Ухвала суду № 66945523, 03.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6377/17

Провадження № 1-кс/234/2158/17

У Х В А Л А

про арешт майна

03 травня 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 24.06.2016 року до ЄРДР за №32016050390000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.05.2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

Вислухавши прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так встановлено, що у період з 01.07.2015 по 01.03.2017 співучасники злочину група осіб, до складу якої входять громадяни України та Росії, використовуючи підконтрольні субєкти господарювання (резидентів та нерезидентів): ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МІТАЛХАУС" (ЄДРПОУ 40448883, м. Київ), ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" (ЄДРПОУ 37493098, м. Маріуполь), ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" (ЄДРПОУ 35270777, м. Донецьк), ТОВ "ГРУЗОВИЧОК" (ЄДРПОУ 39790450, м. Словянськ), ТОВ «ЛОГІКТРАНС» (ЄДРПОУ 39627518, м. Харків), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Харків), ПП "СФЕРА ВЕД" (ЄДРПОУ 37875872, м. Харків), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКОЛОГІКА" (ЄДРПОУ 38676412, м. Київ), ТОВ «ТВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 39190355, м. Дніпро), ТОВ «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054470, м. Дніпро), ТОВ «ВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054622, м. Дніпро), ТОВ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 23943885, м. Дніпро), ТОВ "САХАРТОРГГРУП" (ЄДРПОУ 40054677, м. Дніпро), ТОВ "СІАН-ГРУП" (ЄДРПОУ 40954283, м. Дніпро), ЗАО "АРТА" (ИНН 1030332, Грузія, Республіка Абхазія), "Kibiwot Company Limited" (1065 Nicosia, Cyprus), ООО «ААА» (ИНН НОМЕР_2, РФ, Ростовська область, м. Таганрог), ТОВ «АДАМАС» (ИНН НОМЕР_3, РФ, Ростовська область, м. Таганрог), ООО «ГРАДИЕНТ» (ИНН НОМЕР_4 РФ, Ростовська область, м. Таганрог) організували незаконну діяльність з постачання товарно-матеріальних цінностей з митної території України до тимчасово непідконтрольних державній владі територій (так званих «ДНР» та «ЛНР»), транзитом через територію Російської Федерації (митні пункти вїзду-виїзду Гоптівка (Україна) Нехотєєвка (Росія) Матвєєв-Курган (Росія) Успенка (Україна), шляхом митного оформлення за підробленими документами експортно-імпортних операцій, з подальшим наданням послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки за рахунок переведення на їх адресу штучно сформованого відємного значення податку на додану вартість, в результаті чого порушили вимоги п.185.1 ст.185, п.190.1 ст.190, п.193.1 ст.193, ст.194, п.п.195.1.1 п.195.1 ст.195 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями, що призвело до фактичного не надходження до бюджетів чи державних цільових фондів податку на додану вартість (у тому числі з ввезених на митну територію України товарів) за період з 01.07.2015 по 01.03.2017 в сумі більш 4 млн. грн., що є особливо великим розміром коштів.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 24.06.2016 року за №32016050390000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Вказана попередня правова кваліфікація випливає в того, що невстановлені особи сприяли підприємствам реального сектору економіки та здійснювали пособництво в ухиленні від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобовязана їх сплачувати, що призвело до фактичного не надходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Так, співучасниками злочину з використанням ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МІТАЛХАУС" (ЄДРПОУ 40448883, м. Київ), ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" (ЄДРПОУ 37493098, м. Маріуполь) на митній території України здійснюється закупівля товарів народного споживання (продукти харчування, кондитерські вироби, безалкогольні напої та соки, овочі та фрукти, побутова хімія, текстильна продукція, меблі, взуття, тощо).

У подальшому придбані товарно-матеріальні цінності на митних постах «Пісочин» Харківській митниці ДФС (61052, м. Харків, пл. Привокзальна, 2) та «Харкiв автомобiльний» Харківській митниці ДФС (61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88) оформлюються нібито на експорт на адресу підконтрольних нерезидентів ЗАО "АРТА" (ИНН 1030332, Грузія, Республіка Абхазія), "Kibiwot Company Limited" (1065 Nicosia, Cyprus).

Послуги з митного оформлення надаються брокерами ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, 61176, м. Харків, вул. Краснодарська, 177 «Б» кв. 58), ПП "СФЕРА ВЕД" (ЄДРПОУ 37875872, 61145, м. Харків, вул. Клочковська, 192 «А»).

