНР».

ОСОБА_6 не вказує та приховує в офіційній бухгалтерській та податковій звітності факт співробітництва з луганськими підприємствами, факт контролю Луганського підприємства, а також всіляко приховує факт сплати податків та інших обовязкових платежів, в тому числі добровільних, представникам терористичної організації «ЛНР».

Крім того, директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Лік» та ТОВ «Телерадіокомпанія «СКС» ОСОБА_7 систематично відвідує непідконтрольну українській владі територію Луганської області з метою контролювання та керування ТОВ «Телерадіокомпанія «СКС», а також збирання прибутку, отриманого з діяльності даної телерадіокомпанії.

Встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6, за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Миру, буд. 2/23, зберігаються електронні носії інформації; печатки та фінансово господарські документи підконтрольних підприємств, які здійснюють свою діяльність на непідконтрольній території Луганської області, компютерна техніка; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи щодо діяльності підприємств на непідконтрольній території Луганської області; документи щодо реєстрації субєктів господарювання; мобільні телефони, які використовуються як засіб звязку між співучасниками вчинення злочину; блокноти; записники; чорнові записи, що містять інформацію щодо фінансування тероризму; інші предмети і документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренка Ю.С. від 05.05.2017 було проведено обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_6: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Миру 2/23, в ході якого було відшукано та вилучено майно згідно протоколу обшуку від 01.06.2017 року.

Вилучені вищевказані речі відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №22016160000000106 від 21.04.2016 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися вилученими речами, носіями інформації, технічними засобами та документами, а саме: ноутбук «ASUS R540S», серійний номер R540SA-XX022.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (пяти) днів.

Слідчий суддя Попревич В.М.

06.06.2017