Оформлені експортні операції являються нікчемним правочином, зовнішньоекономічні контракти, міжнародні транспортні накладні (CMR), митні декларації, що надаються для митного оформлення містять недостовірні відомості, у тому числі стосовно країни та місця доставки вантажу (гр. 3 CMR, тощо), отримувача товарів, у звязку з чим оформлюються в порушення митного законодавства. Вантаж до адресатів, які вказані у митних документах не надходить, валютна виручка на Україну не повертається..

Організація доставки вантажів з підконтрольної до непідконтрольної території, транзитом через територію Російської Федерації (митні пункти вїзду-виїзду Гоптівка (Україна) Нехотєєвка (Росія) Матвєєв-Курган (Росія) Успенка (Україна), здійснюється з залученням логістичних та транспортно-експедиційних підприємств ТОВ "ГРУЗОВИЧОК" (ЄДРПОУ 39790450), ТОВ «ЛОГІКТРАНС» (ЄДРПОУ 39627518) фактичне місцезнаходження м. Харків, провул. Пластичний, 9.

При цьому, в залежності від згоди перевізника, вантаж прямує до так званих «ДНР» та «ЛНР» тим же транспортним засобом, що завантажувався в Україні, так і з перевантаженням в інші транспортні засоби на митному терміналі «Матвеев-Курган».

Для вивезення вантажу з митної території Російської Федерації перевізнику надається інший пакет документів, оформлений митними брокерами на митному пості «Матвеев-Курган», а саме, отримувачем товарно-матеріальних цінностей являється ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" (ЄДРПОУ 35270777, м. Донецьк), що значиться на податковому обліку як на Україні, так і в «ДНР», яке нібито імпортує товари з Російської Федерації від підконтрольного нерезидента ООО «ААА» (ИНН НОМЕР_2, РФ, Ростовська область, м. Таганрог). Розрахунки здійснюються через НКО (Небанківські Комерційні Організації), що зареєстровані в Російській Федерації. При цьому імпортний ПДВ до державного бюджету України не сплачується у звязку з ввезенням вантажів через непідконтрольні державі митні пункти пропуску. Ввезені товари ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" реалізує кінцевому споживачу через мережі супермаркетів, що діють на територіях так званих «ДНР» та «ЛНР». До податкового органу на Україні ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" про здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності не звітує, податки не сплачує. Однак, аналізом Інтернет ресурсів та в ході оперативного супроводження кримінального провадження №32016050390000073 від 24.06.2016 встановлено здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" на тимчасово непідконтрольних державній владі територіях.

За результатами звітних податкових періодів, пособниками злочину, відємне значення податку на додану вартість, яке штучно виникло у податковому обліку за рахунок відображення «псевдоекспортних» операцій ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ), ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" (ЄДРПОУ 37493098, м. Маріуполь) переводиться на адресу підприємств реального сектору економіки ТОВ «ТВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 39190355, м. Дніпро) та ТОВ «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054470, м. Дніпро), шляхом оформлення безтоварних операцій з нібито реалізації товарів (робіт, послуг) через підконтрольні «транзитні» ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКОЛОГІКА" (ЄДРПОУ 38676412, м. Київ), ТОВ "СІАН-ГРУП" (ЄДРПОУ 40954283, м. Дніпро).

При цьому для легалізації походження нібито реалізованих товарів та надання вказаним операціям реального характеру у податкових обліках ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ), ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" (ЄДРПОУ 37493098, м. Маріуполь) відображаються безтоварні операції з придбання вказаних товарів у неплатників ПДВ.

Тим самим надаються послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Згідно листів Харківської митниці ДФС від 16.03.2016 року №2151/00-2/20-70-07 та ТСЦ 1443 Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області від 03.03.2017 року №31/5-1443-369 вивезення товарів за межі митної території Україна згідно митних декларацій, оформлених ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771) здійснювалося, у тому числі, наступними автотранспортними засобами та перевізниками:

№ з/пДерж. номерОСОБА_3Власник/перевізник1АН 3583 ІТ (попередній АВ 2030 АР)MANРНОКПП НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_4 Донецька обл, АДРЕСА_12АВ 3194 ВМRENAULTРНКОПП НОМЕР_6 ФО-П ОСОБА_5 Вінницька обл, Калинівський р-н, с. Гущинці, вул. Некрасова, буд. 373АВ 3814 ВХRENAULTРНКОПП НОМЕР_6 ФО-П ОСОБА_5 Вінницька обл, Калинівський р-н, с. Гущинці, вул.Некрасова, буд. 374АВ 6585 ВЕRENAULTРНОКПП НОМЕР_7 ФО-П ОСОБА_6 Вінницька обл, с. Крищинці, вул. Учительська, буд. 915АВ 9838 АНVOLVOОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Велика Бушинка6АЕ 0765 АТRENAULTЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м.Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 447АЕ 1609 НІRENAULTЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м.Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 448АЕ 1665 НВRENAULTРНОКПП НОМЕР_8 ОСОБА_8 АДРЕСА_29АЕ 2832 ЕОDAFЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м. Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 4410АЕ 6578 ЕОRENAULTЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м. Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 4411АІ 8096 СМRENAULTРНОКПП НОМЕР_9 ОСОБА_9, Київська обл, Іванківський район, с. Сукачі, вул. Польова, 1112АН 0306 ЕХSCANIAРНОКПП НОМЕР_10 ОСОБА_10 Донецька обл, АДРЕСА_313АН 0602 ІВMANНОМЕР_11 ФО-П ОСОБА_11 Донецька обл, АДРЕСА_414АН 0883 ІАVOLVOРНОКПП НОМЕР_12 ПП ОСОБА_12 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Шахтарська, 105-в15АН 1709 ІМRENAULTРНОКПП НОМЕР_13 ОСОБА_13 м. Горлівка, вул.Паркова, буд. 1-б16АН 1820 ІНRENAULTРНОКПП НОМЕР_10 ОСОБА_10 Донецька обл, АДРЕСА_317АН 2047 ВСRENAULTРНОКПП НОМЕР_14 ФО-П ОСОБА_14 Донецька обл, м. Горлівка, Ц-Міський р-н, вул. Тичини, 7018АН 2235 НТVOLVOОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, м. Донецьк, вул.Єрмолая Жукова, б.56 А, кв.6819АН 2240 НЕVOLVOРНОКПП НОМЕР_15 ФО-П ОСОБА_16 Донецька обл, м. Макіївка, вул. Паркова, буд. 20а20АН 3684 АРRENAULTНОМЕР_16 ФО-П ОСОБА_17 Донецька обл, АДРЕСА_521АН 3854 МНVOLVOРНОКПП НОМЕР_17 ФО-П ОСОБА_18 Донецька обл, АДРЕСА_622АН 4063 ІАRENAULTРНОКПП НОМЕР_18 ФО-П ОСОБА_19 Донецька обл, м. Макіївка, вул. Черняховського, буд. 42а23АН 4280 СВMANРНОКПП НОМЕР_19 ФО-П ОСОБА_20 АДРЕСА_724АН 4345 НТDAFРНОКПП НОМЕР_20 ФО-П ОСОБА_21 Донецька обл, АДРЕСА_825АЕ 7413 НА (попередній АН 4286 ІЕ)MANЄДРПОУ 39458500 ТОВ "Транспортна компанія "ДАВ ТРАНС" 49130, м. Дніпропетровськ, вул. Березінська, 80, оф. 40226АН 4435 ІВMANРНОКПП НОМЕР_21, ОСОБА_22, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Нестерова, 4827АН 4436 ІВMANРНОКПП НОМЕР_21, ОСОБА_22, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Нестерова, 4828АН 4527 ВХSCANIAРНОКПП НОМЕР_22, ОСОБА_23, АДРЕСА_929АН 4761 НАRENAULTРНОКПП НОМЕР_23 ФО-П ОСОБА_24 м.Донецьк, вул. Ковалька, буд. 100 "А", гурт30АН 5093 ЕМDAFНОМЕР_24 ФО-П ОСОБА_25 м. Харцизьк, вул.Серафимова, буд. 231АН 5212 ВВVOLVOРНОКПП НОМЕР_25 ОСОБА_26, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Аккумуляторна, 2232АН 5614 ВСRENAULTРНОКПП НОМЕР_26 ФО-П ОСОБА_27 Донецька обл, АДРЕСА_1033АН 6542 ІНSCANIAРНОКПП НОМЕР_10 ОСОБА_10 Донецька обл, АДРЕСА_334АН 6566 ІМRENAULTРНОКПП НОМЕР_27 ФО-П ОСОБА_28 Донецька обл, АДРЕСА_1135АН 6729 НВIVECOРНОКПП НОМЕР_28 ФО-П ОСОБА_29 Донецька обл, м. Костянтинівка, вул. Самарська, буд. 5336АН 7760 СРRENAULTРНОКПП НОМЕР_14 ФО-П ОСОБА_14 Донецька обл, м. Горлівка, Ц-Міський р-н, вул. Тичини, 7037АН 7841 НРVOLVOОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_1238АН 8546 НРDAFРНОКПП НОМЕР_28 ФО-П ОСОБА_29 Донецька обл, м. Костянтинівка, вул. Самарська, буд. 5339АН 8707 МНRENAULTРНОКПП НОМЕР_29 ФО-П ОСОБА_31 Донецька обл, АДРЕСА_1340АН 9091 АІVOLVOРНОКПП НОМЕР_12 ПП ОСОБА_12 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Шахтарська, 105-в41АН 9494 СРVOLVOРНОКПП НОМЕР_30 ФО-П ОСОБА_32 АДРЕСА_1442АР 3320 АМDAFРНОКПП НОМЕР_31 ФО-П ОСОБА_33 м.Запоріжжя, вул.Новоросійська, буд. 2943АХ 0935 ВРRENAULTОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_4, м. Харків, вул.Васильківського, 2444АХ 1783 ЕЕDAFРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8745АХ 3595 ЕСRENAULTРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8746АХ 3892 АХDAFРНОКПП НОМЕР_33 ФО-П ОСОБА_3 АДРЕСА_1547АХ 4770 ВМRENAULTРНОКПП НОМЕР_34 ФО-П ОСОБА_36 м. Харків, вул. Благодатна, буд. 4948АХ 5079 ВЕRENAULTРНОКПП НОМЕР_34 ФО-П ОСОБА_36 м. Харків, вул. Благодатна, буд. 4949АХ 5160 СМRENAULTОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_5, м. Харків, вул.Познанська, 350АХ 6380 АРRENAULTРНОКПП НОМЕР_35 ФО-П ОСОБА_38 м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМАДРЕСА_1651АХ 6439 АНVOLVOОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_6, АДРЕСА_1752АХ 7387 ЕСRENAULTРНОКПП НОМЕР_36 ФО-П ОСОБА_40 Харківська обл, м. Лозова, вул. Комінтерну, 20, 10а53АХ 9131 СРRENAULTРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8754АХ 9151 ВОRENAULTРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8755ВА 8985 ВВDAFРНОКПП НОМЕР_37 ФО-П ОСОБА_41 Кіровоградська обл, Знам"янський р-н, с. Богданівка, вул. Шевченка, 4856ВВ 0256 САDAFЄДРПОУ 13727376 ТОВ "ЕПСІЛОН" Луганська обл., м. Краснодон, Суходільськ, АДРЕСА_1857ВВ 0762 ААVOLVOРНОКПП НОМЕР_38 ФО-П ОСОБА_42 Луганська обл, м. Красний Луч, вул. Павловська, 46-6858ВВ 2456 ВОMANРНОКПП НОМЕР_39 ФО-П ОСОБА_43, Луганська обл, м. Кіровськ, вул. Перемоги, буд. 1б59ВВ 3230 ВКVOLVOРНОКПП НОМЕР_40 ФО-П ОСОБА_44 Луганська обл, АДРЕСА_1960ВВ 3720 СР (попередній) ВВ 5725 АРDAFРНОКПП НОМЕР_41, ОСОБА_45, Луганська обл., Кремынський район, с. Боровеньки, вул. Лугова, 361ВВ 5826 ВТDAFЄДРПОУ 13727376 ТОВ "ЕПСІЛОН" Луганська обл., м. Краснодон, Суходільськ, АДРЕСА_2062ВВ 6048 СЕDAFЄДРПОУ 13727376 ТОВ "ЕПСІЛОН" Луганська обл., м. Краснодон, Суходільськ, АДРЕСА_2063ВВ 6366 СМVOLVOРНОКПП НОМЕР_42 ФО-П ОСОБА_46 Луганська обл, м. Антрацит, вул. Осипенко, буд. 364ВВ 7346 ВТRENAULTРНОКПП НОМЕР_43 ФО-П ОСОБА_47 Луганська обл, м.Сєверодонецьк, пр.Космонавтів, буд.23-2165ВВ 8274 СЕMANРНОКПП НОМЕР_44 ФО-П ОСОБА_48 Луганська обл, м. Кіровськ, вул. Перемоги, буд. 1б66ВЕ 8411 ВВVOLVOРНОКПП НОМЕР_45 ФО-П ОСОБА_49 АДРЕСА_2167ВІ 3994 АОVOLVOЄДРПОУ 21569721 ТОВ "ТДТ" Полтавська обл., м.Горішні плавні, вул. Котляревського, 568ВН 0226 АКIVECOРНОКПП НОМЕР_46 ФО-П ОСОБА_50 м. Одеса, вул.Шкільний Аеродром, буд. 1, корп. А, гурт69ВН 6964 СІVOLVOРНОКПП НОМЕР_47 ФО-П ОСОБА_51 Одеська обл, Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське, вул. Кут Південний, буд. 1170СВ 3701 АРVOLVOРНОКПП НОМЕР_48 ФО-П ОСОБА_52 м. Чернігів, вул. Єськова, 10/1-7771СВ 5583 АКRENAULTОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_7, м. Чернігів, вул.Богунського, 44-59

Вказаними перевізниками надаються послуги з вивезення товарів за межі митної території Україна, які в подальшому находять до тимчасово непідконтрольних державній владі територій (так званих «ДНР» та «ЛНР»), транзитом через територію Російської Федерації та реалізуються без сплати відповідних податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування України.

Більшість з зазначених перевізників, зареєстровані у населених пунктах на території яких, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085, органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, але проводять підприємницьку діяльність з надання транспортних послуг на території України також без сплати відповідних податків до державного бюджету.

В рамках досудового розслідування потребується проведення судово-технічних експертиз з питань встановлення технічної можливості перевезення обсягів та видів задекларованих в митних документах товарів, встановлення фактів перетину непідконтрольного державній владі кордону вказаними автотранспортними засобами.

25.04.2017 року на підставі ст. 98 КПК України слідчим винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме: зазначених вище автотранспортних засобів, з приводу того що вказані транспортні засоби були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1ст.171 КПК Україниз клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Відповідно дост.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевказане, а також те, що вище перелічені автотранспортні засоби визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, не виключається того, що ці автотранспортні засобі можуть бути втрачені для кримінального провадження, та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, а саме з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає доцільним накласти на них арешт, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32016050390000073 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, ст. 212 ч. 3, 212 ч.3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження на наступні автотранспортні засоби:

№ з/пДерж. номерОСОБА_3Власник/перевізник1АН 3583 ІТ (попередній АВ 2030 АР)MANРНОКПП НОМЕР_5 ФО-П ОСОБА_4 Донецька обл, АДРЕСА_12АВ 3194 ВМRENAULTРНКОПП НОМЕР_6 ФО-П ОСОБА_5 Вінницька обл, Калинівський р-н, с. Гущинці, вул. Некрасова, буд. 373АВ 3814 ВХRENAULTРНКОПП НОМЕР_6 ФО-П ОСОБА_5 Вінницька обл, Калинівський р-н, с. Гущинці, вул.Некрасова, буд. 374АВ 6585 ВЕRENAULTРНОКПП НОМЕР_7 ФО-П ОСОБА_6 Вінницька обл, с. Крищинці, вул. Учительська, буд. 915АВ 9838 АНVOLVOОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Велика Бушинка6АЕ 0765 АТRENAULTЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м.Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 447АЕ 1609 НІRENAULTЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м.Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 448АЕ 1665 НВRENAULTРНОКПП НОМЕР_8 ОСОБА_8 АДРЕСА_29АЕ 2832 ЕОDAFЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м. Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 4410АЕ 6578 ЕОRENAULTЄДРПОУ 34656172 ТОВ "ВЛАД-ТРАНС" м. Дніпропетровськ, вул. М. Андрєєва, буд. 4411АІ 8096 СМRENAULTРНОКПП НОМЕР_9 ОСОБА_9, Київська обл, Іванківський район, с. Сукачі, вул. Польова, 1112АН 0306 ЕХSCANIAРНОКПП НОМЕР_10 ОСОБА_10 Донецька обл, АДРЕСА_313АН 0602 ІВMANНОМЕР_11 ФО-П ОСОБА_11 Донецька обл, АДРЕСА_414АН 0883 ІАVOLVOРНОКПП НОМЕР_12 ПП ОСОБА_12 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Шахтарська, 105-в15АН 1709 ІМRENAULTРНОКПП НОМЕР_13 ОСОБА_13 м. Горлівка, вул.Паркова, буд. 1-б16АН 1820 ІНRENAULTРНОКПП НОМЕР_10 ОСОБА_10 Донецька обл, АДРЕСА_317АН 2047 ВСRENAULTРНОКПП НОМЕР_14 ФО-П ОСОБА_14 Донецька обл, м. Горлівка, Ц-Міський р-н, вул. Тичини, 7018АН 2235 НТVOLVOОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, м. Донецьк, вул.Єрмолая Жукова, б.56 А, кв.6819АН 2240 НЕVOLVOРНОКПП НОМЕР_15 ФО-П ОСОБА_16 Донецька обл, м. Макіївка, вул. Паркова, буд. 20а20АН 3684 АРRENAULTНОМЕР_16 ФО-П ОСОБА_17 Донецька обл, АДРЕСА_521АН 3854 МНVOLVOРНОКПП НОМЕР_17 ФО-П ОСОБА_18 Донецька обл, АДРЕСА_622АН 4063 ІАRENAULTРНОКПП НОМЕР_18 ФО-П ОСОБА_19 Донецька обл, м. Макіївка, вул. Черняховського, буд. 42а23АН 4280 СВMANРНОКПП НОМЕР_19 ФО-П ОСОБА_20 АДРЕСА_724АН 4345 НТDAFРНОКПП НОМЕР_20 ФО-П ОСОБА_21 Донецька обл, АДРЕСА_825АЕ 7413 НА (попередній АН 4286 ІЕ)MANЄДРПОУ 39458500 ТОВ "Транспортна компанія "ДАВ ТРАНС" 49130, м. Дніпропетровськ, вул. Березінська, 80, оф. 40226АН 4435 ІВMANРНОКПП НОМЕР_21, ОСОБА_22, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Нестерова, 4827АН 4436 ІВMANРНОКПП НОМЕР_21, ОСОБА_22, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Нестерова, 4828АН 4527 ВХSCANIAРНОКПП НОМЕР_22, ОСОБА_23, АДРЕСА_929АН 4761 НАRENAULTРНОКПП НОМЕР_23 ФО-П ОСОБА_24 м.Донецьк, вул. Ковалька, буд. 100 "А", гурт30АН 5093 ЕМDAFНОМЕР_24 ФО-П ОСОБА_25 м. Харцизьк, вул.Серафимова, буд. 231АН 5212 ВВVOLVOРНОКПП НОМЕР_25 ОСОБА_26, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Аккумуляторна, 2232АН 5614 ВСRENAULTРНОКПП НОМЕР_26 ФО-П ОСОБА_27 Донецька обл, АДРЕСА_1033АН 6542 ІНSCANIAРНОКПП НОМЕР_10 ОСОБА_10 Донецька обл, АДРЕСА_334АН 6566 ІМRENAULTРНОКПП НОМЕР_27 ФО-П ОСОБА_28 Донецька обл, АДРЕСА_1135АН 6729 НВIVECOРНОКПП НОМЕР_28 ФО-П ОСОБА_29 Донецька обл, м. Костянтинівка, вул. Самарська, буд. 5336АН 7760 СРRENAULTРНОКПП НОМЕР_14 ФО-П ОСОБА_14 Донецька обл, м. Горлівка, Ц-Міський р-н, вул. Тичини, 7037АН 7841 НРVOLVOОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_1238АН 8546 НРDAFРНОКПП НОМЕР_28 ФО-П ОСОБА_29 Донецька обл, м. Костянтинівка, вул. Самарська, буд. 5339АН 8707 МНRENAULTРНОКПП НОМЕР_29 ФО-П ОСОБА_31 Донецька обл, АДРЕСА_1340АН 9091 АІVOLVOРНОКПП НОМЕР_12 ПП ОСОБА_12 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Шахтарська, 105-в41АН 9494 СРVOLVOРНОКПП НОМЕР_30 ФО-П ОСОБА_32 АДРЕСА_1442АР 3320 АМDAFРНОКПП НОМЕР_31 ФО-П ОСОБА_33 м.Запоріжжя, вул.Новоросійська, буд. 2943АХ 0935 ВРRENAULTОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_4, м. Харків, вул.Васильківського, 2444АХ 1783 ЕЕDAFРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8745АХ 3595 ЕСRENAULTРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8746АХ 3892 АХDAFРНОКПП НОМЕР_33 ФО-П ОСОБА_3 АДРЕСА_1547АХ 4770 ВМRENAULTРНОКПП НОМЕР_34 ФО-П ОСОБА_36 м. Харків, вул. Благодатна, буд. 4948АХ 5079 ВЕRENAULTРНОКПП НОМЕР_34 ФО-П ОСОБА_36 м. Харків, вул. Благодатна, буд. 4949АХ 5160 СМRENAULTОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_5, м. Харків, вул.Познанська, 350АХ 6380 АРRENAULTРНОКПП НОМЕР_35 ФО-П ОСОБА_38 м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМАДРЕСА_1651АХ 6439 АНVOLVOОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_6, АДРЕСА_1752АХ 7387 ЕСRENAULTРНОКПП НОМЕР_36 ФО-П ОСОБА_40 Харківська обл, м. Лозова, вул. Комінтерну, 20, 10а53АХ 9131 СРRENAULTРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8754АХ 9151 ВОRENAULTРНОКПП НОМЕР_32 ФО-П ОСОБА_35 м.Харків, вул. Валдайська, буд. 8755ВА 8985 ВВDAFРНОКПП НОМЕР_37 ФО-П ОСОБА_41 Кіровоградська обл, Знам"янський р-н, с. Богданівка, вул. Шевченка, 4856ВВ 0256 САDAFЄДРПОУ 13727376 ТОВ "ЕПСІЛОН" Луганська обл., м. Краснодон, Суходільськ, АДРЕСА_1857ВВ 0762 ААVOLVOРНОКПП НОМЕР_38 ФО-П ОСОБА_42 Луганська обл, м. Красний Луч, вул. Павловська, 46-6858ВВ 2456 ВОMANРНОКПП НОМЕР_39 ФО-П ОСОБА_43, Луганська обл, м. Кіровськ, вул. Перемоги, буд. 1б59ВВ 3230 ВКVOLVOРНОКПП НОМЕР_40 ФО-П ОСОБА_44 Луганська обл, АДРЕСА_1960ВВ 3720 СР (попередній) ВВ 5725 АРDAFРНОКПП НОМЕР_41, ОСОБА_45, Луганська обл., Кремынський район, с. Боровеньки, вул. Лугова, 361ВВ 5826 ВТDAFЄДРПОУ 13727376 ТОВ "ЕПСІЛОН" Луганська обл., м. Краснодон, Суходільськ, АДРЕСА_2062ВВ 6048 СЕDAFЄДРПОУ 13727376 ТОВ "ЕПСІЛОН" Луганська обл., м. Краснодон, Суходільськ, АДРЕСА_2063ВВ 6366 СМVOLVOРНОКПП НОМЕР_42 ФО-П ОСОБА_46 Луганська обл, м. Антрацит, вул. Осипенко, буд. 364ВВ 7346 ВТRENAULTРНОКПП НОМЕР_43 ФО-П ОСОБА_47 Луганська обл, м.Сєверодонецьк, пр.Космонавтів, буд.23-2165ВВ 8274 СЕMANРНОКПП НОМЕР_44 ФО-П ОСОБА_48 Луганська обл, м. Кіровськ, вул. Перемоги, буд. 1б66ВЕ 8411 ВВVOLVOРНОКПП НОМЕР_45 ФО-П ОСОБА_49 АДРЕСА_2167ВІ 3994 АОVOLVOЄДРПОУ 21569721 ТОВ "ТДТ" Полтавська обл., м.Горішні плавні, вул. Котляревського, 568ВН 0226 АКIVECOРНОКПП НОМЕР_46 ФО-П ОСОБА_50 м. Одеса, вул.Шкільний Аеродром, буд. 1, корп. А, гурт69ВН 6964 СІVOLVOРНОКПП НОМЕР_47 ФО-П ОСОБА_51 Одеська обл, Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське, вул. Кут Південний, буд. 1170СВ 3701 АРVOLVOРНОКПП НОМЕР_48 ФО-П ОСОБА_52 м. Чернігів, вул. Єськова, 10/1-7771СВ 5583 АКRENAULTОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_7, м. Чернігів, вул.Богунського, 44-59

Розяснити, що згідност.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_54